Element Group SA

Mutation Element Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 28.02.2022, p. 0/1005416404). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 28.03.2024; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-participation par décision du 28.03.2024; pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre, téléfax ou courrier électronique). Nouveaux statuts du 28.03.2024.

FOSC: 76 du 19.04.2024
Registre journalier: 7454 du 16.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006013836
Cantons: GE

Mutation Element Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 11.06.2021, p. 0/1005215491).

Nouvelle adresse:
Rue du Rhône 67, 1207 Genève.

FOSC: 41 du 28.02.2022
Registre journalier: 3645 du 23.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005416404
Cantons: GE

Mutation Element Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 21.12.2020, p. 0/1005054133). RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603) est maintenant domicilié à Genève.

FOSC: 111 du 11.06.2021
Registre journalier: 12994 du 08.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005215491
Cantons: GE

Mutation Element Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 21.04.2020, p. 0/1004874804). von la Valette St George Gregor est maintenant domicilié à Freienbach.

FOSC: 248 du 21.12.2020
Registre journalier: 22462 du 16.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005054133
Cantons: GE

Mutation Element Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 28.10.2019, p. 0/1004746683). Collins Simon n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Filippi Gregory, de Le Châtelard, à Dubaï, ARE, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 76 du 21.04.2020
Registre journalier: 6545 du 16.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004874804
Cantons: GE

Mutation Element Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 26.07.2018, p. 0/4384169).

Nouvelle adresse:
Rue du Commerce 3, 1204 Genève.

FOSC: 208 du 28.10.2019
Registre journalier: 19877 du 23.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004746683
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 19.07.2018, p. 0/4370097). Conversion de 40'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts, en 40'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts.

Capital-actions:
CHF 998'400, entièrement libéré, divisé en 60'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts.

Capital-participation:
CHF 1'331'200, entièrement libéré, divisé en 80'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts. Statuts modifiés le 04.07.2018.

Registre journalier no 13595 du 23.07.2018 / CHE-132.664.133 / 04384169

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Element Group SA, à Genève, rue Robert-Céard 6, 1204 Genève, CHE-132.664.133. Nouvelle société anonyme. Statuts du 04.07.2018.

But:
en Suisse et à l'étranger, acquisition, vente, détention et gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises (mais pour celles ayant une activité immobilière en Suisse, exclusivement les entreprises se limitant à l'acquisition d'immeubles à affectation commerciale) (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 1'664'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts.

Capital-participation:
CHF 665'600, entièrement libéré, divisé en 40'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 04.07.2018, 100'000 actions de CHF 15.64, nominatives, liées selon statuts, et 40'000 bons de participation de CHF 15.64, nominatifs, liés selon statuts, de la société Element Alpha SA (CHE-134.825.401), à Genève et 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, et 40'000 bons de participation de CHF 1, nominatifs, liés selon statuts, de la société Element Assets SA (CHE-198.370.484), à Genève, pour un prix total de CHF 2'329'600 en contrepartie duquel il est remis aux apporteurs 100'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts et 40'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
écrite (courrier recommandé, fax ou email) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Dr. Beckmann Christoph, d'Allemagne, à Zurich, président avec signature collective à deux, von la Valette St George Gregor, d'Allemagne, à Genève, vice-président avec signature individuelle, Mendiburu Nino, d'Allemagne, à Houston, USA, délégué avec signature individuelle et Collins Simon, de Versoix, à Chêne-Bougeries avec signature collective à deux.

Organe de révision:
RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), à Carouge (GE).

Registre journalier no 13112 du 16.07.2018 / CHE-132.664.133 / 04370097