Econis AG

Mutation Econis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Econis AG, in Dietikon, CHE-108.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2023, Publ. 1005684280).

Statutenänderung:
19.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 3'396'172.00 [bisher: CHF 4'227'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'396'172.00 [bisher: CHF 4'227'600.00].

Aktien neu:
140'920 Namenaktien zu CHF 24.10 [bisher: 140'920 Namenaktien zu CHF 30.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.06.2023 wird der Nennwert der 140'920 Namenaktien zu CHF 30.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 24.10 herabgesetzt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 122 du 27.06.2023
Registre journalier: 25598 du 22.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005778585
Cantons: ZH

Mutation Econis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Econis AG, in Dietikon, CHE-108.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333429).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rascher, Beat, von Zürich, in Neerach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rieder, Markus, von Weesen, in Glarus Nord, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwark, Oscar, von Männedorf, in Stäfa, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 37 du 22.02.2023
Registre journalier: 7659 du 17.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005684280
Cantons: ZH

Mutation Econis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Econis AG, in Dietikon, CHE-108.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trifunovic, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Freienwil, Geschäftsführer, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smith, Steve, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Peter, von Kaltbrunn, in Widen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rascher, Beat, von Zürich, in Neerach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bruder, Roger, von Affoltern am Albis, in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien]; Burkhard, Thomas, von Sumiswald, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 222 du 15.11.2021
Registre journalier: 46899 du 10.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005333429
Cantons: ZH

Mutation Econis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Econis AG, in Dietikon, CHE-108.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Marius, von Sursee, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Markus, von Weesen, in Glarus Nord, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 212 du 30.10.2020
Registre journalier: 41052 du 27.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005011365
Cantons: ZH

Mutation Econis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Econis AG, in Dietikon, CHE-108.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2020, Publ. 1004849512).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paternot, Xavier, von Genève, in Perroy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel, Christian, von Genève, in Luins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 119 du 23.06.2020
Registre journalier: 23134 du 18.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004917168
Cantons: ZH

Mutation Econis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Econis AG, in Dietikon, CHE-108.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763354). [Die weitere Adresse an der Arsenalstrasse 4, 6005 Luzern wird gestrichen.] [gestrichen: Weitere Adresse: Arsenalstrasse 4, 6005 Luzern.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fend, Jürgen, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 49 du 11.03.2020
Registre journalier: 10066 du 06.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004849512
Cantons: ZH

Mutation Econis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Econis AG, in Dietikon, CHE-108.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004480993).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretz, Marc Daniel, von Bülach, in Oberglatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rascher, Beat, von Zürich, in Neerach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 225 du 20.11.2019
Registre journalier: 44473 du 15.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004763354
Cantons: ZH

Mutation Econis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Econis AG, in Dietikon, CHE-108.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371835).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borntraeger, Robert, von Herrliberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Paternot, Xavier, von Genève, in Perroy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 204 du 22.10.2018
Registre journalier: 37269 du 17.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004480993
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Econis AG, in Dietikon, CHE-108.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260143).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretz, Marc Daniel, von Bülach, in Oberglatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25924 du 17.07.2018 / CHE-108.671.316 / 04371835

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Econis AG, in Dietikon, CHE-108.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3528105).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blindenbacher, Hans, von Hasle bei Burgdorf, in Unterlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frey, Ursula, von Mellingen, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diefenbacher, Marco, von Beinwil SO, in Dietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Rutschmann, Urs, von Dinhard, in Bünzen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Fuchs, Anton Josef, von Ebikon, in Ottenbach, Geschäftsführer, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paternot, Xavier, von Genève, in Perroy, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Borntraeger, Robert, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suard, Claude, von La Verrerie, in Saint-Légier-La Chiésaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trifunovic, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Freienwil, Geschäftsführer, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smith, Steve, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruder, Roger, von Affoltern am Albis, in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 18667 du 28.5.2018 / CHE-108.671.316 / 04260143

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Econis AG, in Dietikon, CHE-108.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2016, Publ. 2655133).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Looser, Ulrich Jakob, von Seon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Claesson, Ulf Henry, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Vannotti, Giorgio R., von Bedigliora, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Berg, Dr. Ulf, von Wallisellen, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blindenbacher, Hans, von Hasle bei Burgdorf, in Unterlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Paternot, Xavier, von Genève, in Perroy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hug, Patrik, von Muolen, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16867 du 12.05.2017 / CHE-108.671.316 / 03528105

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Econis AG, in Dietikon, CHE-108.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2339211).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stengl, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blindenbacher, Hans, von Hasle bei Burgdorf, in Unterlunkhofen, Delegierter des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Burkhard, Thomas, von Sumiswald, in Lyss, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Diefenbacher, Marco, von Beinwil SO, in Dietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Fend, Jürgen, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Rutschmann, Urs, von Dinhard, in Bünzen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Steiner, Peter, von Kaltbrunn, in Widen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Fuchs, Anton Josef, von Ebikon, in Ottenbach, Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 4723 du 04.02.2016 / CH02030200511 / 02655133

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Econis AG, in Dietikon, CHE-108.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2012, Publ. 6554120).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lewandowski, Dieter, von Baden, in Freienwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Dr. Ulf, von Wallisellen, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Beck, Marius, von Sursee, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].

Registre journalier no 29447 du 21.08.2015 / CH02030200511 / 02339211

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Econis AG, in Dietikon, CH-020.3.020.051-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, S. 0, Publ. 6263132).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffiger, Stefan, von Heimenhausen, in Oberlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Ursula, von Mellingen, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5750 vom 13.02.2012
(06554120/CH02030200511)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Econis AG, in Dietikon, CH-020.3.020.051-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2011, S. 0, Publ. 6111934).

Statutenänderung:
21.06.2011.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Econis SA) (Econis Ltd.).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Einkauf, Entwicklung, Produktion, Betrieb, Handel, Verkauf und Vermietung im In- und Ausland von Hardware, Software und Gesamtsystemen für Telekommunikationsanwendungen, Datenübertragungssysteme und Computernetzwerken. Consulting, Outsourcing (Übernahme von Kundenaktivitäten oder Kundenmandaten), Ausbildung sowie Service- und Dienstleistungen im In- und Ausland in den Bereichen Electronic Commerce (elektronische Geschäftsprozesse), Informatik, Telekommunikationsanwendungen, Datenübertragungssysteme und Computernetzwerke. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Beteiligungen sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen, Verträge abschliessen und für eigene und fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, die in den Rahmen des voranstehenden Zweckes fallen oder ihn direkt oder indirekt zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten..

Aktienkapital neu:
CHF 4'227'600.00 [bisher: CHF 6'850'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'227'600.00 [bisher: CHF 6'850'000.00].

Aktien neu:
140'920 Namenaktien zu CHF 30.00. [bisher: 137'000 Namenaktien zu CHF 50.00]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.06.2011 wurden 3'920 Namenpartizipationsscheine zu CHF 50.00 in 3'920 Namenaktien zu CHF 50.00 umgewandelt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.06.2011 wird der Nennwert der 140'920 Namenaktien zu CHF 50.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 30.00 herabgesetzt.

Kapitalerhöhung aus bedingtem Partizipationskapital:
Die mit Generalversammlungsbeschluss vom 31.01.2002 geschaffene Bestimmung über die bedingte Partizipationskapitalerhöhung ist mit Generalversammlungsbeschluss vom 21.06.2011 infolge Nichtgebrauchs aufgehoben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind und soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, schriftlich oder per E-Mail an die der Gesellschaft letztbekannte Adresse. [Die Bestimmung über die Übertragbarkeit der Namenpartizipationsscheine ist aufgehoben.][gestrichen: Die Übertragbarkeit der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vannotti, Dr. Leonardo, von Bedigliora, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Ulrich Jakob, von Seon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lewandowski, Dieter, von Baden, in Freienwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Claesson, Ulf Henry, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Vannotti, Giorgio R., von Bedigliora, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG]; Stengl, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 26041 vom 15.07.2011
(06263132/CH02030200511)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Econis AG, in Dietikon, CH-020.3.020.051-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S. 27, Publ. 5202224).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Dr. Branco, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12701 vom 04.04.2011
(06111934/CH02030200511)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Econis AG, in Dietikon, CH-020.3.020.051-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 29, Publ. 4915566). [Neue] Weitere Adresse: Arsenalstrasse 4, 6005 Luzern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Anton Josef, von Ebikon, in Ottenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 31279 vom 12.08.2009
(05202224/CH02030200511)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Econis AG, in Dietikon, CH-020.3.020.051-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2008, S. 25, Publ. 4423432).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffiger, Stefan, von Heimenhausen, in Oberlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Geroldswil, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Diefenbacher, Marco, von Beinwil SO, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Rutschmann, Urs, von Dinhard, in Bünzen, mit Kollektivprokura zu zweien; Steiner, Peter, von Kaltbrunn, in Widen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 8534 vom 03.03.2009
(04915566/CH02030200511)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Econis AG, in Dietikon, CH-020.3.020.051-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2007, S. 25, Publ. 3997394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Anita, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langenegger, Hans Jakob, von Gais, in Täuffelen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 9456 vom 04.04.2008
(04423432/CH02030200511)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Econis AG, in Dietikon, CH-020.3.020.051-1, Handel mit Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02. 03. 2007, S. 22, Publ. 3804670).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Systematics Soft Solution AG, in Lyss (CH-073.3.017.490-3), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 20'695'289.72 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 19'406'138.17 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 17584 vom 22.06.2007
(03997394/CH02030200511)