ElectronicPartner Schweiz AG

Mutation ElectronicPartner Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ElectronicPartner Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-106.948.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, S.0, Publ. 3607289).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trautmann, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Marmetschke, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Mönchengladbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 171 du 05.09.2022
Registre journalier: 34769 du 31.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005553987
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

ElectronicPartner Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-106.948.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, Publ. 2175429).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Expert Genossenschaft, in Dietlikon (CHE-100.338.557), gemäss Fusionsvertrag vom 12.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 543'950.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'555.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Anteilscheine der übertragenden Genossenschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 22057 du 23.06.2017 / CHE-106.948.659 / 03607289

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ElectronicPartner Schweiz AG, in Dietlikon, CHE-106.948.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2013, Publ. 1014123).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Michael, von Zürich, in Hochfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438)[CH-020.3.020.876-5], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registre journalier no 18385 du 26.05.2015 / CH02039260400 / 02175429

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ElectronicPartner Schweiz AG, in Dietlikon, CH-020.3.926.040-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2011, Publ. 6325540).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehmer, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Glashütten (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 24388 du 31.07.2013 / CH02039260400 / 01014123

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ElectronicPartner Schweiz AG, in Dietlikon, CH-020.3.926.040-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2010, S. 25, Publ. 5742972).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz, Michael, von Zürich, in Hochfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31963 vom 02.09.2011
(06325540/CH02039260400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ElectronicPartner Schweiz AG, in Dietlikon, CH-020.3.926.040-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 42, Publ. 5099446).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haubrich, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehmer, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Glashütten (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:PricewaterhouseCoopers AG].

Tagebuch Nr. 26746 vom 20.07.2010
(05742972/CH02039260400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ElectronicPartner Schweiz AG, in Dietlikon, CH-020.3.926.040-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2009, S. 29, Publ. 4816374).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buser, Stephan, von Sissach, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Stäger, Gregor, von Glarus, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Hauser, Rolf, von Trasadingen, in Neunkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Jaus, Willy, von Oberbipp, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gubelmann, Walter, von Seuzach und Eschenbach SG, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trautmann, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Egli, Patrick, von Mosnang, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Münchwilen TG, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 23389 vom 24.06.2009
(05099446/CH02039260400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Tetora AG, in Dietlikon, CH-020.3.926.040-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, S. 24, Publ. 4597340).

Statutenänderung:
01.10.2008.

Firma neu:
ElectronicPartner Schweiz AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft, deren Aktien sich mehrheitlich im Eigentum der EXPERT Holding AG befinden und von welcher sie auch kontrolliert wird, bezweckt als Einkaufs-Kooperation im Detailhandel zu wirken. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den von ihr aufgrund von Mitgliedschaftsverträgen als Kunden anerkannten Detailhandelsunternehmungen, soll diesen zu besserer Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit verholfen werden. Zur Erfüllung dieses Zweckes betreibt die Gesellschaft Handel vornehmlich in der Schweiz mit Produkten aller Art, insbesondere Consumer Electronics, IT/Multimedia, Telekom und Haushalt-Elektro. Für ihre Handelspartner mit Mitgliedschaftsverträgen erbringt sie alle zur Förderung des Geschäftszweckes erforderlichen Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist befugt, mit anderen in- und ausländischen Unternehmungen des Detail- und des Grosshandels zusammenzuarbeiten und sich an solchen zu beteiligen. Sie kann auch selbst Gesellschaften gründen und verwalten, sowie Liegenschaften und Grundstücke kaufen und verkaufen. Es können Finanztransaktionen jeder Art durchgeführt werden. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die ihren Zweck fördern oder direkt oder indirekt mit ihm in Zusammenhang stehen. Ebenfalls kann sie ihre Management- und Verwaltungskapazität dritten Unternehmungen zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft kann für ihre Kunden verschiedene Arten von Mitgliedschaftsverträgen vorsehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der 'Tetora - VSRT - Einkaufsgenossenschaft in Liq', in Dietlikon gemäss Bilanz per 31.3.1990, zum Preis von CHF 3'604'000.36, von dem CHF 2'084'500.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 243 vom 05.01.2009
(04816374/CH02039260400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Tetora AG, in Dietlikon, CH-020.3.926.040-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2006, S. 22, Publ. 3655518).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Tetora Finanz AG, in Dietlikon (CH-020.3.926.104-9), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 4'429'022.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'798'716.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Tetora Franchising AG, in Dietlikon (CH-020.3.926.109-6), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 404'071.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'644.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 21232 vom 25.07.2008
(04597340/CH02039260400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tetora AG, in Dietlikon, CH-020.3.926.040-0, Selbsthilfeorganisation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07. 07. 2006, S. 22, Publ. 3454314).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellegrino, Antonio, von Morrens VD, in Morrens VD, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung; Züst, Walter, von Wolfhalden, in Bassersdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haubrich, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Beck, Markus, von Meilen und Bülach, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Egli, Patrick, von Mosnang, in Münchwilen TG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor].

Tagebuch Nr. 31710 vom 23.11.2006
(03655518/CH02039260400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tetora AG, in Dietlikon, CH-020.3.926.040-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21. 04. 2005, S. 25, Publ. 2802144).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hermann-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Heiligenhaus (D), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlatter, Markus, von Herdern, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tenisch, Willi, von Visp, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaus, Willy, von Oberbipp, in Feusisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach, Mitglied]; Haubrich, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gubelmann, Walter, von Seuzach und Eschenbach SG, in Seuzach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Egli, Patrick, von Mosnang, in Münchwilen TG, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 18334 vom 03.07.2006
(03454314/CH02039260400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tetora AG, in Dietlikon, CH-020.3.926.040-0, Bezweckt als Selbsthilfeorganisation des Elektronik-Detailfachhandels zu wirken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 23. 12. 2003, S. 31, Publ. 2045150).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heldner, Martin, von Visp, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tenisch, Willi, von Visp, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Züst, Walter, von Wolfhalden, in Bassersdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ellighausen].

Tagebuch Nr. 11002 vom 15.04.2005
(02802144/CH02039260400)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Tetora AG, in Dietlikon, Bezweckt als Selbsthilfeorganisation des Elektronik-Detailfachhandels zu wirken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20. 03. 2001, S. 2043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Willy, von Oetwil am See und Leutwil, in Weinfelden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grubenmann, Daniel, von Appenzell, in Ipsach, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlatter, Markus, von Herdern, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Herdern und Warth-Weiningen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Pellegrino, Antonio, von Morrens VD, in Morrens VD, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung; Hauser, Rolf, von Trasadingen, in Neunkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 35831 vom 17.12.2003
(02045150/CH02039260400)