eDrive Concept AG

Mutation eDrive Concept AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

eDrive Concept AG, bisher in Arosa, CHE-159.548.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2021, Publ. 1005307463).

Statutenänderung:
27.12.2023.

Sitz neu:
Ebikon.

Domizil neu:
Neuhaltenstrasse 1, 6030 Ebikon.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Walter, von Egolzwil, in Ruswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arosa, Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Egli, Hengzi, chinesische Staatsangehörige, in Ruswil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Chen, Hengzi, in Arosa].

FOSC: 8 du 12.01.2024
Registre journalier: 261 du 09.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005932703
Cantons: LU

Mutation eDrive Concept AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

eDrive Concept AG, in Arosa, CHE-159.548.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2021, Publ. 1005307463). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Ebikon im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 8 du 12.01.2024
Registre journalier: 131 du 09.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005933048
Cantons: GR

Sehr geehrter Herr / Frau Aktionär(in)

Gerne laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung der eDrive Concept AG ein.

Mittwoch, 27. Dez. 2023 um 14.00 Uhr

Alter Postplatz 2 - 6371 Stans

Wir bitten Sie, sich bis spätestens am Freitag, 22. Dez. 2023 per Mail oder Post an- oder abzumelden.

info@edrive-concept.com oder 

eDrive Concept AG, Arosastrasse 8, 7029 Peist

Traktandenliste

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Geschäftsberichte des Verwaltungsrates für das Jahr 2022

3. Bilanz und Erfolgsrechnung 2022

4. Budget 2023

5. Dechargenerteilung

6. Sitzverlegung von Arosa nach Ebikon

7. Varia

Sehr geehrter Herr / Frau Aktionär(in)

Gerne laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung der eDrive Concept AG ein.

Dienstag, 08. Nov. 2022 um 11.00 Uhr

eDrive Concept AG, Oberauweg 1, 7205 Zizers

Wir bitten Sie, sich bis spätestens am Donnerstag, 3. Nov. 2022 per Mail oder Post an- oder abzumelden.

info@edrive-concept.com oder 

eDrive Concept AG, Arosastrasse 8, 7029 Peist

Traktandenliste

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Geschäftsberichte des Verwaltungsrates für das Jahr 2021

3. Bilanz und Erfolgsrechnung 2021

4. Budget 2022

5. Dechargenerteilung

6. Varia

Mutation eDrive Concept AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

eDrive Concept AG, in Arosa, CHE-159.548.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005020342).

Statutenänderung:
30.09.2021.

Zweck neu:
Erforschung, Verwertung von Forschungsergebnissen, Herstellung, Vertrieb von Elektrofahrzeugen, Elektrosportgeräten, Batterien und Elektro-Antriebssystemen sowie Beschaffung und Verkauf von Einrichtungen, Kosmetik- und Gesundheitsprodukten im In- und Ausland; Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen aufnehmen sowie gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann weiter Patente und Lizenzen erwerben, vergeben und verwalten. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

FOSC: 195 du 07.10.2021
Registre journalier: 5746 du 04.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005307463
Cantons: GR

Sehr geehrter Herr / Frau Aktionär(in)

Gerne laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung der eDrive Concept AG ein.

Donnerstag, 30. Sept. 2021 um 14.00 Uhr

eDrive Concept AG, Oberauweg 1, 7205 Zizers

Wir bitten Sie, sich bis spätestens am Donnerstag, 23. Sept. 2021 per Mail oder Post an- oder abzumelden.

info@edrive-concept.com oder eDrive Concept AG, Arosastrasse 8, 7029 Peist

Traktandenliste

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Geschäftsberichte des Verwaltungsrates für das Jahr 2020

3. Bilanz und Erfolgsrechnung 2020

4. Budget 2021

5. Dechargenerteilung

6. Statutenänderung: Erweiterung Firmenzweck

7. Varia

Mutation eDrive Concept AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

eDrive Concept AG, in Arosa, CHE-159.548.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700737).

Statutenänderung:
30.10.2020.

Aktien neu:
5'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 5'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2020 eine genehmigte Erhöhung des Aktienkapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft verfügt über ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 220 du 11.11.2020
Registre journalier: 5153 du 06.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005020342
Cantons: GR

Sehr geehrter Herr / Frau Aktionär(in)

Gerne laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung der eDrive Concept AG ein.

Freitag, 30. Okt. 2020 um 14.00 Uhr

POSTREMISE, Engadinstrasse 43, 7000 Chur

Wir bitten Sie, sich bis spätestens am Freitag, 23. Okt. 2020 per Mail oder Post an- oder abzumelden.

info@edrive-concept.com oder 

eDrive Concept AG, Arosastrasse 8, 7029 Peist

Traktandenliste

1. Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Geschäftsberichte des Verwaltungsrates für das Jahr 2019

3. Bilanz und Erfolgsrechnung 2019

4. Budget 2020

5. Dechargenerteilung

6. Neue Statuten (Umwandlung in Namensaktien / neues genehmigtes Kapital)

7. Varia

Mutation eDrive Concept AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

eDrive Concept AG, in Cham, CHE-159.548.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2013, S.0, Publ. 1047757). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Arosa im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 161 du 22.08.2019
Registre journalier: 11932 du 19.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004700564
Cantons: ZG

Mutation eDrive Concept AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

eDrive Concept AG, bisher in Cham, CHE-159.548.330, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2013, Publ. 1047757).

Statutenänderung:
02.08.2019.

Sitz neu:
Arosa.

Domizil neu:
Arosastrasse 8, 7029 Peist.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Walter, von Egolzwil, in Arosa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Chen, Hengzi, chinesische Staatsangehörige, in Arosa, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 161 du 22.08.2019
Registre journalier: 4066 du 19.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004700737
Cantons: GR

Sehr geehrter Herr / Frau Aktionär(in)
 
Gerne laden wir Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der eDrive Concept AG ein.

Freitag, 02. August 2019 um 15.00 Uhr, Kasernenstrasse 1, 7000 Chur

Wir bitten Sie, sich bis spa¨testens am Freitag, 26. Juli 2019 per Mail oder Post an- oder abzumelden.
w.egli@edrive-concept.com oder eDrive Concept AG, Schaffhauserstrasse 55, 8152 Glattbrugg (Korrespondenzadresse)
 
Traktanden:
 
1. Begru¨ssung und Feststellung der Beschlussfa¨higkeit
2. Protokoll der ord. Generalversammlung vom 2. Juli.
3. Beschluss Sitzverlegung von Cham nach Arosa
4. Varia

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

eDrive Concept AG, in Cham, CH-170.3.036.355-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2013, Publ. 7114460).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Cornel R., von Winterthur, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Walter, von Egolzwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 11408 du 23.08.2013 / CH17030363558 / 01047757

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

eDrive Concept AG, in Cham, CH-170.3.036.355-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Publ. 7019952).

Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham.

Registre journalier no 3858 du 18.03.2013 / CH17030363558 / 07114460

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

LYRIC Global AG, in Zug, CH-170.3.036.355-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, Publ. 7000402).

Statutenänderung:
21.12.2012.

Firma neu:
eDrive Concept AG.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Riedstrasse 11, 6330 Cham.

Registre journalier no 486 du 14.01.2013 / CH17030363558 / 07019952

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LYRIC Global AG, in Zug, CH-170.3.036.355-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2011, Publ. 6455352).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach Station, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Cornel R., von Winterthur, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Egli, Walter, von Egolzwil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kunshan (CN)].

Registre journalier no 16990 du 27.12.2012 / CH17030363558 / 07000402

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

LYRIC Global AG, in Zug, CH-170.3.036.355-8, Chamerstrasse 170, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.12.2011.

Zweck:
Erforschung von Produkten in der Transport- und Energie-Branche, Handel mit den erwähnten Produkten, Handel von Waren aller Art, Verwertung von Forschungsergebnissen sowie Herstellung und Vertrieb von Produkten in der Transport- und Energie-Branche im In- und Ausland; Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
5'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.02. Die Gesellschaft verfügt über ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Mit Erklärung vom 02.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Egli, Walter, von Egolzwil, in Kunshan (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Senn, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach Station, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 16206 vom 07.12.2011
(06455352/CH17030363558)