eBaoTech (Europe) AG

Mutation eBaoTech (Europe) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

eBaoTech (Europe) AG, in Zürich, CHE-110.245.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212138).

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 43, 8008 Zürich.

FOSC: 67 du 08.04.2024
Registre journalier: 14394 du 03.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006002658
Cantons: ZH

Mutation eBaoTech (Europe) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

eBaoTech (Europe) AG, in Zürich, CHE-110.245.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074007).

Statutenänderung:
25.05.2021.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung vom wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 110 du 10.06.2021
Registre journalier: 25358 du 07.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005212138
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

eBaoTech (Europe) AG, in Zürich, CHE-110.245.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, Publ. 1684859).

Domizil neu:
Beethovenstrasse 43, 8002 Zürich.

Registre journalier no 7288 du 20.02.2018 / CHE-110.245.696 / 04074007

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

eBaoTech (Europe) AG, in Zürich, CHE-110.245.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2013, Publ. 7091338).

Domizil neu:
Stockerstrasse 46, 8002 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bugajski, Tomasz, polnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 27879 du 25.08.2014 / CH02030270798 / 01684859

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

eBaoTech (Europe) AG, in Zürich, CH-020.3.027.079-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 34, Publ. 5614230).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle; Adamec, Daniel, von Wettingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyerhans, Guido, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mo, Yuanwu, chinesischer Staatsangehöriger, in Guangxi (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7479 du 01.03.2013 / CH02030270798 / 07091338

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu

eBao Technology (Europe) AG, in Opfikon, CH-020.3.027.079-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 22, Publ. 4670188).

Statutenänderung:
18.03.2010.

Firma neu:
eBaoTech (Europe) AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(eBaoTech (Europe) SA) (eBaoTech (Europe) Ltd.).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Eggbühlstrasse 28, 8050 Zürich.

Postadresse neu:
Postfach, 8050 Zürich.

Tagebuch Nr. 16196 vom 27.04.2010
(05614230/CH02030270798)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

eBao Technology (Europe) AG, in Opfikon, CH-020.3.027.079-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 19.05.2008, S. 22, Publ. 4479294).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odok, Sinan C., von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalmund, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tenbieg, Dr. Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Langenfeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herbers, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Hürth (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cooper, Piers, amerikanischer Staatsangehöriger, in Menlo Park (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adamec, Daniel, von Wettingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meyerhans, Guido, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bugajski, Tomasz, polnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26869 vom 24.09.2008
(04670188/CH02030270798)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

eBao Technology (Europe) AG, in Opfikon, CH-020.3.027.079-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 26.03.2008, S. 21, Publ. 4399820).

Statutenänderung:
09.05.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 127'750.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 127'750.00].

Aktien neu:
2'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 12'775 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herbers, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Hürth (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cooper, Piers, amerikanischer Staatsangehöriger, in Menlo Park (CA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13076 vom 13.05.2008
(04479294/CH02030270798)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 22, publizierten TB-Eintrags Nr. 6'938 vom 07.03.2008eBao Technology (Europe) AG, in Opfikon, CH-020.3.027.079-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 22, Publ. 4384166). [Daniel Adamec und Guido Meyerhans wurden in der Eintragung von TR 6938 vom 07.03.2008 irrtümlich gestrichen.] Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tenbieg, Dr. Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Langenfeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion]; Adamec, Daniel, von Wettingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyerhans, Guido, von Frauenfeld, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien. .

Tagebuch Nr. 7855 vom 18.03.2008
(04399820/CH02030270798)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

eBao Technology (Europe) AG, in Opfikon, CH-020.3.027.079-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2007, S. 21, Publ. 4075672).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adamec, Daniel, von Wettingen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyerhans, Guido, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mo, Yuanwu, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odok, Sinan C., von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalmund, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tenbieg, Dr. Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Langenfeld (DE).

Tagebuch Nr. 6938 vom 07.03.2008
(04384166/CH02030270798)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

eBao Technology (Europe) AG, in Opfikon, CH-020.3.027.079-8, Implementierung, Vertrieb und Vermarktung versicherungs- und asset management-spezifischer Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21. 05. 2007, S. 20, Publ. 3937930).

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 105, Glattbrugg, 8065 Zürich [behördliche Umadressierung].

Tagebuch Nr. 22989 vom 16.08.2007
(04075672/CH02030270798)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

eBao Technology (Europe) AG, in Opfikon, CH-020.3.027.079-8, Implementierung, Vertrieb und Vermarktung versicherungs- und asset management-spezifischer Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15. 10. 2004, S. 18, Publ. 2494384).

Statutenänderung:
11. 05. 2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 13637 vom 14.05.2007
(03937930/CH02030270798)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

eBao Technology (Europe) AG, in Opfikon, CH-020.3.027.079-8, Implementierung, Vertrieb und Vermarktung versicherungs- und asset management-spezifischer Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 15. 10. 2003, S. 17, Publ. 1214608).

Statutenänderung:
1. 09. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 127'750.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 127'750.--.

Aktien neu:
12'775 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.--].

Tagebuch Nr. 28891 vom 11.10.2004
(02494384/CH02030270798)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 194 vom 09. 10. 2003, S. 14, Publ. 1206870, publizierten TB-Eintrags Nr. 27969 vom 03. 10. 2003. eBao Technology (Europe) AG, in Opfikon, Implementierung, Vertrieb und Vermarktung versicherungs- und asset management-spezifischer Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 09. 10. 2003, S. 14, Publ. 1206870).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mo, Yuanwu, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mo, Yoanwu, in Zürich].

Tagebuch Nr. 28582 vom 09.10.2003
(01214608/CH02030270798)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

eBao Technology (Europe) AG(eBao Technology (Europe) S.A.) (eBao Technology (Europe) Ltd.), in Opfikon, Talackerstrasse 5, Opfikon, 8065 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
1. 10. 2003.

Zweck:
Die Gesellschaft ist Teil der international tätigen eBao-Gruppe und bezweckt vornehmlich die Implementierung, den Vertrieb und die Vermarktung versicherungs- und asset management-spezifischer Software in Europa und dem mittleren Osten; sowie Management Consulting Dienstleistungen für Versicherungen in den obgenannten Märkten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen, Garantien oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die ihrem Zweck direkt oder indirekt förderlich sind. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, soweit deren Namen und Adressen bekannt sind und das Gesetz nichts anderes vorschreibt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Adamec, Daniel, von Wettingen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyerhans, Guido, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mo, Yoanwu, chinesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27969 vom 03.10.2003
(01206870/CH02030270798)