Encore Resources Group AG

Mutation Encore Resources Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Encore Resources Group AG, in Zürich, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005597829).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waser, Andreas Joseph Alois, von Engelberg, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 90 du 10.05.2023
Registre journalier: 18725 du 05.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005742447
Cantons: ZH

Mutation Encore Resources Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Encore Resources Group AG, in Zürich, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160448).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dätwyler, Jan, von Staffelbach, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 216 du 07.11.2022
Registre journalier: 43412 du 02.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005597829
Cantons: ZH

Mutation Encore Resources Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Encore Resources Group AG, in Zürich, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968491).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zhou, Dongmei, chinesische Staatsangehörige, in Shanghai (CN), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dätwyler, Jan, von Staffelbach, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Michèle, von Dachsen, in Dachsen, Vizedirektorin, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 80 du 27.04.2021
Registre journalier: 17089 du 22.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005160448
Cantons: ZH

Mutation Encore Resources Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Encore Resources Group AG, in Zürich, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2019, Publ. 1004728974).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 169 du 01.09.2020
Registre journalier: 32729 du 27.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004968491
Cantons: ZH

Mutation Encore Resources Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Encore Resources Group AG, in Zürich, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673029).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dünki, Pascal André, von Embrach, in Bad Zurzach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Andreas Christian, von Weinfelden, in Dachsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 191 du 03.10.2019
Registre journalier: 37794 du 30.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004728974
Cantons: ZH

Mutation Encore Resources Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Encore Resources Group AG, in Zürich, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krahn, Dr. Adrian, von Allschwil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 132 du 11.07.2019
Registre journalier: 26496 du 08.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004673029
Cantons: ZH

Mutation Encore Resources Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Encore Resources Group AG, in Zürich, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503115).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Lorex AG, in Zürich (CHE-239.417.636), gemäss Fusionsvertrag vom 04.02.2019 und Bilanz per 30.09.2018. Aktiven von CHF 2'212'911.11 - unter welchen 50'000 Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'741.38 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet keine Kapitalerhöhung statt.

FOSC: 32 du 15.02.2019
Registre journalier: 6619 du 12.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004567197
Cantons: ZH

Mutation Encore Resources Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Encore Resources Group AG, in Zürich, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, Publ. 1004477222).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 227 du 22.11.2018
Registre journalier: 41491 du 19.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004503115
Cantons: ZH

Mutation Encore Resources Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Encore Resources Group AG, in Opfikon, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3560697).

Statutenänderung:
28.09.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 32, 8050 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Andreas Christian, von Weinfelden, in Dachsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fällanden].

FOSC: 200 du 16.10.2018
Registre journalier: 36520 du 11.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004477222
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Encore Resources Group AG, in Opfikon, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3033983).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünki, Pascal André, von Embrach, in Bad Zurzach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uster]; Zhou, Dongmei, chinesische Staatsangehörige, in Shanghai (CN), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waser, Andreas Joseph Alois, von Engelberg, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18950 du 31.05.2017 / CHE-349.954.511 / 03560697

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Encore Resources Group AG, in Opfikon, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, Publ. 2194851).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Andreas Christian, von Weinfelden, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meilen].

Registre journalier no 30285 du 30.08.2016 / CHE-349.954.511 / 03033983

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Encore Resources Group AG, in Opfikon, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2021283).

Domizil neu:
Europa-Strasse 19a, 8152 Glattbrugg, [behördliche Umadressierung].

Registre journalier no 19700 du 04.06.2015 / CH02030384169 / 02194851

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Bathco Holding AG, in Opfikon, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1934031).

Statutenänderung:
24.02.2015.

Firma neu:
Encore Resources Group AG.

Registre journalier no 7824 du 27.02.2015 / CH02030384169 / 02021283

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bathco Holding AG, in Opfikon, CHE-349.954.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2013, Publ. 1069073).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krahn, Dr. Adrian, von Allschwil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Controva AG (CH-170.3.027.854-4)].

Registre journalier no 1593 du 13.01.2015 / CH02030384169 / 01934031

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Bathco Holding AG, in Dübendorf, CH-020.3.038.416-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 25.10.2012, Publ. 6903452).

Statutenänderung:
23.08.2013.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Feldeggstrasse 2, 8152 Glattbrugg.

Registre journalier no 28294 du 05.09.2013 / CH02030384169 / 01069073

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 35'592 vom 16.10.2012Bathco Holding AG, in Dübendorf, CH-020.3.038.416-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6896098).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Andreas Christian, von Weinfelden, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Dünki, Pascal André, von Embrach, in Uster, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]. .

Tagebuch Nr. 36208 vom 22.10.2012
(06903452/CH02030384169)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Bathco Holding AG, in Dübendorf, CH-020.3.038.416-9, Neugutstrasse 66, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.10.2012.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf, das Halten und Verwalten sowie die Errichtung, Leitung und Finanzierung von Unternehmen jeder Art im In- und Ausland. Sie kann Grundstücke erwerben, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 08.10.2012 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 der Bathco AG, in Dübendorf und 100 Stammanteile zu CHF 200.00 der Enmetco GmbH, in Dübendorf, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung eine 100 % Beteiligung (Stammeinlage) an der Bathco (Europe) GmbH, in Lindau (DE) zum Preis von höchstens EUR 21'298.93 sowie eine 100 % Beteiligung an der Bathco (Shanghai) Co., Ltd, in Shanghai (PRC) zum Preis von höchstens CHF 1.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Dünki, Pascal André, von Embrach, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schwarz, Andreas Christian, von Weinfelden, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Controva AG (CH-170.3.027.854-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35592 vom 16.10.2012
(06896098/CH02030384169)