Ebel Watches S.A.

Radiation Ebel Watches S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CHE-111.733.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740131). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die MGI Luxury Group S.A., in Biel/Bienne (CHE-107.179.219), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 140 du 23.07.2019
Registre journalier: 11466 du 18.07.2019
Numéro de publication: HR03-1004681914
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CHE-111.733.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2717703).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellegrini, Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in St-Blaise (Saint-Blaise), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4105 du 18.03.2016 / CH07330158886 / 02740131

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CHE-111.733.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1633919).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coté, Rick, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Saddle River, New Jersey (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Marsilis, Sallie Ann, amerikanische Staatsangehörige, in North Haven, Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3568 du 08.03.2016 / CH07330158886 / 02717703

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CHE-111.733.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6898116).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Tuningen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 10821 du 22.07.2014 / CH07330158886 / 01633919

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.015.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6777864).

Domizil neu:
c/o MGI Luxury Group S.A., Bahnhofplatz 2B, 2502 Biel/Bienne.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Benedikt, von Basel und Wartau, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merks, Augustinus Gerardus Johannes Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellegrini, Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in St-Blaise (Saint-Blaise), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schulz, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Tuningen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16115 vom 17.10.2012
(06898116/CH07330158886)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.015.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2011, Publ. 6139206).

Statutenänderung:
05.07.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 6'796'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'796'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
6'796 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 05.07.2012 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 voll liberiert werden. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Namenaktien gemäss Statuten vinkuliert.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 12059 vom 17.07.2012
(06777864/CH07330158886)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.015.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, S. 6, Publ. 5385842).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burki, Kurt, von Biberist, in Grenchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merks, Augustinus Gerardus Johannes Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5926 vom 21.04.2011
(06139206/CH07330158886)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.015.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 3, Publ. 4478246).

Statutenänderung:
29.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen zur Unterstützung der Herstellung und des Handels von Produkten der Uhrenindustrie und anderen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Schutzrechte und Know-how verwerten, Beteiligungen und Liegenschaften halten sowie im Rahmen ihres Zwecks Produkte herstellen bzw. herstellen lassen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen stellen. Sie kann alle Geschäfte durchführen, welche mit ihrem Zweck zusammenhängen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers SA, in Pully, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16620 vom 04.12.2009
(05385842/CH07330158886)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Ebel Watches S.A., in Biel/Bienne, CH-073.3.015.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02. 07. 2004, S. 5, Publ. 2338728).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Benedikt, von Basel und Wartau, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burki, Kurt, von Biberist, in Grenchen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Coté, Rick, Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, in Saddle River, New Jersey (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4992 vom 09.05.2008
(04478246/CH07330158886)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Ebel Watches S.A.(Ebel Watches AG) (Ebel Watches Ltd), in Biel BE, c/o MGI Luxury Group S.A., Nidaugasse 35, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25. 06. 2004.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen zur Unterstützung der Herstellung und des Handels von Produkten der Uhrenindustrie und anderen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Schutzrechte und Know-how verwerten, Beteiligungen und Liegenschaften halten sowie im Rahmen ihres Zwecks Produkte herstellen bzw. herstellen lassen. Sie kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und kann auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen stellen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
durch einmalige Publikation im SHAB oder schriftlich.

Eingetragene Personen:
Burki, Kurt, von Biberist, in Grenchen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers SA, in Pully, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1695 vom 28.06.2004
(02338728/CH07330158886)