Epiroc Schweiz AG

Mutation Epiroc Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Epiroc Schweiz AG, in Studen (BE), CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2023, Publ. 1005882908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ringgenberg, Roger, von Leissigen, in Leissigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 237 du 06.12.2023
Registre journalier: 19479 du 01.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005902150
Cantons: BE

Mutation Epiroc Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Epiroc Schweiz AG, in Studen (BE), CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basler, Helmut Adrian, von Küttigen, in Studen BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 220 du 13.11.2023
Registre journalier: 17973 du 08.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005882908
Cantons: BE

Mutation Epiroc Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Modification des statuts

Epiroc MEYCO AG, in Studen (BE), CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948274).

Statutenänderung:
02.02.2022.

Firma neu:
Epiroc Schweiz AG.

FOSC: 36 du 21.02.2022
Registre journalier: 2526 du 16.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005410061
Cantons: BE

Mutation Epiroc MEYCO AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Epiroc MEYCO AG, in Frauenfeld, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004655018). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Studen im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 146 du 30.07.2020
Registre journalier: 3927 du 27.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004948663
Cantons: TG

Mutation Epiroc MEYCO AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Epiroc MEYCO AG, bisher in Frauenfeld, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004655018).

Statutenänderung:
23.07.2020.

Sitz neu:
Studen (BE).

Domizil neu:
Büetigenstrasse 80, 2557 Studen BE.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ketteler, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hedqvist, Per Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Örebro (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mettler, Marcel, von Zürich, in Lanzenneunforn (Herdern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maric, Momcilo, tschechischer Staatsangehöriger, in Essen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Ringgenberg, Roger, von Leissigen, in Leissigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sand, Ulf, schwedischer Staatsangehöriger, in Nacka (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG]; Basler, Helmut Adrian, von Küttigen, in Studen BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 146 du 30.07.2020
Registre journalier: 11411 du 27.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004948274
Cantons: BE

Mutation Epiroc MEYCO AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Epiroc MEYCO AG, in Frauenfeld, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4204791).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauber, Tobias, von Langnau am Albis, in Sihlbrugg Station (Langnau am Albis), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ringgenberg, Roger, von Leissigen, in Leissigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 116 du 19.06.2019
Registre journalier: 2805 du 15.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004655018
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 1771 vom 23.04.2018 Epiroc MEYCO AG, in Frauenfeld, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, Publ. 4196255).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Marcel, von Zürich, in Lanzenneunforn (Herdern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: unbekannte Staatsangehörigkeit, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien].

Registre journalier no 1834 du 26.04.2018 / CHE-139.253.920 / 04204791

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Epiroc MEYCO AG, in Frauenfeld, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3938039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bongaerts, Alex Christiaan J., belgischer Staatsangehöriger, in Kapellen (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter, Ulrich, von Mümliswil-Ramiswil, in Schönenwerd (Eppenberg-Wöschnau), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Bruno, von Seeberg, in Aegerten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ketteler, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mettler, Marcel, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Lanzenneunforn (Herdern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien [bisher: von Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Rauber, Tobias, von Langnau am Albis, in Sihlbrugg Station (Langnau am Albis), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 1771 du 23.04.2018 / CHE-139.253.920 / 04196255

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Epiroc MEYCO AG, in Frauenfeld, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2017, Publ. 3783815).

Statutenänderung:
19.09.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 9'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 9'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 9'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.09.2017 werden 8'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.12.2017 festgestellt.

Registre journalier no 5747 du 13.12.2017 / CHE-139.253.920 / 03938039

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Epiroc MEYCO AG, in Frauenfeld, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2017, Publ. 3752681).

Zweigniederlassung neu:
Studen (BE) (CHE-499.144.791).

Registre journalier no 4422 du 27.09.2017 / CHE-139.253.920 / 03783815

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Epiroc MEYCO AG, Frauenfeld
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 9'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 19.09.2017
6. Echéance de préavis des créances: 27.11.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Epiroc MEYCO AG, Langdorfstrasse 26, 8501 Frauenfeld
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Epiroc MEYCO AG, Frauenfeld
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 9'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 19.09.2017
6. Echéance de préavis des créances: 27.11.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Epiroc MEYCO AG, Langdorfstrasse 26, 8501 Frauenfeld
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Epiroc MEYCO AG, Frauenfeld
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 9'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 19.09.2017
6. Echéance de préavis des créances: 27.11.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Epiroc MEYCO AG, Langdorfstrasse 26, 8501 Frauenfeld
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Atlas Copco MEYCO AG, in Frauenfeld, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3697769).

Statutenänderung:
08.09.2017.

Firma neu:
Epiroc MEYCO AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Vertrieb von Maschinen, Apparaten, Werkzeugen und Zubehör, insbesondere für das Baugewerbe und den Bergbau, sowie die Erbringung von Wartungs-, Reparatur- und vergleichbarer Serviceleistungen in diesem Gebiet und alle damit verbundenen Aktivitäten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Registre journalier no 4149 du 11.09.2017 / CHE-139.253.920 / 03752681

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Atlas Copco MEYCO AG, in Winterthur, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3483713). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Frauenfeld im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 28423 du 10.08.2017 / CHE-139.253.920 / 03698223

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Atlas Copco MEYCO AG, bisher in Winterthur, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3483713).

Statutenänderung:
07.07.2017.

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
Langdorfstrasse 26, 8501 Frauenfeld.

Registre journalier no 3664 du 10.08.2017 / CHE-139.253.920 / 03697769

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Atlas Copco MEYCO AG, in Winterthur, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2954991).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiller, Roger Viktor, von Elgg, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Brandt, Eva Maria, schwedische Staatsangehörige, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Ulrich, von Mümliswil-Ramiswil, in Eppenberg-Wöschnau, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hedqvist, Per Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Örebro (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Bruno, von Seeberg, in Aegerten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mettler, Marcel, von Zürich, in Herdern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 14261 du 20.04.2017 / CHE-139.253.920 / 03483713

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Atlas Copco MEYCO AG, in Winterthur, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, Publ. 2401787).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barker, Joel Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Örebro (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kurth, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 24810 du 12.07.2016 / CHE-139.253.920 / 02954991

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Atlas Copco MEYCO AG, in Winterthur, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2014, Publ. 1657811).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leys, Piet Albert Cecilia Maria, belgischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arenram, Pauli Antero, schwedischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bongaerts, Alex Christiaan J., belgischer Staatsangehöriger, in Kapellen (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brandt, Eva Maria, schwedische Staatsangehörige, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Walter, Ulrich, von Mümliswil-Ramiswil, in Eppenberg-Wöschnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kurth, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Winterthur].

Registre journalier no 33809 du 28.09.2015 / CH02030389325 / 02401787

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Atlas Copco MEYCO AG, in Winterthur, CHE-139.253.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1599453).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shellhammer, David Joseph, schwedischer Staatsangehöriger, in Örebro (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barker, Joel Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Örebro (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Registre journalier no 26195 du 07.08.2014 / CH02030389325 / 01657811