eCashBack AG

Mutation eCashBack AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433195).

Statutenänderung:
03.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 616'000.00 [bisher: CHF 416'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 616'000.00 [bisher: CHF 416'000.00].

Aktien neu:
6'160'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 4'160'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.06.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 129 du 06.07.2022
Registre journalier: 26608 du 01.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005513367
Cantons: ZH

Mutation eCashBack AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2021, Publ. 1005341893).

Statutenänderung:
08.03.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 58 du 23.03.2022
Registre journalier: 11727 du 18.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005433195
Cantons: ZH

Mutation eCashBack AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684609).

Statutenänderung:
28.10.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der apNet AG, in Winterthur (CHE-398.195.093), gemäss Fusionsvertrag vom 30.09.2021 und Bilanz per 31.05.2021. Aktiven von CHF 2'553'359.69 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'046'441.60 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 316'000.00 erhöht und ein Partizipationskapital in der Höhe von CHF 85'000.00 geschaffen. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten zusätzlich zu den im Rahmen der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft 3'160'000 Namenaktien zu CHF 0.10 zugeteilt. Die Partizipantin erhält 850'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10. Die übernehmende Gesellschaft weist eine Unterdeckung auf. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung vor.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit und Fabrikation von Produkten und Dienstleistungen in nationalen und internationalen Märkten einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Entwicklung, Ein- und Verkauf von Software, Fachliteratur, EDV-Zubehör, Erbringung von Dienstleistungen, Betriebsorganisation, Schulungen, IT-Techniken, Lizenzen und Patenten. Sie handelt auch mit Produkten zu den entsprechenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Management-Dienstleistungen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann mobile und immobile Waren erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen fördern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 416'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 416'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
4'160'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10].

Partizipationskapital neu:
CHF 85'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 85'000.00.

Partizipationsscheine neu:
850'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.10.

FOSC: 230 du 25.11.2021
Registre journalier: 48555 du 22.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005341893
Cantons: ZH

Mutation eCashBack AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004463748).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marshall, Andrew, von Steffisburg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Megert Marshall, Sonia, von Steffisburg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 143 du 26.07.2019
Registre journalier: 28899 du 23.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004684609
Cantons: ZH

Mutation eCashBack AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4395371).

Domizil neu:
St. Gallerstrasse 188, 8404 Winterthur.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Umberto Guido, von Kerns, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hurni, Konrad, von Fräschels, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marshall, Andrew, von Steffisburg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Megert Marshall, Sonia, von Steffisburg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 187 du 27.09.2018
Registre journalier: 34064 du 24.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004463748
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2018, Publ. 4079273).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buser, Stephan, von Basel, in Bubendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marshall, Andrew, von Steffisburg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 27544 du 30.07.2018 / CHE-157.966.136 / 04395371

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

eCashBack AG, in Winterthur, CHE-157.966.136, c/o Umberto Meili, Schönholzweg 27, 8409 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.02.2018.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und die Fabrikation von Produkten einschliesslich Entwicklung, Kauf und Verkauf von Software, Fachliteratur, EDV-Zubehör, das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Marketing, Betriebsorganisation, Schulungen, IT-Techniken, Lizenzen und Patenten und im Versicherungs- und Finanzbereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern und alle Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Zwecks als geeignet erscheinen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich, per Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Buser, Stephan, von Basel, in Bubendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marshall, Andrew, von Steffisburg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7556 du 22.02.2018 / CHE-157.966.136 / 04079273