Epteca Holding AG

Mutation Epteca Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005789841).

Domizil neu:
Gubelstrasse 15, 6300 Zug.

FOSC: 31 du 14.02.2024
Registre journalier: 2407 du 09.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005960839
Cantons: ZG

Mutation Epteca Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2023, Publ. 1005684565).

Statutenänderung:
06.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Aktien neu:
133'700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'337 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.06.2023 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.09.2022 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.09.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guhl, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ödman, Peter, von Collonge-Bellerive, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 130 du 07.07.2023
Registre journalier: 10642 du 04.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005789841
Cantons: ZG

Mutation Epteca Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581405).

Statutenänderung:
03.02.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 133'700.00 [bisher: CHF 121'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 133'700.00 [bisher: CHF 121'600.00].

Aktien neu:
1'337 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'216 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 1'386'000.00, wofür 77 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 1'056'000.00, wofür 44 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jokic, Bojan, dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

FOSC: 37 du 22.02.2023
Registre journalier: 2831 du 17.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005684565
Cantons: ZG

Mutation Epteca Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2021, Publ. 1005064071).

Statutenänderung:
30.09.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.09.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].

FOSC: 198 du 12.10.2022
Registre journalier: 15229 du 07.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005581405
Cantons: ZG

Mutation Epteca Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738951).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersen, Jan Flemming Bech, dänischer Staatsangehöriger, in Weybridge (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 2 du 05.01.2021
Registre journalier: 19331 du 30.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005064071
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3707729).

Domizil neu:
Baarerstrasse 145, 6300 Zug.

Registre journalier no 11304 du 04.09.2017 / CHE-392.136.548 / 03738951

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, Publ. 3103849).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Armin, von Reiden, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Albaek, Morten Nodgaard, dänischer Staatsangehöriger, in Risskov (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jokic, Bojan, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 10545 du 17.08.2017 / CHE-392.136.548 / 03707729

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2092711).

Statutenänderung:
31.05.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 121'600.00 [bisher: CHF 116'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 121'600.00 [bisher: CHF 116'600.00].

Aktien neu:
1'216 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'166 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Illidge, Nicholas Justin, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12792 du 07.10.2016 / CHE-392.136.548 / 03103849

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1875863).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albaek, Morten Nodgaard, dänischer Staatsangehöriger, in Risskov (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Illidge, Nicholas Justin, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jokic, Bojan, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: serbischer Staatsangehöriger].

Registre journalier no 4269 du 08.04.2015 / CH17040104897 / 02092711

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1622569).

Statutenänderung:
01.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 116'600.00 [bisher: CHF 111'100.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 116'600.00 [bisher: CHF 111'100.00].

Aktien neu:
1'166 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'111 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 16218 du 09.12.2014 / CH17040104897 / 01875863

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, Publ. 1448861).

Domizil neu:
Poststrasse 6, 6300 Zug.

Registre journalier no 9500 du 15.07.2014 / CH17040104897 / 01622569

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Epteca Holding AG, in Zug, CHE-392.136.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2013, Publ. 1218519).

Statutenänderung:
14.03.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 111'100.00 [bisher: CHF 108'900.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 111'100.00 [bisher: CHF 108'900.00].

Aktien neu:
1'111 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'089 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 12.10.2012 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.10.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].

Registre journalier no 4749 du 08.04.2014 / CH17040104897 / 01448861

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Epteca Holding AG, in Zug, CH-170.4.010.489-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197846).

Domizil neu:
Baarerstrasse 149, 6300 Zug.

Registre journalier no 15970 du 02.12.2013 / CH17040104897 / 01218519

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Epteca Holding AG, in Zug, CH-170.4.010.489-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 22.11.2012, Publ. 6943746).

Statutenänderung:
18.04.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 108'900.00 [bisher: CHF 103'900.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 108'900.00 [bisher: CHF 103'900.00].

Aktien neu:
1'089 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'039 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 6670 du 17.05.2013 / CH17040104897 / 07197846

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Epteca Holding AG, in Hünenberg, CH-170.4.010.489-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2012, Publ. 6661510).

Statutenänderung:
12.10.2012.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 137, 6300 Zug.

Aktienkapital neu:
CHF 103'900.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 103'900.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'039 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.10.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andersen, Jan Flemming Bech, dänischer Staatsangehöriger, in Weybridge (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 14833 vom 19.11.2012
(06943746/CH17040104897)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Epteca Holding AG, in Hünenberg, CH-170.4.010.489-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2012, S. 0, Publ. 6488440).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Armin, von Reiden, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Obel, Hans Henrik, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5566 vom 27.04.2012
(06661510/CH17040104897)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Epteca Holding GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.010.489-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, S. 0, Publ. 6169482).

Statuten neu:
14.12.2011.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.12.2011 und Bilanz per 30.09.2011 mit Aktiven von CHF 22'503.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'500.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der einzige Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Epteca Holding AG.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jokic, Bojan, serbischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 17479 vom 29.12.2011
(06488440/CH17040104897)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Epteca Holding GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.010.489-7, Bösch 81, 6331 Hünenberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
06.05.2011.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 06.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Jokic, Bojan, serbischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Tagebuch Nr. 6462 vom 16.05.2011
(06169482/CH17040104897)