EMAG Holding AG

Mutation EMAG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

EMAG Holding AG, bisher in Steinhausen, CHE-112.272.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172917).

Statutenänderung:
27.11.2023.

Sitz neu:
Regensdorf.

Domizil neu:
Poststrasse 13, 8105 Watt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweck den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen und Finanzanlagen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann auch andere Kapitalanlagen tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 14.03.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Wertschriften und Geldanlagen gemäss Depot-Auszug im Anhang zum Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 25.02.2005 zum Preis von CHF 12'525'557.00, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 100 ausgegeben und CHF 2'525'557.00 als Forderung gutgeschrieben werden].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Markus, von Zürich, in Siglistorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Regensdorf]; Meier, Ernst, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Regensdorf].

FOSC: 243 du 14.12.2023
Registre journalier: 50675 du 11.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005909352
Cantons: ZH

Mutation EMAG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

EMAG Holding AG, in Steinhausen, CHE-112.272.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4172917). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Regensdorf im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 243 du 14.12.2023
Registre journalier: 20013 du 11.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005909862
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EMAG Holding AG, in Steinhausen, CHE-112.272.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561255).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Monika, von Zürich, in Regensdorf, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5147 du 11.04.2018 / CHE-112.272.310 / 04172917

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EMAG Holding AG, in Steinhausen, CHE-112.272.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2013, Publ. 1049913).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Myrtha, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Markus, von Zürich, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Meier, Ernst, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 6836 du 31.05.2017 / CHE-112.272.310 / 03561255

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

EMAG Holding AG, in Zug, CH-170.3.028.182-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6978570).

Statutenänderung:
26.07.2013.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
c/o BDO AG, Industriestrasse 53, 6312 Steinhausen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre können mittels eingeschriebenem Brief erfolgen, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 11446 du 26.08.2013 / CH17030281824 / 01049913

Raison: Registre du commerce (Mutation)

EMAG Holding AG, in Zug, CH-170.3.028.182-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S. 24, Publ. 5523136).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-170.9.001.019-3), in Steinhausen, Revisionsstelle [bisher: in Zug].

Registre journalier no 16164 du 12.12.2012 / CH17030281824 / 06978570

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

EMAG Holding AG, in Zug, CH-170.3.028.182-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2009, S. 24, Publ. 5380324).

Domizil neu:
c/o BDO AG, Baarerstrasse 94, 6302 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-170.9.001.019-3), in Zug, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura (CH-170.9.001.019-3)].

Tagebuch Nr. 2909 vom 26.02.2010
(05523136/CH17030281824)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

EMAG Holding AG, in Zug, CH-170.3.028.182-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2006, S. 21, Publ. 3676264).

Domizil neu:
c/o BDO Visura, Baarerstrasse 94, 6302 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lötscher, Wey & Partner Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura (CH-170.9.001.019-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20304 vom 02.12.2009
(05380324/CH17030281824)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

EMAG Holding AG, Sitz: Zug, CH-170.3.028.182-4, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2005, S. 14, Id. 3016934).

Domizil Neu:
c/o Lötscher, Wey & Partner Treuhand AG, Baarerstrasse 94, 6300 Zug.

Eingetragene Personen Neu:
Lötscher, Wey & Partner Treuhand AG, in Zug, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[WEY & SPIESS Treuhand und Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 14699 vom 06.12.2006
(03676264/CH17030281824)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

EMAG Holding AG, Sitz: Zug, CH-170.3.028.182-4, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2005, S. 15, Id. 2753556).

Domizil Neu:
c/o WEY Wirtschafts- und Steuerberatung, Gotthardstrasse 18, 6304 Zug.

Tagebuch Nr. 9793 vom 08.09.2005
(03016934/CH17030281824)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

EMAG Holding AG, Sitz: Zug, CH-170.3.028.182-4, Domizil: c/o WEY Wirtschafts- und Steuerberatung, Gotthardstrasse 18, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 25.02.2005, 10.03.2005.

Zweck:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen und Finanzanlagen an anderen Unternehmungen; kann andere Kapitalanlagen tätigen sowie Liegenschaften erwerben.

Aktienkapital:
CHF 10'000'000, Liberierung: CHF 10'000'000, 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme: Wertschriften und Geldanlagen gemäss Depot-Auszug im Anhang zum Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 25.02.2005 zum Preis von CHF 12'525'557.00, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 100 ausgegeben und CHF 2'525'557.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Meier, Ernst, Heimat: Zürich, in Watt, Präsident mit Einzelunterschrift; Meier, Myrtha, Heimat: Zürich, in Watt, Mitglied mit Einzelunterschrift; Meier, Markus, Heimat: Zürich, in Oberweningen, Mitglied mit Einzelunterschrift; Meier, Monika, Heimat: Zürich, in Watt, Zeichnungsberechtigte mit Einzelunterschrift; WEY & SPIESS Treuhand und Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2829 vom 14.03.2005
(02753556/CH17030281824)