Elster & Salis AG

Mutation Elster & Salis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Elster & Salis AG, in Zürich, CHE-103.852.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2023, Publ. 1005796471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuster, Helga, österreichische Staatsangehörige, in Berlin (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 192 du 04.10.2023
Registre journalier: 39685 du 29.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005851647
Cantons: ZH

Mutation Elster & Salis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Elster & Salis AG, in Zürich, CHE-103.852.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631334).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
lngold, Roger, von Heimenhausen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Linhart, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schutzbach, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Dr. Hans, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 136 du 17.07.2023
Registre journalier: 28987 du 12.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005796471
Cantons: ZH

Mutation Elster & Salis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Elster & Salis AG, in Zürich, CHE-103.852.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005597826).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuster, Helga, österreichische Staatsangehörige, in Berlin (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 246 du 19.12.2022
Registre journalier: 49704 du 14.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005631334
Cantons: ZH

Mutation Elster & Salis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Elster & Salis AG, in Zürich, CHE-103.852.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004665811).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gstettenhofer, André, von Baar, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Haffner, Walter, von Altnau, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Merli, Nina, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Dr. Hans, von Adliswil, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; lngold, Roger, von Heimenhausen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schutzbach, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 216 du 07.11.2022
Registre journalier: 43409 du 02.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005597826
Cantons: ZH

Mutation Elster & Salis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Nouveau capital

Elster Verlagsbuchhandlung AG, in Zürich, CHE-103.852.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260153).

Statutenänderung:
25.06.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Salis Verlag AG, in Zürich (CHE-113.629.975), gemäss Fusionsvertrag vom 17.04.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 294'900.27 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 94'900.27 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 200'000.00 erhöht. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 200 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Elster & Salis AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Elster & Salis SA) (Elster & Salis Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herausgabe und Publikation von Büchern aller Art, die Betreuung von Autoren, das Durchführen von Veranstaltungen, die Produktion von und den Handel mit Ton- und Bildträgern jeglicher Art sowie Vermittlung von Geschäften im Bereich anderer Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vieli, Adrian, von Vals, in Vals, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
lngold, Roger, von Heimenhausen, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baumgartner, Dr. Hans, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gstettenhofer, André, von Baar, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Haffner, Walter, von Altnau, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Linhart, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Merli, Nina, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 126 du 03.07.2019
Registre journalier: 25214 du 28.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004665811
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Elster Verlagsbuchhandlung AG, in Zürich, CHE-103.852.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3362963).

Domizil neu:
Löwenstrasse 2, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bhend, Richard, von Beatenberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zocher, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Peter, Jeanne, von Bassersdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Lang, Myriam, von Kreuzlingen, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Dr. Hans, von Adliswil, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 18672 du 28.5.2018 / CHE-103.852.750 / 04260153

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Elster Verlagsbuchhandlung AG, in Zürich, CHE-103.852.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2014, Publ. 1285899).

Statutenänderung:
03.02.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vieli, Adrian, von Vals, in Vals, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6737 du 17.02.2017 / CHE-103.852.750 / 03362963

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Elster Verlagsbuchhandlung AG, in Zürich, CHE-103.852.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2010, S. 26, Publ. 5906622).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Dr. Hans, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1097 du 10.01.2014 / CH02039220019 / 01285899

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Elster Verlagsbuchhandlung AG, in Zürich, CH-020.3.922.001-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 40, Publ. 5086244).

Domizil neu:
Hofackerstrasse 13, 8032 Zürich.

Tagebuch Nr. 40370 vom 17.11.2010
(05906622/CH02039220019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Elster Verlagsbuchhandlung AG, in Zürich, CH-020.3.922.001-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2007, S. 24, Publ. 4131636).

Statutenänderung:
25.05.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herausgabe und Publikation von Büchern aller Art sowie Vermittlung von Geschäften im Bereich anderer Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
M & P Treuhand AG Baden, in Baden, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 22446 vom 18.06.2009
(05086244/CH02039220019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Elster Verlagsbuchhandlung AG, in Zürich, CH-020.3.922.001-9, Herausgabe und Publikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07. 08. 2007, S. 19, Publ. 4056216).

Postadresse neu:
Postadresse aufgehoben.

Tagebuch Nr. 26538 vom 24.09.2007
(04131636/CH02039220019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Rio Verlag und Medienagentur AG, in Zürich, CH-020.3.922.001-9, Herausgabe von Büchern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06. 09. 2005, S. 21, Publ. 3005206).

Statutenänderung:
6. 07. 2007.

Firma neu:
Elster Verlagsbuchhandlung AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Elster Verlagsbuchhandlung SA) (Elster Verlagsbuchhandlung Ltd).

Postadresse neu:
Elster Verlagsbuchhandlung AG, Elster bei Rio, Billrothstrasse 20, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Dr. Hans, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; M & P Treuhand AG Baden, in Baden, Revisionsstelle [bisher: Dr.Keller & Partner Revisions AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Baden].

Tagebuch Nr. 21599 vom 31.07.2007
(04056216/CH02039220019)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Rio Verlag und Medienagentur AG, in Zürich, CH-020.3.922.001-9, Herausgabe und Publikation von Büchern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 04. 2001, S. 3094).

Domizil neu:
Klosbachstrasse 106, 8032 Zürich.

Tagebuch Nr. 24339 vom 31.08.2005
(03005206/CH02039220019)