Envirotainer AG

Mutation Envirotainer AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Envirotainer AG, in Meilen, CHE-109.293.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011369).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syrén, Johan Erik Axel, schwedischer Staatsangehöriger, in Vaxholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sundbyberg (SE)].

FOSC: 51 du 14.03.2023
Registre journalier: 10388 du 09.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005699416
Cantons: ZH

Mutation Envirotainer AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Envirotainer AG, in Zürich, CHE-109.293.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, S.0, Publ. 3434959).

Statutenänderung:
23.10.2020.

Sitz neu:
Meilen.

Domizil neu:
c/o Dr. Peter Pestalozzi, Seestrasse 970, 8706 Meilen.

FOSC: 212 du 30.10.2020
Registre journalier: 41056 du 27.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005011369
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 9'815 vom 15.03.2017 Envirotainer AG, in Zürich, CHE-109.293.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412265).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syrén, Johan Erik Axel, schwedischer Staatsangehöriger, in Sundbyberg (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Sundyberg (SE)].

Registre journalier no 11115 du 27.03.2017 / CHE-109.293.671 / 03434959

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Envirotainer AG, in Zürich, CHE-109.293.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2011, Publ. 6416484).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johansson, Lars, schwedischer Staatsangehöriger, in Knivsta (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syrén, Johan Erik Axel, schwedischer Staatsangehöriger, in Sundyberg (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9815 du 15.03.2017 / CHE-109.293.671 / 03412265

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, Publ. Nr. 6407552, publizierten TR-Eintrag Nr. 39'596 vom 03.11.2011. Envirotainer AG, in Zürich, CH-020.3.024.980-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, S. 0, Publ. 6407552).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Cyril, von Fällanden, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 40432 vom 10.11.2011
(06416484/CH02030249801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Envirotainer AG, in Kloten, CH-020.3.024.980-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2011, S. 0, Publ. 6303448).

Statutenänderung:
21.10.2011.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johansson, Lars, schwedischer Staatsangehöriger, in Knivsta (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pestalozzi, Dr. Peter, von Zürich, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 39596 vom 03.11.2011
(06407552/CH02030249801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011 publizierten TR-Eintrags Nr. 28885 vom 09.08.2011. Envirotainer AG, in Kloten, CH-020.3.024.980-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, S. 0, Publ. 6293036).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für ihre Aktionärin und deren direkte und indirekte Tochtergesellschaften in den Bereichen Marketing, Vertriebsunterstützung und Entwicklung von Handelsbeziehungen. Die Gesellschaft ist Teil der Envirotainer Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Tagebuch Nr. 29952 vom 17.08.2011
(06303448/CH02030249801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Envirotainer AG, in Kloten, CH-020.3.024.980-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2008, S. 25, Publ. 4679882).

Statutenänderung:
21.07.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für ihre Aktionärin und deren direkte und indirekte Tochtergesellschaften in den Bereichen Marketing, Vertriebsunterstützung und Entwicklung von Handelsbeziehungen. Die Gesellschaft ist Teil der Envirotainer Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 25.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VSTR GmbH, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28885 vom 09.08.2011
(06293036/CH02030249801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Envirotainer AG, in Kloten, CH-020.3.024.980-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2006, S. 22, Publ. 3479820).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Martin Thomas, von Wiesendangen, in Dachsen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Cyril, von Fällanden, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27655 vom 01.10.2008
(04679882/CH02030249801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Envirotainer AG, in Kloten, CH-020.3.024.980-1, weltweites Marketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 09. 02. 2004, S. 20, Publ. 2109786).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle; Welander, Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Sollentuna (SE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johansson, Lars, schwedischer Staatsangehöriger, in Knivsta (SE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; VSTR GmbH, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19830 vom 18.07.2006
(03479820/CH02030249801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Envirotainer AG, in Kloten, weltweites Marketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 14. 07. 2003, S. 21, Publ. 1079832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammerer, Dr. Adolf Eugen, von Zürich, in Fällanden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Metzger, Bernhard, von Eschenz, in Lufingen, Präsident und Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welander, Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Sollentuna (SE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pestalozzi, Dr. Peter, von Zürich, in Meilen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peter, Martin Thomas, von Wiesendangen, in Dachsen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3394 vom 03.02.2004
(02109786/CH02030249801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Envirotainer AG, in Kloten, weltweites Marketing, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 15. 01. 2003, S. 18, Publ. 812394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Skarke, Lars, schwedischer Staatsangehöriger, in Uppsala (Schweden), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Bernhard, von Eschenz, in Lufingen, Präsident und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Direktor].

Tagebuch Nr. 18143 vom 08.07.2003
(01079832/CH02030249801)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Envirotainer Logistics AG, bisher in Opfikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24. 12. 2001, S. 10173).

Statutenänderung:
12. 12. 2002.

Firma neu:
Envirotainer AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Envirotainer Ltd) (Envirotainer SA).

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Ifangstrasse 12, 8302 Kloten.

Zweck neu:
Weltweites Marketing, Verkauf von Waren und/oder Dienstleistungen sowie Eingehen von Partnerschaften, welche sich bei der Erbringung von Transporten und Dienstleistungen, namentlich im Bereich Luftfracht und im Zusammenhang mit der Durchführung von nationalen und internationalen Speditionen und Transporten aller Art, ergeben; kann in- und ausländische Gesellschaften in eigenem Namen oder im Namen Dritter vertreten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Tagebuch Nr. 746 vom 09.01.2003
(00812394/CH02030249801)