ELROXX Swiss AG

Mutation ELROXX Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

ELROXX Swiss AG, in Quarten, CHE-350.499.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, S.0, Publ. 3617809).

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 106 du 04.06.2021
Registre journalier: 5911 du 01.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005207151
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ELROXX Swiss AG, in Quarten, CHE-350.499.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2016, Publ. 3257007).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Felix, von Quarten, in Oberterzen (Quarten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6070 du 28.06.2017 / CHE-350.499.732 / 03617809

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ELROXX Swiss AG, in Quarten, CHE-350.499.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2016, Publ. 3187307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Adrian, von Bern, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11773 du 27.12.2016 / CHE-350.499.732 / 03257007

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

ELROXX Swiss AG, in Märstetten, CHE-350.499.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2229789). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Quarten im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 5114 du 23.11.2016 / CHE-350.499.732 / 03187513

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

ELROXX Swiss AG, bisher in Märstetten, CHE-350.499.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2229789).

Gründungsstatuten:
07.07.2011, Statutenänderung: 13.09.2016.

Sitz neu:
Quarten.

Domizil neu:
Rütistrasse 2, 8882 Unterterzen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern dem Verwaltungsrat sämtliche Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail an deren zuletzt bekanntgegebene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubert, Matina, deutsche Staatsangehörige, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Bernadette, von Quarten, in Nussbaumen TG (Hüttwilen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 10391 du 23.11.2016 / CHE-350.499.732 / 03187307

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ELROXX Swiss AG, in Märstetten, CHE-350.499.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, Publ. 6271826).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Freizeit-Park Murkart GmbH, in Frauenfeld (CHE-110.028.271), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 1'236'227.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'096'050.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien respektive Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Adrian, von Bern, in Hilterfingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hubert, Matina, deutsche Staatsangehörige, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Hug, Raphael, von Quarten, in Bertschikon (Wiesendangen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2887 du 22.06.2015 / CH30030169648 / 02229789

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

ELROXX Swiss AG, bisher in Herisau, CH-300.3.016.964-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, S. 0, Publ. 6094448).

Gründungsstatuten:
23.03.2011, Statutenänderung: 07.07.2011.

Sitz neu:
Märstetten.

Domizil neu:
Schlösslistrasse 7, 8561 Ottoberg.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Theodor G., von Berneck, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubert, Matina, deutsche Staatsangehörige, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3310 vom 21.07.2011
(06271826/CH30030169648)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

ELROXX Swiss AG, in Herisau, CH-300.3.016.964-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, S. 0, Publ. 6094448).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Märstetten im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1048 vom 21.07.2011
(06271612/CH30030169648)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ELROXX Swiss AG (ELROXX Swiss SA), (ELROXX Swiss Ltd), (ELROXX Swiss Inc), in Herisau, CH-300.3.016.964-8, Poststrasse 9, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.03.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt - Erbringung von Beratungs- und Supportleistungen in den Bereichen General Management, Controlling & Finance, Legal & Tax, IT, Human Resources und Marketing & Communication. - Beratung von grossen und mittelgrossen Unternehmen und Unternehmensgruppen auf der Basis betriebswirtschaftlicher und steuerrechtlicher Erkenntnisse, insbesondere auch im Bereich der Verrechnungspreise bzw. der Konzernverrechnungspreise. - nationaler und internationaler Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten, sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte, sowie Wertschriften erwerben, halten oder verwerten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB; sie können auch brieflich, durch Telefax, Telegramm oder E-Mail erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.03.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Seitz, Theodor G., von Berneck, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 412 vom 23.03.2011
(06094448/CH30030169648)