elite BEAUTY 4 YOU AG

Mutation elite BEAUTY 4 YOU AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

elite BEAUTY 4 YOU AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-384.642.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2013, S.0, Publ. 7060346).

Statutenänderung:
23.04.2021.

Sitz neu:
Stetten (SH).

Domizil neu:
Staanackerstrasse 1, 8234 Stetten SH.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brogle, Roland, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naumer, Friedrich Eugen, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Deutschland, in Karlsruhe (DE)]; Gutierrez, Diego Alvaro, von Schaffhausen, in Stetten SH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 81 du 28.04.2021
Registre journalier: 777 du 23.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005162531
Cantons: SH

Einladung zur achten ordentlichen Generalversammlung der elite BEAUTY 4 YOU AG, 8212 Neuhausen am Rheinfall

Datum: 20. Dezember 2019, 17.00 Uhr
Ort: Sitzungszimmer elite BEAUTY 4 YOU AG, Querstrasse 5, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

Traktanden
1.    Abnahme Protokoll ordentliche Generalversammlung vom 18. Januar 2019
Der Verwaltungsrat empfiehlt die Abnahme des Protokolls der siebten ordentlichen Generalversammlung vom 18. Januar 2019.

2.    Abnahme Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung per 31. Dezember 2018
Der Verwaltungsrat beantragt die Abnahme des Geschäftsberichts.
Der Geschäftsbericht liegt ab 29.November 2019 bei BMO TREUHAND AG, Querstrasse 5, 8212 Neuhausen am Rheinfall zum Bezug auf und kann gegen Vorweisung der Inhaberaktien bezogen werden.

3.    Beschlussfassung über das Geschäftsergebnis
Der Verwaltungsrat beantragt den Verlust auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen.

4.    Entlastung der Verwaltungsräte
Der Verwaltungsrat beantragt die Verwaltungsräte für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten.

5.    Wahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt Herrn Friederich Naumer wieder zu wählen. Herr Roland Brogle tritt per 20. Dezember 2019 zurück.

6.    Diverses
Anfragen von Aktionären sind dem Verwaltungsrat bis spätestens 13. Dezember 2019 schriftlich an die Adresse der Gesellschaft zu stellen.

Einladung zur siebten ordentlichen Generalversammlung

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

elite BEAUTY 4 YOU AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.017.103-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, S. 0, Publ. 6064690).

Domizil neu:
Querstrasse 5, 8212 Neuhausen am Rheinfall.

Registre journalier no 231 du 07.02.2013 / CH29030171035 / 07060346

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

elite BEAUTY 4 YOU AG, in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.017.103-5, Rundbuckstrasse 6, 8212 Neuhausen am Rheinfall, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.02.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft hält überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften im Ausland, welche in der Beauty- und Gesundheitsbranche tätig sind.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Laut Erklärung vom 18.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Naumer, Friedrich Eugen, von Deutschland, in Karlsruhe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brogle, Roland, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 330 vom 02.03.2011
(06064690/CH29030171035)