EISBERG Schweiz AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CHE-103.391.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2016, Publ. 2879241). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Gastro Star AG, in Dällikon (CHE-102.424.162), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wurster, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12340 du 04.04.2017 / CHE-103.391.499 / 03455311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CHE-103.391.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2014, Publ. 1505099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UBG Unternehmensberatungs- und Treuhandgesellschaft AG (CH-020.3.927.209-7), in Zürich, Revisionsstelle; Cserépy, Stefan, von Herrliberg, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Döbeli, Dominik, von Sarmenstorf, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Lorenz, von Arlesheim, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschanz, Marco, von Oppligen, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wurster, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayenknecht, Michael, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 19641 du 06.06.2016 / CHE-103.391.499 / 02879241

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CHE-103.391.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2014, Publ. 1432781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Alfred, von Dänikon und Rüderswil, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cserépy, Stefan, von Herrliberg, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Döbeli, Dominik, von Sarmenstorf, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 16042 du 13.05.2014 / CH02039158683 / 01505099

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CHE-103.391.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1321797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krackhardt, Michael, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Alfred, von Dänikon und Rüderswil, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 11283 du 31.03.2014 / CH02039158683 / 01432781

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CHE-103.391.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2013, Publ. 977301).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomen, Silvio, von Falera, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3716 du 29.01.2014 / CH02039158683 / 01321797

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CH-020.3.915.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2013, Publ. 7163132).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Monika, von Illnau-Effretikon, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Daniela, von Randa und Diessenhofen, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 21765 du 10.07.2013 / CH02039158683 / 00977301

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CH-020.3.915.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6835020).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brägger, Stefan, von Kirchberg SG, in Möriken-Wildegg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cathomen, Silvio, von Falera, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 13206 du 22.04.2013 / CH02039158683 / 07163132

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CH-020.3.915.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2011, Publ. 6167392).

Statutenänderung:
21.08.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Erwerb und Vertrieb von küchenfertigen Produkten mit den dazugehörenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien oder Bürgschaften zugunsten der Unternehmen der Eisberg-Holding oder Dritten eingehen..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder falls die Adressen der Aktionäre bekannt sind sonst schriftlich -so zum Beispiel durch eingeschriebenen Brief oder durch elektronische Datenträger /Fax, E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Alfred, von Dänikon und Rüderswil, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dänikon, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kuhn, Monika, von Illnau-Effretikon, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 30240 vom 31.08.2012
(06835020/CH02039158683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CH-020.3.915.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2009, S. 25, Publ. 5279382).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Fritz, von Rupperswil, in Mellingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Alfred, von Dänikon und Rüderswil, in Dänikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Krackhardt, Michael, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cathomen, Silvio, von Falera, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17650 vom 13.05.2011
(06167392/CH02039158683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 26, publizierten TR-Eintrags Nr. 36'288 vom 17.09.2009. EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CH-020.3.915.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2009, S. 26, Publ. 5259108).

Domizil neu:
Feldstrasse 12, 8114 Dänikon.

Tagebuch Nr. 38157 vom 30.09.2009
(05279382/CH02039158683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CH-020.3.915.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2008, S. 23, Publ. 4714208).

Domizil neu:
Feldstrasse 14, 8114 Dänikon.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Heinz, von Dänikon und Rüderswil, in Hüttikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schneiter, Thomas, von Amsoldingen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bieri, Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 36288 vom 17.09.2009
(05259108/CH02039158683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CH-020.3.915.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 21, Publ. 4304012).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Charlotte, von Grabs, in Regensdorf, mit Einzelprokura; Trustex Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle; Peter, Emanuel, von Berg am Irchel, in Steinmaur, mit Kollektivprokura zu zweien; Lattmann, Alfred, von Bertschikon, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Fritz, von Rupperswil, in Mellingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuhn, Monika, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; UBG Unternehmensberatungs- und Treuhandgesellschaft AG (CH-020.3.927.209-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 30304 vom 27.10.2008
(04714208/CH02039158683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CH-020.3.915.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12. 07. 2006, S. 25, Publ. 3461562).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cserépy, Dr. Stefan, von Herrliberg, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1426 vom 17.01.2008
(04304012/CH02039158683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CH-020.3.915.868-3, Herstellung, Erwerb und Vertrieb von küchenfertigen Produkten mit dazugehörenden Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13. 07. 2005, S. 21, Publ. 2931430).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18728 vom 06.07.2006
(03461562/CH02039158683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 115 vom 16. 06. 2005, S. 23 publizierten TB-Eintrags Nr. 16323 vom 10. 06. 2005. EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CH-020.3.915.868-3, Herstellung, Erwerb und Vertrieb von küchenfertigen Produkten mit dazugehörenden Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16. 06. 2005, S. 23, Publ. 2885014).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lattmann, Alfred, von Bertschikon, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Gossau ZH].

Tagebuch Nr. 19293 vom 07.07.2005
(02931430/CH02039158683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CH-020.3.915.868-3, Herstellung, Erwerb und Vertrieb von küchenfertigen Produkten mit dazugehörenden Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16. 03. 2005, S. 18, Publ. 2748864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lattmann, Alfred, von Gossau ZH, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16323 vom 10.06.2005
(02885014/CH02039158683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CH-020.3.915.868-3, Herstellung, Erwerb und Vertrieb von küchenfertigen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12. 07. 2004, S. 23, Publ. 2354130).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käser, Thomas, von Leimiswil, in Neuenhof, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 7314 vom 10.03.2005
(02748864/CH02039158683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EISBERG Schweiz AG, in Dänikon, CH-020.3.915.868-3, Herstellung, Erwerb und Vertrieb von küchenfertigen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11. 02. 2004, S. 20, Publ. 2114106).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Emanuel, von Berg am Irchel, in Steinmaur, mit Kollektivprokura zu zweien; Käser, Thomas, von Leimiswil, in Neuenhof, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 19085 vom 06.07.2004
(02354130/CH02039158683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Leuenberger Küchenfertige Produkte AG, in Dänikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03. 04. 2002, S. 22, Publ. 408728).

Statutenänderung:
12. 11. 2003.

Firma neu:
EISBERG Schweiz AG.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven des Geschäftes 'Leuenberger Küchenfertige Produkte', in Dänikon, gemäss Bilanz per 31.12.1988 zum Preise von CHF 69'023.98.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Thomas, von Amsoldingen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3742 vom 05.02.2004
(02114106/CH02039158683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Leuenberger Küchenfertige Produkte AG, in Dänikon, Herstellung, Erwerb und Vertrieb von küchenfertigen Produkten mit dazugehörenden Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19. 12. 2000, S. 8641).

Statutenänderung:
18. 03. 2002.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.-- [bisher: CHF 600'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.--.

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 600 Namenaktien zu Fr. 1'000.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Heinz, von Dänikon und Rüderswil, in Hüttikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Otelfingen].

Tagebuch Nr. 7741 vom 26.03.2002
(00408728/CH02039158683)