Elektro Surber AG

Mutation Elektro Surber AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Elektro Surber AG, in Zürich, CHE-114.011.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2021, Publ. 1005112871).

Statutenänderung:
14.01.2021.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 47 du 09.03.2021
Registre journalier: 9720 du 04.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005118541
Cantons: ZH

Mutation Elektro Surber AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Berichtigung des im SHAB Nr. 7 vom 11.01.2008 publizierten TR-Eintrags Nr. 13 vom 07.01.2008 Elektro Surber AG, in Zürich, CHE-114.011.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783552).

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.00 [nicht: CHF 100'000.00].

FOSC: 42 du 02.03.2021
Registre journalier: 8700 du 25.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005112871
Cantons: ZH

Einberufung zur ausserordentlichen Generalversammlung der
Aktionärinnen und Aktionäre der

Elektro Surber AG, mit Sitz in Zürich, CHE-114.011.743

am 14.01.2021 um 10.00 Uhr

in den Räumlichkeiten des Notariates Oerlikon-Zürich, Nansenstrasse 16, 8050 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1.            Generelle Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen und im folgenden Wortlaut als neue, einzig gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen:

"STATUTEN

der

Elektro Surber AG

mit Sitz in Zürich

Artikel 1 – Firma und Sitz

Unter der Firma

Elektro Surber AG

besteht mit Sitz in Zürich, Kanton Zürich, auf unbestimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR.

Artikel 2 – Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Installation von elektrischen Anlagen.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Artikel 3 – Aktienkapital und Aktien

Das Aktienkapital beträgt CHF 100'000.00 und ist eingeteilt in 100 Namenaktien zu je
CHF 1'000.00.

Die Aktien sind zu 50 % liberiert.

Artikel 4 – Einberufung der Generalversammlung

Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Brief an die Aktionäre und Nutzniesser einzuberufen.

Artikel 5 – Stimmrecht

Die Aktionäre üben ihr Stimmrecht in der Generalversammlung nach Verhältnis des gesamten Nennwerts der ihnen gehörenden Aktien aus.

Artikel 6 – Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.

Artikel 7 – Revisionsstelle

Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle gemäss den Anforderungen des Obligationenrechts und des Revisionsaufsichtsgesetzes.

Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:

1.            die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;

2.            sämtliche Aktionäre zustimmen; und

3.            die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl einer entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. Die Generalversammlung darf diesfalls die Beschlüsse über die Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende, erst fassen, wenn der Revisionsbericht vorliegt.

Artikel 8 – Geschäftsjahr und Buchführung

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Die Jahresrechnung, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang, ist gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere der Art. 957 ff. OR, zu erstellen.

Artikel 9 – Mitteilungen und Bekanntmachungen

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt."

2.            Abberufung eines Mitglieds des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Roger Blank, von Seelisberg UR, in Zürich ZH, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift, mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft abzuberufen, womit seine Zeichnungsberechtigung erlischt.

Zürich, 16.12.2020

Freundliche Grüsse

Elektro Surber AG

Heinz Surber, Verwaltungsratspräsident

Mutation Elektro Surber AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Elektro Surber AG, in Zürich, CHE-114.011.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, S.0, Publ. 2089857).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Surber, Nadja, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Blank-Surber, Nadja, von Zürich und Seelisberg]; Akribis Treuhand AG (CHE-107.843.170), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Bruno Kaufmann AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft (CHE-107.843.170)].

FOSC: 243 du 16.12.2019
Registre journalier: 48174 du 11.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004783552
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Elektro Surber AG, in Zürich, CHE-114.011.743, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6835972).

Domizil neu:
Schwandenholzstrasse 153, 8052 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruno Kaufmann AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft (CHE-107.843.170), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Bruno Kaufmann AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft (CH-020.3.914.440-1)].

Registre journalier no 12299 du 07.04.2015 / CH02030318843 / 02089857

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Elektro Surber AG, in Zürich, CH-020.3.031.884-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2008, S. 18, Publ. 4284886).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzo, Sandro, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruno Kaufmann AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft (CH-020.3.914.440-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30241 vom 31.08.2012
(06835972/CH02030318843)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Elektro Surber AG, in Zürich, CH-020.3.031.884-3, In Böden 169, 8046 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17. 12. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Installation von elektrischen Anlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Surber, Heinz, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Blank, Roger, von Seelisberg, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Blank-Surber, Nadja, von Zürich und Seelisberg, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Rizzo, Sandro, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13 vom 07.01.2008
(04284886/CH02030318843)