Enka Holding Investment SA

Mutation Enka Holding Investment SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Enka Holding Investment SA, in Zug, CHE-100.270.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005565997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CF Compagnie fiduciaire de révision sa (CHE-106.761.121), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acton Revisions AG (CHE-101.865.078), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 35 du 20.02.2023
Registre journalier: 2647 du 15.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005682403
Cantons: ZG

Mutation Enka Holding Investment SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Enka Holding Investment SA, in Zug, CHE-100.270.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333780).

Domizil neu:
c/o Buchhaltungs- und Revisions - AG, Bundesstrasse 3, 6302 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heldstab, Marcel, von Klosters-Serneus, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Hans-Peter, von Zürich, in Dietlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gücüyener, Ilhan, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 183 du 21.09.2022
Registre journalier: 14190 du 16.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005565997
Cantons: ZG

Mutation Enka Holding Investment SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Enka Holding Investment SA, in Zug, CHE-100.270.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, Publ. 3218697).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Firi Treuhand GmbH (CH-170.4.000.914-3), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CF Compagnie fiduciaire de révision sa (CHE-106.761.121), in Genève, Revisionsstelle.

FOSC: 222 du 15.11.2021
Registre journalier: 19876 du 10.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005333780
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Enka Holding Investment SA, in Zug, CHE-100.270.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2549593).

Statutenänderung:
17.11.2016. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Registre journalier no 15473 du 08.12.2016 / CHE-100.270.557 / 03218697

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Enka Holding Investment SA, in Zug, CHE-100.270.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1948233).

Domizil neu:
c/o Heldstab Treuhand AG, Chamerstrasse 30, 6302 Zug.

Registre journalier no 15500 du 15.12.2015 / CH66001569844 / 02549593

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Berichtigung des im SHAB Nr. 184 vom 23.09.2008, Meldungs Nr. 4'661'784, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 12'403 vom 17.09.2008Enka Holding Investment SA, in Zug, CHE-100.270.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, Publ. 1943361).

Publikationsorgan neu:
SHAB. .

Registre journalier no 784 du 20.01.2015 / CH66001569844 / 01948233

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Enka Holding Investment SA, in Zug, CHE-100.270.557, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2011, S. 20, Publ. 6002958).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der RUMOS SA, in Genève (CHE-113.085.532), gemäss Fusionsvertrag vom 18.12.2014 und Bilanz per 30.09.2014. Aktiven von CHF 17'714'065.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'661'188.11 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 644 du 16.01.2015 / CH66001569844 / 01943361

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Enka Holding Investment SA, in Zug, CH-660.0.156.984-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S. 26, Publ. 5182622).

Domizil neu:
c/o Thomas Heldstab Treuhand, Chamerstrasse 30, 6304 Zug.

Tagebuch Nr. 816 vom 20.01.2011
(06002958/CH66001569844)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Enka Holding Investment SA, in Zug, CH-660.0.156.984-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2008, S. 19, Publ. 4661784).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Roger, von Pully, in Confignon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heldstab, Marcel, von Klosters-Serneus, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12976 vom 31.07.2009
(05182622/CH66001569844)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Enka Holding Investment SA, bisher in Genève, CH-660.0.156.984-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2008, S. 12).

Gründungsstatuten:
08.02.1984, Statutenänderung: 01.09.2008.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o FIDINAM (ZÜRICH) AG, Zweigniederlassung Zug, Baarerstrasse 137, 6302 Zug.

Zweck:
Jegliche Investitionen sowie Halten und Verwaltung von Finanzbeteiligungen an jeglichen Unternehmungen, insbesondere auf dem Gebiet des Baus und des internationalen Handels.

Aktienkapital:
CHF 120'000.00.

Liberierung:
CHF 120'000.00.

Aktien:
120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgt durch eingeschriebene Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Roger, von Pully, in Confignon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Firi Treuhand GmbH (CH-170.4.000.914-3), in Zug, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 12403 vom 17.09.2008
(04661784/CH66001569844)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Enka Holding Investment SA, à Genève, CH-660-0156984-4, investissements et participations financières dans toutes entreprises, etc. (FOSC du 03.01.2008, p. 12/4268282). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 11918 vom 17.09.2008
(04662162/CH66001569844)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Enka Holding Investment SA, à Genève, CH-660-0156984-4, investissements et participations financières dans toutes entreprises, etc. (FOSC du 05.09.2007, p. 6). Capital-actions porté de CHF 110'000 à CHF 120'000 par l'émission de 10 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 120'000, entièrement libéré, divisé en 120 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 07.12.2007, 777'568'059 actions de RUR 1, de la société anonyme Ramenka, à Moscou, RUS, pour CHF 574'642'250, en contrepartie desquels sont remises 10 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, le solde constituant un agio. Statuts modifiés le 13.12.2007.

Tagebuch Nr. 16728 vom 20.12.2007
(04268282/CH66001569844)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Enka Holding Investment SA, à Genève, CH-660-0156984-4, investissements et participations financières dans toutes entreprises, etc. (FOSC du 30.01.2007, p. 8). Capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 110'000 par l'émission de 10 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 110'000, entièrement libéré, divisé en 110 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 22.08.2007, la totalité des actions de la société Retmos Investment Ltd, à Kingstown, VCT, soit 10 actions de USD 10, pour CHF 99'419'871, en contrepartie duquel sont remises 10 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, le solde constitutant un agio. Statuts modifiés le 22.08.2007.

Tagebuch Nr. 11078 vom 30.08.2007
(04096916/CH66001569844)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Enka Holding Investment SA, à Genève, CH-660-0156984-4, investissements et participations financières dans toutes entreprises, etc. (FOSC du 27.11.2006, p. 6). Capital-actions porté de CHF 50'000 à CHF 100'000 par l'émission de 50 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 19.01.2007.

Tagebuch Nr. 1134 vom 24.01.2007
(03749820/CH66001569844)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Enka Holding Investment SA, à Genève, CH-660-0156984-4, investissements et participations financières dans toutes entreprises, etc. (FOSC du 26.05.2003, p. 7). Tripet Marc-Hubert n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Heiniger Roger, de Pully, à Confignon, est administrateur unique avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 14808 vom 21.11.2006
(03652668/CH66001569844)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Enka Holding Investment SA, à Genève, investissements et participations financières dans toutes entreprises (FOSC du 31.03.2000, p. 2177). Conversion des 50 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts Capital-actions: CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 50 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 15.05.2003.

Tagebuch Nr. 5740 vom 20.05.2003
(01006346/CH66001569844)