Empira AG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742756).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bavandi, Rahim, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Koenigstein, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

FOSC: 25 du 06.02.2024
Registre journalier: 1878 du 01.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005953620
Cantons: ZG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722722).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüller, Prof. Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schüller, Stephan].

FOSC: 90 du 10.05.2023
Registre journalier: 7010 du 05.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005742756
Cantons: ZG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692275).

Statutenänderung:
30.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausarbeitung von Anlagevorschlägen, allgemein die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich, die Strukturierung von Immobilieninvestments, die Beteiligung an und die Finanzierung von Unternehmen in der Schweiz und im Ausland sowie die Vermittlung von Immobilien. Ferner bezweckt sie die Durchführung der damit zusammenhängenden Finanz-, Anlage-, Treuhand- und Dienstleistungsgeschäfte sowie die Erbringung von PR- und Marketingaufgaben aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder in elektronischer Form an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 71 du 13.04.2023
Registre journalier: 5396 du 06.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005722722
Cantons: ZG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634394).

Domizil neu:
Gubelstrasse 32, 6300 Zug.

FOSC: 44 du 03.03.2023
Registre journalier: 3364 du 28.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005692275
Cantons: ZG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2022, Publ. 1005561243).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüller, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 248 du 21.12.2022
Registre journalier: 19082 du 16.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005634394
Cantons: ZG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Balthasar Georg, von Winterthur, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

FOSC: 178 du 14.09.2022
Registre journalier: 13812 du 09.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005561243
Cantons: ZG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440736).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartenstein, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stuttgart (DE)]; Bucher, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Haecker, Johannes, von Herrliberg, in Freienbach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

FOSC: 88 du 06.05.2022
Registre journalier: 6535 du 03.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005467003
Cantons: ZG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knapp, Lahcen, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

FOSC: 87 du 05.05.2022
Registre journalier: 6447 du 02.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005465628
Cantons: ZG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341252).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausheer, Urs J., von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 65 du 01.04.2022
Registre journalier: 4802 du 29.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005440736
Cantons: ZG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095618).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morisse, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Veiga Juiz, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

FOSC: 229 du 24.11.2021
Registre journalier: 20464 du 19.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005341252
Cantons: ZG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017963).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartenstein, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 27 du 09.02.2021
Registre journalier: 2049 du 04.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005095618
Cantons: ZG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610601).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Humphrey-Feigel, Bettina, von Ependes (FR), in Altendorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Wiesinger, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

FOSC: 218 du 09.11.2020
Registre journalier: 15502 du 04.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005017963
Cantons: ZG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586523).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Balthasar Georg, von Winterthur, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Humphrey-Feigel, Bettina, von Ependes (FR), in Altendorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Wiesinger, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Wolfram, Gabriele Susanne, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

FOSC: 73 du 15.04.2019
Registre journalier: 5138 du 10.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004610601
Cantons: ZG

Mutation Empira AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281249).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knapp, Lahcen, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Boberg, Harald Swiebert, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hausheer, Urs J., von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura].

FOSC: 50 du 13.03.2019
Registre journalier: 3459 du 08.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004586523
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063617).

Domizil neu:
Baarerstrasse 135, 6300 Zug.

Registre journalier no 8013 du 06.06.2018 / CHE-115.587.603 / 04281249

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boberg, Harald Swiebert, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2437 du 14.02.2018 / CHE-115.587.603 / 04063617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2015, Publ. 2380411).

Statutenänderung:
23.06.2016.

Zweck neu:
Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmen in der Schweiz und im Ausland, Vermittlung von Immobilien, Strukturierung von Immobilieninvestments, Ausarbeitung von Anlagevorschlägen und allgemein Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich. Durchführung der damit zusammenhängenden Finanz-, Anlage-, Treuhand- und Dienstleistungsgeschäfte sowie Erbringung von PR- und Marketingaufgaben aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Einzelprokura.

Registre journalier no 8841 du 06.07.2016 / CHE-115.587.603 / 02944545

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1881089).

Statutenänderung:
10.09.2015.

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11232 du 15.09.2015 / CH17030344017 / 02380411

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1735713).

Statutenänderung:
04.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 16404 du 11.12.2014 / CH17030344017 / 01881089

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1343721).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knapp, Lahcen, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 12591 du 23.09.2014 / CH17030344017 / 01735713