Engeli Liegenschaften AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Engeli Liegenschaften AG, in Winterthur, CHE-107.154.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, Publ. 6819280).

Domizil neu:
c/o Silvia Gerteis-Engeli, Zürcherstrasse 94, 8406 Winterthur.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engeli, Rosa, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Engeli, Marcel, von Kemmental und Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerteis-Engeli, Silvia, von Zürich, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Bacher, Ruth, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 28541 du 12.08.2015 / CH02039180097 / 02323847

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Engeli Liegenschaften AG, in Winterthur, CH-020.3.918.009-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2009, S. 31, Publ. 4874016).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engeli, Hans, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engeli, Marcel, von Kemmental und Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Winterthur, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura]; Gerteis-Engeli, Silvia, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 28803 vom 17.08.2012
(06819280/CH02039180097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Engeli Liegenschaften AG, in Winterthur, CH-020.3.918.009-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2006, S. 20, Publ. 3369240).

Statutenänderung:
19.12.2008.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5191 vom 05.02.2009
(04874016/CH02039180097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Engeli Liegenschaften AG, in Winterthur, CH-020.3.918.009-7, Handel und Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15. 12. 2005, S. 23, Publ. 3149792).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerteis-Engeli, Silvia, von Winterthur, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG, Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12423 vom 04.05.2006
(03369240/CH02039180097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Möbelhaus Engeli AG, in Winterthur, CH-020.3.918.009-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 30. 01. 2003, S. 20, Publ. 837846).

Statutenänderung:
21. 06. 2005, 6. 12. 2005.

Firma neu:
Engeli Liegenschaften AG.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel und die Verwaltung von Immobilien und Grundstücken. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Finanztransaktionen durchführen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 200.-- und 1'000 Namenaktien zu CHF 20.-- (Stimmrechtsaktien) [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gesellschaft übernahm das unter der Firma 'Möbelhaus H. Engeli', in Winterthur, geführte Geschäft mit Aktiven und Passiven gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1974 zum Preise von CHF 500 000.-- der voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namensaktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.06.2005 wird der Nennwert der 400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 200.-- herabgesetzt und je CHF 800.-- pro Aktie zurückbezahlt und der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- auf CHF 20.-- herabgesetzt und je CHF 80.-- zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 14.10.2005 festgestellt.

Tagebuch Nr. 33492 vom 09.12.2005
(03149792/CH02039180097)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Möbelhaus Engeli AG, Winterthur
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 21.06.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.09.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Verwaltungsrat der Gesellschaft, Zürcherstrasse 131, 8406 Winterthur
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Rückzahlung von CHF 200.-, bzw. CHF 20.-/Aktie nominell.
   
   Übermittler: OBT AG
   8450 Andelfingen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Möbelhaus Engeli AG, Winterthur
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 21.06.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.09.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Verwaltungsrat der Gesellschaft, Zürcherstrasse 131, 8406 Winterthur
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Rückzahlung von CHF 200.-, bzw. CHF 20.-/Aktie nominell.
   
   Übermittler: OBT AG
   8450 Andelfingen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Möbelhaus Engeli AG, Winterthur
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 21.06.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.09.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Verwaltungsrat der Gesellschaft, Zürcherstrasse 131, 8406 Winterthur
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Rückzahlung von CHF 200.-, bzw. CHF 20.-/Aktie nominell.
   
   Übermittler: OBT AG
   8450 Andelfingen

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Möbelhaus Engeli AG, in Winterthur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06. 09. 1993, S. 4669).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz Finanz- & Treuhand AG, in Andelfingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerteis-Engeli, Silvia, von Winterthur, in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2531 vom 24.01.2003
(00837846/CH02039180097)