Eltecna Immobilien AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eltecna Immobilien AG, in Unterengstringen, CH-020.3.903.904-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2006, S. 19, Publ. 3519454).

Statutenänderung:
12.06.2009.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Knobel & Partner, Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Manuel, von Ermatingen, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiler, Andrea, von Ermatingen, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31815 vom 17.08.2009
(05208876/CH02039039049)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eltecna Immobilien AG, in Unterengstringen, CH-020.3.903.904-9, Kauf und Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 22. 12. 2003, S. 24, Publ. 2043934).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albas Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Knobel & Partner, Treuhandgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 22664 vom 18.08.2006
(03519454/CH02039039049)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Bösch Verwaltungs und Beratungs AG, in Unterengstringen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 17. 07. 2003, S. 19, Publ. 1087208).

Statutenänderung:
24. 11. 2003.

Firma neu:
Eltecna Immobilien AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, die Vermietung und Verwaltung von Grundstücken und Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die dazu dienen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaft im In- und Ausland errichten, betreiben und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Unternehmen kaufen, halten und veräussern oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann Finanztransaktionen und Treuhandgeschäfte im In- und Ausland ausführen.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.]. [gestrichen: Aktiven und Passiven der Geschäftssparte 'Ingenieurbüro' sind gemäss Bilanz per 30.9.1986 an die neu gegründete 'Ingenieurbüro Bösch AG' in Unterengstringen übergegangen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albas Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35465 vom 16.12.2003
(02043934/CH02039039049)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bösch Verwaltungs und Beratungs AG, in Unterengstringen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25. 04. 2001, S. 3046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheef, Willi, von Dietikon, in Dietikon, Präsident, mit Einzelunterschrift; Wolfensberger, Dr. Hans-Rudolf, von Zürich, in Aeugst am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Christoph, von Ermatingen, in Stallikon, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift; Seiler, Karin, von Ermatingen, in Stallikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 18809 vom 11.07.2003
(01087208/CH02039039049)