Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG

Mutation Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG, in Zug, CHE-109.393.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, S.0, Publ. 1951297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidiger, Dr. Markus, von Rain, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frigo, Peter J., von Zug, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Büschi, Marc, von Kriechenwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 113 du 14.06.2023
Registre journalier: 8933 du 09.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005768047
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG, in Zug, CHE-109.393.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1579083).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmittschneider, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Ramsen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frigo, Thomas, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 845 du 21.01.2015 / CH02030252172 / 01951297

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG, in Zug, CHE-109.393.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1560705).

Statutenänderung:
23.06.2014.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 23.06.2014 auf die neu gegründete Engel & Völkers Holding AG, in Zug (CHE-258.082.387), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 400'000.00 herabgesetzt.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien) und 1'600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien), 8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00].

Registre journalier no 8304 du 24.06.2014 / CH02030252172 / 01579083

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG, Zug
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Engel & Völkers Holding AG, Zug
3. Echéance de préavis des créances: 20.08.2014
4. Adresse pour la déclaration des créances: Reichlin Hess AG, Hofstrasse 1a, 6300 Zug
5. Indication: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
6. Remarques: Der Spaltungsplan liegt noch nicht vor. Die übernehmende Gesellschaft übernimmt von der übertragenden Gesellschaft nach den Bestimmungen des Spaltungsplan einen Teil der Aktiven und Passiven der übertragenden Gesellschaft durch partielle Universalsukzession auf dem Wege der Abspaltung durch Übernahme im Sinne von Art. 29 lit. b FusG. Die übernehmende Gesellschaft wird im Zuge der Abspaltung neu gegründet und das Aktienkapital der übertragenden Gesellschaft um CHF 400'000 durch Vernichtung von 16'000 Namenaktien à je CHF 5 und 6'400 Namenaktien à je CHF 50 auf CHF 100'000 gemäss Art. 32 FusG herabgesetzt. Die Spaltung erfolgt rückwirkend auf den 1. Januar 2014.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG, Zug
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Engel & Völkers Holding AG, Zug
3. Echéance de préavis des créances: 20.08.2014
4. Adresse pour la déclaration des créances: Reichlin Hess AG, Hofstrasse 1a, 6300 Zug
5. Indication: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
6. Remarques: Der Spaltungsplan liegt noch nicht vor. Die übernehmende Gesellschaft übernimmt von der übertragenden Gesellschaft nach den Bestimmungen des Spaltungsplan einen Teil der Aktiven und Passiven der übertragenden Gesellschaft durch partielle Universalsukzession auf dem Wege der Abspaltung durch Übernahme im Sinne von Art. 29 lit. b FusG. Die übernehmende Gesellschaft wird im Zuge der Abspaltung neu gegründet und das Aktienkapital der übertragenden Gesellschaft um CHF 400'000 durch Vernichtung von 16'000 Namenaktien à je CHF 5 und 6'400 Namenaktien à je CHF 50 auf CHF 100'000 gemäss Art. 32 FusG herabgesetzt. Die Spaltung erfolgt rückwirkend auf den 1. Januar 2014.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG, Zug
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   Engel & Völkers Holding AG, Zug
3. Echéance de préavis des créances: 20.08.2014
4. Adresse pour la déclaration des créances: Reichlin Hess AG, Hofstrasse 1a, 6300 Zug
5. Indication: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
6. Remarques: Der Spaltungsplan liegt noch nicht vor. Die übernehmende Gesellschaft übernimmt von der übertragenden Gesellschaft nach den Bestimmungen des Spaltungsplan einen Teil der Aktiven und Passiven der übertragenden Gesellschaft durch partielle Universalsukzession auf dem Wege der Abspaltung durch Übernahme im Sinne von Art. 29 lit. b FusG. Die übernehmende Gesellschaft wird im Zuge der Abspaltung neu gegründet und das Aktienkapital der übertragenden Gesellschaft um CHF 400'000 durch Vernichtung von 16'000 Namenaktien à je CHF 5 und 6'400 Namenaktien à je CHF 50 auf CHF 100'000 gemäss Art. 32 FusG herabgesetzt. Die Spaltung erfolgt rückwirkend auf den 1. Januar 2014.

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG, in Zug, CHE-109.393.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1552149).

Statutenänderung:
12.06.2014.

Aktien neu:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 (Stimmrechtsaktien) und 8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00, 8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00].

Registre journalier no 7815 du 13.06.2014 / CH02030252172 / 01560705

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG, in Zug, CHE-109.393.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2013, Publ. 7051822).

Statutenänderung:
10.06.2014.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Engel & Völkers Top Residences Switzerland AG, in Hergiswil NW (CHE-113.966.970), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 12'472'871.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'078'458.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 16'000 Aktien zu CHF 5.00 und 6'400 Namenaktien zu CHF 50.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 400'000.00 erhöht.

Domizil neu:
Poststrasse 26, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland, insbesondere im Bereich des Kaufs, Verkaufs und der Vermittlung von Wohnimmobilien sowie Durchführung damit verbundener Beratungsleistungen und Finanzgeschäfte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 und 8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frigo, Thomas, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmittschneider, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Ramsen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7635 du 10.06.2014 / CH02030252172 / 01552149

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG, in Zug, CH-020.3.025.217-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 32, Publ. 4788234).

Statutenänderung:
16.01.2013.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Mit Erklärung vom 16.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JPK Wirtschaftsprüfung AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle; Engler, Vivien, von Gais, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmittschneider, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Ramsen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1393 du 01.02.2013 / CH02030252172 / 07051822

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG, in Zug, CH-020.3.025.217-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2008, S. 19, Publ. 4277916).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Dr. Hans Ulrich, von Hochdorf und Sursee, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Olmesdahl, Manuela, von Braunau, in Nürensdorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17184 vom 12.12.2008
(04788234/CH02030252172)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG, in Zug, CH-020.3.025.217-2, Kauf, Verkauf und Vermittlung von Wohnimmobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2007, S. 19, Publ. 3986386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Czorny, Rita, deutsche Staatsangehörige, in Au, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engler, Vivien, von Gais, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24 vom 03.01.2008
(04277916/CH02030252172)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Engel&Völkers Wohnen AG, in Zug, CH-020.3.025.217-2, Kauf, Verkauf und Vermittlung von Wohnimmobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2004, S. 17, Publ. 2442370).

Statutenänderung:
06.06.2007.

Firma neu:
Engel & Völkers Wohnen Schweiz AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidiger, Dr. Markus, von Rain, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frigo, Peter J., von Zug, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Czorny, Rita, deutsche Staatsangehörige, in Au, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Olmesdahl, Manuela, von Braunau, in Nürensdorf, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7552 vom 15.06.2007
(03986386/CH02030252172)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Engel&Völkers Wohnen AG, Sitz: Zug, CH-020.3.025.217-2, Kauf, Verkauf und Vermittlung von Wohnimmobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2004, S. 16, Id. 2088664).

Domizil Neu:
Neugasse 15, 6300 Zug.

Eingetragene Personen Neu:
Keller, Dr.

Hans Ulrich, Heimat:
Hochdorf, Sursee, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Schudarek, Annette, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Birmensdorf ZH, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 9158 vom 06.09.2004
(02442370/CH02030252172)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Engel&Völkers Wohnen AG, in Zürich, Wohnimmobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28. 11. 2001, S. 9371). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2004, S. 16) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3392 vom 03.02.2004
(02109774/CH02030252172)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Engel&Völkers Wohnen AG, Sitz: [bisher: Zürich ], Kauf, Verkauf und Vermittlung von Wohnimmobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2001, Seite 9371).

Statutenänderung:
24.12.2003.

Sitz Neu:
Zug.

Domizil Neu:
Baarerstrasse 14, 6300 Zug.

Zweck:
Kauf, Verkauf und Vermittlung von Wohnimmobilien sowie die damit zusammenhängenden Beratungsleistungen; kann Finanzierungen tätigen sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Eingetragene Personen Bisher:
Schmidiger, Dr.

Markus, Heimat:
Rain, in Steinhausen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frigo, Peter J.

, Heimat:
Zug, in Steinhausen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; JPK Wirtschaftsprüfung AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Neu:
Schudarek, Annette, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Birmensdorf ZH, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Jung, Urs P.

, Heimat:
Niederhelfenschwil, in Goldach, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 709 vom 21.01.2004
(02088664/CH02030252172)