ELITE Simulation Solutions AG

Mutation ELITE Simulation Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ELITE Simulation Solutions AG, in Dübendorf, CHE-106.604.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BSP Revisions AG (CHE-107.333.578), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revor Treuhand AG (CHE-445.364.788), in Dübendorf, Revisionsstelle.

FOSC: 151 du 08.08.2023
Registre journalier: 32216 du 03.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005811610
Cantons: ZH

Mutation ELITE Simulation Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ELITE Simulation Solutions AG, in Dübendorf, CHE-106.604.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913314).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Andreas Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Übach-Palenberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 201 du 15.10.2021
Registre journalier: 43003 du 12.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005313003
Cantons: ZH

Mutation ELITE Simulation Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ELITE Simulation Solutions AG, in Dübendorf, CHE-106.604.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435367).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünewald, Gerd, von Sennwald, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirchl, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jörg Rickli oder Sebastian Löbbert oder Barbara Grünewald; Löbbert, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Sulzberg (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Helmut Pirchl oder Peter Pirchl oder Jörg Rickli; Grünewald, Barbara, von Sennwald, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Helmut Pirchl oder Peter Pirchl oder Jörg Rickli [bisher: in Winkel, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Pirchl, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Jörg Rickli oder Sebastian Löbbert oder Barbara Grünewald; Rickli, Jörg, von Thunstetten, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 116 du 18.06.2020
Registre journalier: 22377 du 15.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004913314
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ELITE Simulation Solutions AG, in Dübendorf, CHE-106.604.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3088371).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BSP Revisions AG (CHE-107.333.578), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 30027 du 22.08.2018 / CHE-106.604.119 / 04435367

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ELITE Simulation Solutions AG, in Dübendorf, CHE-106.604.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, Publ. 2121455).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH (CHE-100.248.457), in Salenstein, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 33934 du 29.09.2016 / CHE-106.604.119 / 03088371

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

ELITE Simulation Solutions AG, in Dübendorf, CHE-106.604.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2014, Publ. 1792811).

Statutenänderung:
22.10.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 133'300.00 [bisher: CHF 266'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 133'300.00 [bisher: CHF 266'600.00].

Aktien neu:
266'600 Namenaktien zu CHF 0.50. [bisher: 266'600 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.10.2014 wird der Nennwert der 266'600 Namenaktien zu CHF 1.00 auf CHF 0.50 herabgesetzt und je CHF 0.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.04.2015 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pirchl, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH (CHE-100.248.457), in Salenstein, Revisionsstelle [bisher: SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH].

Registre journalier no 14587 du 23.04.2015 / CH02039132268 / 02121455

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   ELITE Simulation Solutions AG, Dübendorf
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 266'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 133'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.10.2014
6. Echéance de préavis des créances: 26.01.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH, Arenenbergstrasse 2, 8268 Salenstein
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   ELITE Simulation Solutions AG, Dübendorf
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 266'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 133'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.10.2014
6. Echéance de préavis des créances: 26.01.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH, Arenenbergstrasse 2, 8268 Salenstein
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   ELITE Simulation Solutions AG, Dübendorf
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 266'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 133'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.10.2014
6. Echéance de préavis des créances: 26.01.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH, Arenenbergstrasse 2, 8268 Salenstein
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

ELITE Simulation Solutions AG, in Dübendorf, CHE-106.604.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 37, Publ. 4785508).

Statutenänderung:
13.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 266'600.00 [bisher: CHF 866'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 266'600.00 [bisher: CHF 866'000.00].

Aktien neu:
266'600 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 66'600 Namenaktien zu CHF 10.00, 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.06.2014 wird der Nennwert der 66'600 Namenaktien zu CHF 10.00 auf CHF 1.00 herabgesetzt und je CHF 9.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 24.09.2014 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pirchl, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Jona, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünewald, Barbara, von Sennwald, in Winkel, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Grünewald, Gerd, von Sennwald, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kempten (DE)].

Registre journalier no 35283 du 24.10.2014 / CH02039132268 / 01792811

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   ELITE Simulation Solutions AG, Dübendorf
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 866'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 266'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 13.08.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH, Arenenbergstrasse 2, 8268 Salenstein
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   ELITE Simulation Solutions AG, Dübendorf
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 866'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 266'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 13.08.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH, Arenenbergstrasse 2, 8268 Salenstein
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   ELITE Simulation Solutions AG, Dübendorf
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 866'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 266'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 13.08.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH, Arenenbergstrasse 2, 8268 Salenstein
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ELITE Simulation Solutions AG, in Dübendorf, CH-020.3.913.226-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2006, S. 28, Publ. 3447212).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaible, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Wernau (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pagani, Kurt, von Zürich, in Gachnang, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirchl, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Jona, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 36096 vom 11.12.2008
(04785508/CH02039132268)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ELITE Simulation Solutions AG, in Dübendorf, CH-020.3.913.226-8, Hard- und Softwareprodukte auf dem Gebiet der Flugsimulation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08. 11. 2005, S. 20, Publ. 3093448).

Statutenänderung:
22. 06. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 866'000.-- [bisher: CHF 666'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 866'000.--.

Aktien neu:
66'600 Namenaktien zu CHF 10.-- und 200'000 Namenaktien zu CHF 1.-- (Stimmrechtsaktien) [bisher: 66'600 Namenaktien zu CHF 10.--].

Tagebuch Nr. 17728 vom 28.06.2006
(03447212/CH02039132268)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Wiederruf Auflösung/Konkurs
- Eingetragene Personen

ELITE Simulation Solutions AG in Liquidation, in Dübendorf, CH-020.3.913.226-8, Hard- und Softwareprodukte auf dem Gebiet der Flugsimulation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12. 10. 2005, S. 20, Publ. 3056572).

Firma neu:
ELITE Simulation Solutions AG. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf die Verwaltung und Vertretung wiederhergestellt ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 86 Abs. 3 HRegV). [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 708 Abs. 4 OR und Art. 86 Abs. 2 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf die Verwaltung und Vertretung angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pagani, Kurt, von Zürich, in Gachnang, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 29982 vom 02.11.2005
(03093448/CH02039132268)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Auflösung Liquidation

ELITE Simulation Solutions AG, in Dübendorf, CH-020.3.913.226-8, Hard- und Softwareprodukte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04. 07. 2005, S. 26, Publ. 2913978).

Firma neu:
ELITE Simulation Solutions AG in Liquidation. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 708 Abs. 4 OR und Art. 86 Abs. 2 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf die Verwaltung und Vertretung angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.

Tagebuch Nr. 27667 vom 06.10.2005
(03056572/CH02039132268)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ELITE Simulation Solutions AG, in Dübendorf, CH-020.3.913.226-8, Hard- und Softwareprodukte auf dem Gebiet der Flugsimulation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01. 02. 2005, S. 20, Publ. 2680502).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naegeli, Stefan D., von Küsnacht ZH, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünewald, Gerd, von Sennwald, in Kempten (DE), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter].

Tagebuch Nr. 18145 vom 28.06.2005
(02913978/CH02039132268)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ELITE Simulation Solutions AG, in Dübendorf, CH-020.3.913.226-8, Hard- und Softwareprodukte auf dem Gebiet der Flugsimulation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03. 09. 2004, S. 19, Publ. 2433164).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thamm, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Wald ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünewald, Gerd, von Sennwald, in Kempten (DE), Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pirchl, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Jona, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 2783 vom 26.01.2005
(02680502/CH02039132268)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ELITE Simulation Solutions AG, in Dübendorf, CH-020.3.913.226-8, Hard- und Softwareprodukte auf dem Gebiet der Flugsimulation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20. 07. 2004, S. 18, Publ. 2368276).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naegeli, Stefan D., von Küsnacht ZH, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Nägeli, Stefan D. ].

Tagebuch Nr. 24643 vom 30.08.2004
(02433164/CH02039132268)