ERNI Group Holding AG

Mutation ERNI Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ERNI Group Holding AG, in Luzern, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763657).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Daniel, von Dagmersellen, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Riboni, Jörg Johann, von Baar, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fruithof, Barend Gerrit, von Henggart, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Häfliger, Bruno, von Dagmersellen, in Eich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wey Speirs, Aline, von Kilchberg (ZH), in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 152 du 09.08.2023
Registre journalier: 6893 du 04.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005812780
Cantons: LU

Mutation ERNI Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ERNI Group Holding AG, in Luzern, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710696).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeby, Pierre-Alain, von Giffers, in Neerach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 109 du 08.06.2023
Registre journalier: 4724 du 05.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005763657
Cantons: LU

Mutation ERNI Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ERNI Group Holding AG, in Luzern, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2022, Publ. 1005625663).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Botor, Rafael, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 61 du 28.03.2023
Registre journalier: 2545 du 23.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005710696
Cantons: LU

Mutation ERNI Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

ERNI Group Holding AG, in Luzern, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309192).

Statutenänderung:
26.09.2022. 28.11.2022.

Aktien neu:
2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 35'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 35'000.00.

Partizipationsscheine neu:
350'000 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10. Ordentliche Erhöhung des Partizipationskapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (insbesondere auch per E-Mail oder per Fax).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Stefan, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erni, Evelyne, von Dagmersellen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 241 du 12.12.2022
Registre journalier: 10455 du 07.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005625663
Cantons: LU

Mutation ERNI Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ERNI Group Holding AG, in Luzern, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948330). [gestrichen: Mit Erklärung vom 07.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Andreas, von Sempach und Bürglen (UR), in Flurlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeby, Pierre-Alain, von Giffers, in Neerach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Daniel, von Dagmersellen, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fruithof, Barend Gerrit, von Henggart, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riboni, Jörg Johann, von Baar, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 197 du 11.10.2021
Registre journalier: 9413 du 06.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005309192
Cantons: LU

Mutation ERNI Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

ERNI Group Holding AG, in Luzern, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912457).

Domizil neu:
Brünigstrasse 18, 6005 Luzern.

FOSC: 146 du 30.07.2020
Registre journalier: 6340 du 27.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004948330
Cantons: LU

Mutation ERNI Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

ERNI Group Holding AG, in Luzern, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004679827).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SEI Group Holding AG, in Luzern (ChlE-114.621.812) gemäss Fusionsvertrag vom 5. Juni 2020 und Bilanz per 31. Dezember 2019. Aktiven von CHF 126'948 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 457'571 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft mindestens im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung über frei verwendbares Eigenkapital verfügt, sowie Gläubiger der übertragenden Gesellschaft mindestens im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung im Rang hinter alle anderen Gläubiger zurückgetreten sind, sind die Voraussetzungen von Art. 6 Abs. 1 FusG für eine Fusion der übertragenden Gesellschaft mit der übernehmenden Gesellschaft gegeben. Die Bestätigung eines staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens, wonach die Voraussetzungen von Art. 6 Abs. 1 FusG für eine Fusion der übertragenden Gesellschaft mit der übernehmenden Gesellschaft gegeben sind, liegt vor. Da sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften durch dieselbe Aktionärin gehalten werden, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 115 du 17.06.2020
Registre journalier: 4783 du 12.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004912457
Cantons: LU

Mutation ERNI Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ERNI Group Holding AG, in Luzern, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549662).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeby, Pierre-Alain, von Giffers, in Neerach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 138 du 19.07.2019
Registre journalier: 5802 du 16.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004679827
Cantons: LU

Mutation ERNI Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ERNI Group Holding AG, in Luzern, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4184187).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Christoph, von Zürich, in Veyrier, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 16 du 24.01.2019
Registre journalier: 552 du 21.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004549662
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

ERNI Group Holding AG, in Baar, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890633). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 5511 du 17.04.2018 / CHE-106.117.049 / 04184423

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

ERNI Group Holding AG, bisher in Baar, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890633).

Statutenänderung:
26.03.2018.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Kapellgasse 21, 6004 Luzern.

Registre journalier no 3041 du 17.04.2018 / CHE-106.117.049 / 04184187

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI Group Holding AG, in Baar, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3645709).

Statutenänderung:
16.10.2017.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (insbesondere auch per E-Mail oder per Fax) an die im Aktienbuch eingetragenen bzw. an die dem Verwaltungsrat bekannten Aktionäre. Mit Erklärung vom 07.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Mit Statutenänderung vom 16.10.2017 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14832 du 21.11.2017 / CHE-106.117.049 / 03890633

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI Group Holding AG, in Baar, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2016, Publ. 2871367).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morscher, Dr. Lukas, von Basel, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaad, Marc, von Bannwil, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Liechti, Daniel, von Landiswil, in Büren an der Aare, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Christoph, von Zürich, in Veyrier, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8988 du 11.07.2017 / CHE-106.117.049 / 03645709

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI Group Holding AG, in Baar, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, Publ. 2241499).

Statutenänderung:
13.05.2016. [Mit Statutenänderung vom 13.05.2016 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Daniel, von Dagmersellen, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wehrli, Jürg, von Küttigen, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andreas, von Sempach und Bürglen UR, in Flurlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feuerthalen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Morscher, Dr. Lukas, von Basel, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erni, Hubert, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-100.9.015.012-9)].

Registre journalier no 6999 du 01.06.2016 / CHE-106.117.049 / 02871367

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI Group Holding AG, in Baar, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, Publ. 1973343).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaad, Marc, von Bannwil, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7793 du 26.06.2015 / CH10030178249 / 02241499

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI Group Holding AG, in Baar, CHE-106.117.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2013, Publ. 7102262).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Daniel, von Landiswil, in Büren an der Aare, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1453 du 02.02.2015 / CH10030178249 / 01973343

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI Group Holding AG, in Baar, CH-100.3.017.824-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2009, S. 29, Publ. 5405618).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: in Root].

Registre journalier no 3362 du 08.03.2013 / CH10030178249 / 07102262

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERNI Group Holding AG, in Baar, CH-100.3.017.824-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 26, Publ. 4548604).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tüfer, Josef, von Embrach und Hohenrain, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bitzi, Beat, von Schüpfheim, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21283 vom 16.12.2009
(05405618/CH10030178249)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

ERNI Consulting AG, in Baar, CH-100.3.017.824-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 21, Publ. 4464266).

Statutenänderung:
12.06.2008.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 12.06.2008 Aktiven von CHF 4'692'927.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'837'015.00 an die neu gegründete ERNI Consulting AG, in Baar (CH-170.3.032.307-4).

Gegenleistung:
Zuteilung von 35'000 voll liberierten Namenaktien zu CHF 10.00 der ERNI Consulting AG sowie Gutschrift einer Forderung von CHF 1'500'000.00.

Firma neu:
ERNI Group Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ERNI Group Holding SA) (ERNI Group Holding Ltd.).

Zweck neu:
Dauernde Haltung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Beteiligungen sowie sämtliche mit einer Holdinggesellschaft verbundenen Funktionen, namentlich zentrale Leitungsaufgaben, Controlling, Finanzierung sowie Bewirtschaftung von Lizenzen, Patenten, Markenrechten und weiteren Schutzrechten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Dimo, von Ammerswil, in Eschenbach LU, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Liechti, Daniel, von Landiswil, in Büren an der Aare, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seeburger, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Hedingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tarreghetta, Silvio, von Degersheim, in Wallisellen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andreas, von Sempach und Bürglen UR, in Feuerthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bitzi, Beat, von Schüpfheim, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuheim]; KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Root, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind übertragen worden:] [gestrichen: Zürich] [gestrichen: Bern].

Tagebuch Nr. 8285 vom 24.06.2008
(04548604/CH10030178249)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERNI Consulting AG, in Baar, CH-100.3.017.824-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2007, S. 28, Publ. 4256256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Marc, von Frauenfeld, in Schmerikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5689 vom 30.04.2008
(04464266/CH10030178249)