Epos Uhren AG

Mutation Epos Uhren AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Epos Uhren AG, in Lengnau (BE), CHE-109.607.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2014, S.0, Publ. 1518347).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chonge Forster, Tamdi Ongju, von Oensingen, in Lengnau BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Chonge Forster, Tamdi, Delegierter, mit Einzelunterschrift]; Rey, Dawa Jessica Tschüny, von Oensingen, in Lengnau BE, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Rey, Dawa Jessica, in Pieterlen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift]; Chonge, Singi Dirk Damschö, von Oensingen, in Freienbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Forster, Ursula, von Oensingen, in Lengnau BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 94 du 16.05.2019
Registre journalier: 7414 du 13.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004631193
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Epos Uhren AG, in Lengnau BE, CHE-109.607.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2014, Publ. 1402815).

Statutenänderung:
16.05.2014.

Aktien neu:
90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sachübernahmevertrag vom 27.05.2002 von Peter Hofer, in Leubringen, sämtliche 50 voll liberierten Namenaktien zu nominell CHF 1'000.-- der 'Montres Epos AG', in Biel BE, zum Preis von insgesamt CHF 2'338'000.--.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chonge, Singi Dirk Damschö, von Oensingen, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura]; Rey, Dawa Jessica, von Oensingen, in Pieterlen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura]; Forster, Ursula, von Oensingen, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 7204 du 20.05.2014 / CH07330144212 / 01518347

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Epos Uhren AG, in Lengnau BE, CHE-109.607.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6870874).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Dawa Jessica, von Oensingen, in Pieterlen, mit Einzelprokura [bisher: Chonge, Dawa Jessica].

Registre journalier no 3739 du 13.03.2014 / CH07330144212 / 01402815

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Epos Uhren AG, in Lengnau BE, CH-073.3.014.421-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, Publ. 6301372).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chonge, Singi Dirk Damschö, von Oensingen, in Zürich, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 15138 vom 26.09.2012
(06870874/CH07330144212)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, S. , publizierten TR-Eintrags Nr. 11'027 vom 27.07.2011. Epos Uhren AG, in Lengnau BE, CH-073.3.014.421-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, S. 0, Publ. 6279964).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chonge, Dawa Jessica, von Oensingen, in Pieterlen, mit Einzelprokura [nicht: in Lengnau bei Biel (Lengnau BE)].

Tagebuch Nr. 11715 vom 16.08.2011
(06301372/CH07330144212)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Epos Uhren AG, in Grenchen, CH-073.3.014.421-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S. 18, Publ. 5699876). Die Gesellschaft wird infolge Sitzverlegung nach Lengnau BE im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen. Sie wird demnach im Handelsregister des Kantons Solothurn von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2943 vom 27.07.2011
(06280736/CH07330144212)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Epos Uhren AG (Epos Montres SA), bisher in Grenchen, CH-073.3.014.421-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2010, S. 18, Publ. 5699876).

Gründungsstatuten:
21.06.2010, Statutenänderung: 19.07.2011.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Montres Epos AG', in Grenchen (CH-073.3.004.655-2), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 2'218'242.91 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 595'131.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt (wie bisher).

Sitz neu:
Lengnau BE.

Domizil neu:
Solothurnstrasse 44, 2543 Lengnau bei Biel.

Zweck:
Herstellung von und Handel mit Uhren, Schmuck und ähnlichen Gütern. Kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sachübernahmevertrag vom 27.05.2002 von Peter Hofer, in Leubringen, sämtliche 50 voll liberierten Namenaktien zu nominell CHF 1'000.-- der 'Montres Epos AG', in Biel BE, zum Preis von insgesamt CHF 2'338'000.-- (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.06.2010 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Ursula, von Oensingen, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Präsidentin, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Chonge Forster, Tamdi, von Oensingen, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Delegierter, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Chonge, Dawa Jessica, von Oensingen, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), mit Einzelprokura [bisher: in Pieterlen].

Tagebuch Nr. 11027 vom 27.07.2011
(06279964/CH07330144212)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

EPOS Holding AG, bisher in Lengnau BE, CH-073.3.014.421-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21. 10. 2005, S. 3).

Statutenänderung:
21. 06. 2010.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Montres Epos AG', in Grenchen (CH-073.3.004.655-2), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 2'218'242.91 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 595'131.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Epos Uhren AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Epos Montres SA).

Sitz neu:
Grenchen.

Domizil neu:
Sportstrasse 51, 2540 Grenchen.

Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit Uhren, Schmuck und ähnlichen Gütern. Kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sachübernahmevertrag vom 27.05.2002 von Peter Hofer, in Leubringen, sämtliche 50 voll liberierten Namenaktien zu nominell CHF 1'000.-- der 'Montres Epos AG', in Biel BE, zum Preis von insgesamt CHF 2'338'000.-- [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.06.2010 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SEEWER TREUHAND AG, in Brügg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Ursula, von Oensingen, in Lengnau BE, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Chonge Forster, Tamdi, von Oensingen, in Lengnau BE, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Chonge, Tamdi]; Chonge, Dawa Jessica, von Oensingen, in Pieterlen, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 3396 vom 23.06.2010
(05699876/CH07330144212)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

EPOS Holding AG, in Lengnau BE, CH-073.3.014.421-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2005, S. 3, Publ. 3070904). Die Gesellschaft (neu: Epos Uhren AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Grenchen im Handelsregister des Kantons Solothurn eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 9859 vom 23.06.2010
(05699836/CH07330144212)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPOS Holding AG, in Lengnau BE, CH-073.3.014.421-2, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 13. 01. 2003, S. 4, Publ. 807710).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Ursula, von Oensingen, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Chonge-Forster, Ursula, Mitglied]; Chonge, Tamdi, von Oensingen, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 3157 vom 17.10.2005
(03070904/CH07330144212)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPOS Holding AG, in Lengnau BE, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18. 06. 2002, S. 4, Publ. 514648).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SEEWER TREUHAND AG, in Brügg, Revisionsstelle [bisher: Seewer Treuhand AG, in Biel BE].

Tagebuch Nr. 22 vom 07.01.2003
(00807710/CH07330144212)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

EPOS Holding AG, in Lengnau BE, c/o Tamdi Chonge, Eichholzweg 44, 2543 Lengnau bei Biel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27. 05. 2002.

Zweck:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten, sowie sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sachübernahmevertrag vom 27.05.2002 von Peter Hofer, in Leubringen, sämtliche 50 voll liberierten Namenaktien zu nominell CHF 1'000.-- der 'Montres Epos AG', in Biel BE, zum Preis von insgesamt CHF 2'338'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Chonge, Tamdi, von Oensingen, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Chonge-Forster, Ursula, von Oensingen, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Seewer Treuhand AG, in Biel BE, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1620 vom 12.06.2002
(00514648/CH07330144212)