Egro Suisse AG

Mutation Egro Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Egro Suisse AG, in Villmergen, CHE-111.952.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2024, Publ. 1005934353).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrari, Ruggero, italienischer Staatsangehöriger, in Quattro Castella (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bizzarri, Massimiliano, italienischer Staatsangehöriger, in Parma (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 15 du 23.01.2024
Registre journalier: 1217 du 18.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005941760
Cantons: AG

Mutation Egro Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Egro Suisse AG, in Villmergen, CHE-111.952.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005566242).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard, Christof Stefan, von Kölliken, in Ottenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 9 du 15.01.2024
Registre journalier: 669 du 10.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005934353
Cantons: AG

Mutation Egro Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Egro Suisse AG, in Villmergen, CHE-111.952.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921790).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Christian, von Gais, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Muheim, Christian, von Flüelen, in Rickenbach LU, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 183 du 21.09.2022
Registre journalier: 12652 du 16.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005566242
Cantons: AG

Mutation Egro Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Egro Suisse AG, in Villmergen, CHE-111.952.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004801543).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burattino, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 122 du 26.06.2020
Registre journalier: 6816 du 23.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004921790
Cantons: AG

Mutation Egro Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Egro Suisse AG, in Villmergen, CHE-111.952.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3490205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rancilio, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Parabiago (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrari, Ruggero, italienischer Staatsangehöriger, in Quattro Castella (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Frey, Stefan, von Muri (AG), in Muri (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 6 du 10.01.2020
Registre journalier: 192 du 07.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004801543
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egro Suisse AG, in Villmergen, CHE-111.952.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, Publ. 3374679).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Stefan, von Muri (AG), in Muri (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4196 du 24.04.2017 / CHE-111.952.135 / 03490205

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egro Suisse AG, in Villmergen, CHE-111.952.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2667115).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fortini, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Malnate (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kaussen, Monique, von Zollikon, in Jonen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rancilio, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Parabiago (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG (CHE-193.020.143), in Lugano, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2070 du 23.02.2017 / CHE-111.952.135 / 03374679

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egro Suisse AG, in Villmergen, CHE-111.952.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, Publ. 1262829).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rancilio, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Parabiago (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ercolani, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fortini, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Malnate (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1600 du 10.02.2016 / CH40030257233 / 02667115

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egro Suisse AG, in Villmergen, CHE-111.952.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7169120).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rancilio, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Parabiago (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rancilio, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Parabiago (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Christian, von Gais, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wehrli, Michael, von Küttigen, in Wölflinswil, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kaussen, Monique, von Zollikon, in Jonen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Muheim, Christian, von Flüelen, in Rickenbach LU, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 12316 du 23.12.2013 / CH40030257233 / 01262829

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egro Suisse AG, in Villmergen, CHE-111.952.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, Publ. 6527052).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muheim, Christian, von Flüelen, in Rickenbach LU, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaussen, Monique, von Zollikon, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4052 du 24.04.2013 / CH40030257233 / 07169120

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Egro Suisse AG, in Dottikon, CH-400.3.025.723-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, S. 0, Publ. 6308264).

Statutenänderung:
26.10.2011.

Sitz neu:
Villmergen.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 66, Villmergen , 5605 Dottikon.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 4'668'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 4'668'000.00].

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 4'668 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.10.2011 werden 3'668'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11.01.2012 festgestellt..

Tagebuch Nr. 988 vom 26.01.2012
(06527052/CH40030257233)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Egro Suisse AG, Dottikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'668'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.10.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.01.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Egro Suisse AG, Herr Christian Schmid, Bahnhofstrasse 66, 5605 Dottikon
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Das Aktienkapital wird um CHF 3'668'000 auf CHF 1'000'000 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 3'668 Namenaktien zu CHF 1'000 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Gutschrift an die Aktionärin auf deren Konti bei der Gesellschaft im Betrage von CHF 3'668'000. Gemäss Prüfungsbericht der KPMG AG, Audit, Badenerstrasse 172, 8004 Zürich vom 26. Oktober 2011 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Egro Suisse AG
   5605 Dottikon

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Egro Suisse AG, Dottikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'668'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.10.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.01.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Egro Suisse AG, Herr Christian Schmid, Bahnhofstrasse 66, 5605 Dottikon
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Das Aktienkapital wird um CHF 3'668'000 auf CHF 1'000'000 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 3'668 Namenaktien zu CHF 1'000 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Gutschrift an die Aktionärin auf deren Konti bei der Gesellschaft im Betrage von CHF 3'668'000. Gemäss Prüfungsbericht der KPMG AG, Audit, Badenerstrasse 172, 8004 Zürich vom 26. Oktober 2011 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Egro Suisse AG
   5605 Dottikon

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Egro Suisse AG, Dottikon
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'668'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 26.10.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.01.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Egro Suisse AG, Herr Christian Schmid, Bahnhofstrasse 66, 5605 Dottikon
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Das Aktienkapital wird um CHF 3'668'000 auf CHF 1'000'000 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 3'668 Namenaktien zu CHF 1'000 und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Gutschrift an die Aktionärin auf deren Konti bei der Gesellschaft im Betrage von CHF 3'668'000. Gemäss Prüfungsbericht der KPMG AG, Audit, Badenerstrasse 172, 8004 Zürich vom 26. Oktober 2011 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Egro Suisse AG
   5605 Dottikon

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Egro Coffee Systems AG, in Dottikon, CH-400.3.025.723-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, S. 0, Publ. 6250390).

Statutenänderung:
19.08.2011.

Firma neu:
Egro Suisse AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Egro Suisse SA).

Tagebuch Nr. 8034 vom 22.08.2011
(06308264/CH40030257233)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Egro Coffee Systems AG, in Dottikon, CH-400.3.025.723-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2011, S. 0, Publ. 6216276).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, Peter Eduard, von Zürich, in Hong Kong (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Visioni, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Welten, Bernhard, von Saanen und Bolligen, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Christian, von Gais, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wehrli, Michael, von Küttigen, in Wölflinswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6584 vom 07.07.2011
(06250390/CH40030257233)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Egro Coffee Systems AG, in Dottikon, CH-400.3.025.723-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2011, S. 2, Publ. 6013662).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Egro Suisse AG, in Dottikon (CHE-113.788.817), gemäss Fusionsvertrag vom 17.05.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 2'085'813.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'585'159.86 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greger, Beatrice, von Frick, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 5740 vom 17.06.2011
(06216276/CH40030257233)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Egro Coffee Systems AG, in Niederrohrdorf, CH-400.3.025.723-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 2, Publ. 5394922).

Statutenänderung:
21.01.2011.

Sitz neu:
Dottikon.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 66, 5605 Dottikon.

Zweck neu:
Entwicklung, weltweiter Vertrieb und Service von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie sowie Durchführung von Finanzgeschäften; kann Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten errichten, sich an anderen Gesellschaften und Institutionen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welten, Bernhard, von Saanen und Bolligen, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Belp].

Tagebuch Nr. 989 vom 27.01.2011
(06013662/CH40030257233)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Egro Coffee Systems AG, in Niederrohrdorf, CH-400.3.025.723-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2009, S. 2, Publ. 4964576).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jerg, Olaf, von Zürich und Crana, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ercolani, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 13264 vom 10.12.2009
(05394922/CH40030257233)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Egro Coffee Systems AG, in Niederrohrdorf, CH-400.3.025.723-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2008, S. 3, Publ. 4807696).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lange, Walter, von Steinach, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Locher, Marc, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Peter, Sebastien, von Sion und Radelfingen, in Sion, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greger, Beatrice, von Frick, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3916 vom 02.04.2009
(04964576/CH40030257233)