EISBERG Holding AG

Mutation EISBERG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EISBERG Holding AG, in Dänikon, CHE-102.244.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005745737).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Ramona, von Sursee, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 195 du 09.10.2023
Registre journalier: 40367 du 04.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005855296
Cantons: ZH

Mutation EISBERG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

EISBERG Holding AG, in Dänikon, CHE-102.244.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460164).

Statutenänderung:
04.05.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen von juristischen Personen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen sowie Bürgschaften eingehen, sie kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich Ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften oder Dritten einen Liquiditätsausgleich / Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

FOSC: 93 du 15.05.2023
Registre journalier: 19370 du 10.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005745737
Cantons: ZH

Mutation EISBERG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EISBERG Holding AG, in Dänikon, CHE-102.244.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005237917).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltes, Volker Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschanz, Marco, von Oppligen, in Jegenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 82 du 28.04.2022
Registre journalier: 16709 du 25.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005460164
Cantons: ZH

Mutation EISBERG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion

EISBERG Holding AG, in Dänikon, CHE-102.244.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971451).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hilcona Holding AG, in Zug (CHE-395.799.892), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 85'780'578.28 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 72'359'728.07 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Lorenz, von Arlesheim, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschanz, Marco, von Oppligen, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltes, Volker Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buro, Xavier, von Sierre, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 29597 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005237917
Cantons: ZH

Mutation EISBERG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

EISBERG Holding AG, in Dänikon, CHE-102.244.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, S.0, Publ. 3645057).

Statutenänderung:
27.08.2020.

Aktien neu:
690 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 690 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

FOSC: 172 du 04.09.2020
Registre journalier: 33311 du 01.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004971451
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EISBERG Holding AG, in Dänikon, CHE-102.244.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2016, Publ. 2879239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wurster, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayenknecht, Michael, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wölfle, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guggisberg, Christian, von Wald BE, in Erlenbach ZH, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24572 du 11.07.2017 / CHE-102.244.921 / 03645057

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EISBERG Holding AG, in Dänikon, CHE-102.244.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, Publ. 1943287). Gemäss Erklärung vom 18.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cserépy, Stefan, von Herrliberg, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Döbeli, Dominik Alain, von Sarmenstorf, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Lorenz, von Arlesheim, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschanz, Marco, von Oppligen, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wurster, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayenknecht, Michael, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 19640 du 06.06.2016 / CHE-102.244.921 / 02879239

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

EISBERG Holding AG, in Geroldswil, CHE-102.244.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, Publ. 1817937).

Statutenänderung:
14.01.2015.

Sitz neu:
Dänikon.

Domizil neu:
Feldstrasse 12, 8114 Dänikon ZH.

Registre journalier no 2292 du 16.01.2015 / CH02030051611 / 01943287

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EISBERG Holding AG, in Geroldswil, CHE-102.244.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, Publ. 1526637).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FS Frisch Service AG, in Geroldswil (CHE-103.605.393,), gemäss Fusionsvertrag vom 17.10.2014 und Bilanz per 30.09.2014. Aktiven von CHF 104'287.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'600.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG (CH-020.9.002.662-4)].

Registre journalier no 37164 du 07.11.2014 / CH02030051611 / 01817937

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EISBERG Holding AG, in Geroldswil, CHE-102.244.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2013, Publ. 1174085).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krackhardt, Michael Hermann, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Würsch, Hans Peter, von Killwangen, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuenberger, Alfred, von Dänikon und Rüderswil, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cserépy, Stefan, von Herrliberg, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Döbeli, Dominik Alain, von Sarmenstorf, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 17434 du 23.05.2014 / CH02030051611 / 01526637

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EISBERG Holding AG, in Geroldswil, CH-020.3.005.161-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2013, Publ. 1089181).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UBG Unternehmensberatungs- und Treuhandgesellschaft AG (CH-020.3.927.209-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CH-020.9.002.662-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 35568 du 07.11.2013 / CH02030051611 / 01174085

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EISBERG Holding AG, in Geroldswil, CH-020.3.005.161-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6835064).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würsch, Hans Peter, von Killwangen, in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuenberger, Alfred, von Dänikon und Rüderswil, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 29634 du 18.09.2013 / CH02030051611 / 01089181

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Leuenberger Holding AG, in Geroldswil, CH-020.3.005.161-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2011, Publ. 6166516).

Statutenänderung:
21.08.2012.

Firma neu:
EISBERG Holding AG.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder falls die Adressen der Aktionäre bekannt sind sonst schriftlich -so zum Beispiel durch eingeschriebenen Brief oder durch elektronische Datenträger /Fax, E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Alfred, von Dänikon und Rüderswil, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Cserépy, Stefan, von Herrliberg, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Döbeli, Dominik Alain, von Sarmenstorf, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 30273 vom 31.08.2012
(06835064/CH02030051611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Leuenberger Holding AG, in Zürich, CH-020.3.005.161-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2009, S. 26, Publ. 5215420).

Statutenänderung:
16.02.2011.

Sitz neu:
Geroldswil.

Domizil neu:
Grindlenstrasse 5, 8954 Geroldswil.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Alfred, von Dänikon und Rüderswil, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dänikon]; Döbeli, Dominik Alain, von Sarmenstorf, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krackhardt, Michael Hermann, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17681 vom 13.05.2011
(06166516/CH02030051611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Leuenberger Holding AG, in Zürich, CH-020.3.005.161-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2008, S. 27, Publ. 4539238).

Domizil neu:
Rautistrasse 11, 8047 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Thomas, von Amsoldingen, in Bern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Dr. Patrick, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuenberger, Heinz, von Dänikon und Rüderswil, in Hüttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Alfred, von Dänikon und Rüderswil, in Dänikon, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Cserépy, Stefan, von Herrliberg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 32333 vom 20.08.2009
(05215420/CH02030051611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leuenberger Holding AG, in Zürich, CH-020.3.005.161-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2008, S. 24, Publ. 4445240).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Thomas, von Amsoldingen, in Bern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cserépy, Stefan, von Herrliberg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Roth, Dr. Patrick, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuenberger, Heinz, von Dänikon und Rüderswil, in Hüttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 16970 vom 18.06.2008
(04539238/CH02030051611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Leuenberger Holding AG, in Dänikon, CH-020.3.005.161-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2007, S. 27, Publ. 4015594).

Statutenänderung:
04.04.2008.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 105, 8005 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen von juristischen Personen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
690 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 690 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.06.1994 100 Namenaktien zu je CHF 1'000.-- der Leuenberger, Küchenfertige Produkte AG, in Dänikon, und 150 Namenaktien zu je CHF 1'000.-- der Leuenberger Gemüsekulturen AG, in Dänikon, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, falls die Adressen der Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.] Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Trustex Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
UBG Unternehmensberatungs- und Treuhandgesellschaft AG (CH-020.3.927.209-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10834 vom 18.04.2008
(04445240/CH02030051611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leuenberger Holding AG, in Dänikon, CH-020.3.005.161-1, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an juristischen Personen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18. 07. 2005, S. 22, Publ. 2936886).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weder, Marcel, von Oberriet SG, in Embrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18814 vom 03.07.2007
(04015594/CH02030051611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Leuenberger Holding AG, in Dänikon, CH-020.3.005.161-1, Erwerb von Beteiligungen an juristischen Personen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27. 08. 2004, S. 17, Publ. 2424790).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weder, Marcel, von Oberriet SG, in Embrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19758 vom 12.07.2005
(02936886/CH02030051611)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Leuenberger Holding AG, in Dänikon, CH-020.3.005.161-1, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03. 08. 2004, S. 18, Publ. 2387928).

Statutenänderung:
9. 08. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 690'000.-- [bisher: CHF 675'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 690'000.--.

Aktien neu:
690 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 675 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 23975 vom 23.08.2004
(02424790/CH02030051611)