EFIS European Financial Services AG

Mutation EFIS European Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

EFIS European Financial Services AG, in Goldach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2022, Publ. 1005408182).

Statutenänderung:
07.12.2023.

Aktienkapital neu:
EUR 7'840'046.00 [bisher: CHF 7'720'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 7'840'046.00 [bisher: CHF 7'720'000.00].

Aktien neu:
7'720'000 Namenaktien zu EUR 1.01555 [bisher: 7'720'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre und die Nutzniesser erfolgen schriftlich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

FOSC: 246 du 19.12.2023
Registre journalier: 13686 du 14.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005914307
Cantons: SG

Mutation EFIS European Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EFIS European Financial Services AG, in Goldach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005287934).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gidlewitz, Dr. Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dechamps, Nicola, deutscher Staatsangehöriger, in Herrsching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Erkrath (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vaduz (LI)].

FOSC: 34 du 17.02.2022
Registre journalier: 1591 du 14.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005408182
Cantons: SG

Mutation EFIS European Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039617).

Statutenänderung:
02.09.2021.

Sitz neu:
Goldach.

Domizil neu:
Blumenfeldstrasse 15, 9403 Goldach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung der zentralen Zahlungsregulierung für andere Unternehmen im europäischen Raum sowie die Übernahme damit verbundener Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Delkrederehaftung, Kundenrating, Stammdaten, Mahnwesen und Währungsmanagement. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Beteiligungen sowie immaterielle Wirtschaftsgüter und Rechte erwerben, halten und veräussern. Sie darf alle Geschäfte vornehmen, die ihrem Geschäftsgegenstand dienlich sind, insbesondere Kredite aufnehmen und Zweigniederlassungen errichten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift].

FOSC: 175 du 09.09.2021
Registre journalier: 9923 du 06.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005287934
Cantons: SG

Mutation EFIS European Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, S.0, Publ. 3744631).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Covelli, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Roggwil TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

FOSC: 237 du 04.12.2020
Registre journalier: 11681 du 01.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005039617
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3237771).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8250 du 06.09.2017 / CHE-109.379.338 / 03744631

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2016, Publ. 2917021).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rorschacherberg]; Covelli, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11368 du 16.12.2016 / CHE-109.379.338 / 03237771

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2792399).

Statutenänderung:
13.06.2016.

Zweck neu:
Durchführung der zentralen Zahlungsregulierung für andere Unternehmen im europäischen Raum sowie Übernahme damit verbundener Diens­leistungen insbesondere in den Bereichen Delkrederehaftung, Kundenrating, Stammdaten, Mahnwesen und Währungsmanagement. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Beteiligungen sowie immaterielle Wirtschaftsgüter und Rechte erwerben, halten und veräussern; Kredite aufnehmen und Zweigniederlas­sungen errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 7'720'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'720'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
7'720'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 6'720'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Registre journalier no 5641 du 23.06.2016 / CHE-109.379.338 / 02917021

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CHE-109.379.338, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, Publ. 932197).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cottier, Dr. Philippe, von Jaun, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dechamps, Nicola, deutscher Staatsangehöriger, in Herrsching (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrsching (D), Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gidlewitz, Dr. Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofmann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3382 du 18.04.2016 / CHE-109.379.338 / 02792399

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CH-320.3.050.621-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2012, Publ. 6642900).

Domizil neu:
Im Stadtwald 3, 9400 Rorschach.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6301 du 18.06.2013 / CH32030506215 / 00932197

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, CH-320.3.050.621-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 10.11.2003, S. 9, Publ. 1252350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beilstein, Dr. Werner, von Uster und Hallau, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbing, Andreas, von Basel, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cottier, Dr. Philippe, von Jaun, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH].

Tagebuch Nr. 3331 vom 13.04.2012
(06642900/CH32030506215)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, Durchführung von Verrechnungstätigkeiten für andere Unternehmen im europäischen Raum usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16. 12. 2002, S. 11, Publ. 774254).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PKF Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7708 vom 04.11.2003
(01252350/CH32030506215)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, Durchführung von Verrechnungstätigkeiten für andere Unternehmen im europäischen Raum usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21. 05. 2002, S. 8, Publ. 476006).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arthur Andersen AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9045 vom 10.12.2002
(00774254/CH32030506215)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EFIS European Financial Services AG, in Rorschach, Durchführung von Verrechnungstätigkeiten für andere Unternehmen im europäischen Raum usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13. 11. 2001, S. 8919).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dechamps, Nicola, deutscher Staatsangehöriger, in Herrsching (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Beilstein, Dr. Werner, von Uster und Hallau, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Cottier, Dr. Philippe, von Jaun, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 3390 vom 14.05.2002
(00476006/CH32030506215)