ERNI AGL AG in Liquidation

Radiation ERNI AGL AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

ERNI AGL AG in Liquidation, in Zürich, CHE-114.910.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2018, Publ. 4057713). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 242 du 11.12.2020
Registre journalier: 47363 du 08.12.2020
Numéro de publication: HR03-1005045183
Cantons: ZH

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   ERNI AGL AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 24.01.2018
5. Echéance de préavis des créances: 26.03.2018
6. Adresse pour la déclaration des créances: Andreas Keller, Liquidator, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   ERNI AGL AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 24.01.2018
5. Echéance de préavis des créances: 26.03.2018
6. Adresse pour la déclaration des créances: Andreas Keller, Liquidator, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   ERNI AGL AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 24.01.2018
5. Echéance de préavis des créances: 26.03.2018
6. Adresse pour la déclaration des créances: Andreas Keller, Liquidator, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

ERNI AGL AG, in Zürich, CHE-114.910.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3013005).

Firma neu:
ERNI AGL AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.01.2018 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Onselaere, Christian, belgischer Staatsangehöriger, in Grez-Doiceau (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hupkens, Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas G., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 6214 du 12.02.2018 / CHE-114.910.038 / 04057713

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI AGL AG, in Zürich, CHE-114.910.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2015, Publ. 2442473). Gemäss Erklärung vom 28.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 29022 du 17.08.2016 / CHE-114.910.038 / 03013005

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

ERNI AGL AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-114.910.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2015, Publ. 2141929).

Statutenänderung:
19.10.2015.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Andreas G. Keller, Anwaltskanzlei Keller, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burghardt, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Ilvesheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dahm, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hupkens, Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Onselaere, Christian, belgischer Staatsangehöriger, in Grez-Doiceau (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Keller, Andreas G., von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 36685 du 20.10.2015 / CH02030339077 / 02442473

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI AGL AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-114.910.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1795449). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 09.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15932 du 05.05.2015 / CH02030339077 / 02141929

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI AGL AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-114.910.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1718701).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iggland, Benny, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dahm, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 35438 du 27.10.2014 / CH02030339077 / 01795449

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI AGL AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-114.910.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2014, Publ. 1640083).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholz, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Rümlang, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iggland, Benny, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 30133 du 12.09.2014 / CH02030339077 / 01718701

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

ERNI AGL AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-114.910.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1553927).

Statutenänderung:
21.07.2014.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung und Produktion sowie Beteiligungen, Projektentwicklung und Handel von Beleuchtungssystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaftkann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Registre journalier no 25026 du 25.07.2014 / CH02030339077 / 01640083

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI AGL AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-114.910.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1311147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abel, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholz, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Rümlang, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 19273 du 11.06.2014 / CH02030339077 / 01553927

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ERNI AGL AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-114.910.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2012, Publ. 6738932).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peters, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iggland, Benny Ingemar, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hupkens, Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Burghardt, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Ilvesheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Abel, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2962 du 23.01.2014 / CH02030339077 / 01311147

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERNI AGL AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.033.907-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, Publ. 6294202).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berggren, Bruno, schwedischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iggland, Benny Ingemar, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 20777 vom 22.06.2012
(06738932/CH02030339077)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ERNI AGL AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.033.907-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, S. 24, Publ. 6033302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iggland, Benny, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berggren, Bruno, schwedischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Burghardt, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Ilvesheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peters, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hupkens, Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 28887 vom 09.08.2011
(06294202/CH02030339077)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ERNI AGL AG, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.033.907-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2011, S. 25, Publ. 6015436).

Domizil neu:
Zürichstrasse 72, 8306 Brüttisellen.

Tagebuch Nr. 5708 vom 09.02.2011
(06033302/CH02030339077)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Lucebit AG, in Zürich, CH-020.3.033.907-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2010, S. 24, Publ. 5808392).

Statutenänderung:
12.01.2011.

Firma neu:
ERNI AGL AG.

Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.

Domizil neu:
Stationsstrasse 72, 8306 Brüttisellen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung und Produktion sowie Beteiligungen, Projektentwicklung und Handel von Beleuchtungssystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Tagebuch Nr. 4184 vom 28.01.2011
(06015436/CH02030339077)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Holding Weka Carlsen AG, in Zürich, CH-020.3.033.907-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2009, S. 20, Publ. 5072902).

Statutenänderung:
31.08.2010.

Firma neu:
Lucebit AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Kwant, Cornelis, niederländischer Staatsangehöriger, in Krimpen a/d Ijssel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iggland, Reine, schwedischer Staatsangehöriger, in Linköping (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hupkens, Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Iggland, Benny, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 32254 vom 07.09.2010
(05808392/CH02030339077)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Holding Weka Carlsen AG, in Zürich, CH-020.3.033.907-7, Vogelsangstrasse 48, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.04.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beteiligungen sowie Projektentwicklung und Handel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 09.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Iggland, Benny, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; de Kwant, Cornelis, niederländischer Staatsangehöriger, in Krimpen a/d Ijssel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iggland, Reine, schwedischer Staatsangehöriger, in Linköping (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21219 vom 11.06.2009
(05072902/CH02030339077)