EBAMed SA

Mutation EBAMed SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 09.01.2024, p. 0/1005929818).

Nouvelle adresse:
Chemin des Mines 15, 1202 Genève.

FOSC: 74 du 17.04.2024
Registre journalier: 7283 du 12.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006011681
Cantons: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 26.07.2023, p. 0/1005804753). L'administrateur Leo Giovanni, jusqu'ici président, continue à signer collectivement à deux. Cogswell Michael, des USA, à Evansville, USA, président et Janssen-Counotte Louise Marie, des Pays-Bas, à Gulpen, NLD sont membres du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

FOSC: 5 du 09.01.2024
Registre journalier: 238 du 04.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005929818
Cantons: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 23.05.2023, p. 0/1005752259). Augmentation ordinaire du capital-actions, dans la limite de la marge de fluctuation du capital, porté de EUR 270'639, 60 à EUR 282'107, 50 par l'émission de 114'679 actions de EUR 0.10, privilégiées quant au prix de souscription, quant au dividende et quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
EUR 282'107, 50, entièrement libéré, divisé en 1'384'781 actions de EUR 0.10 et 1'436'294 actions de EUR 0.10, privilégiées quant au prix de souscription, quant au dividende et quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.06.2023.

FOSC: 143 du 26.07.2023
Registre journalier: 13851 du 21.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005804753
Cantons: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 20.01.2023, p. 0/1005658232). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital-actions conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 11.09.2018, porté de CHF 133'344.60 à CHF 138'478.10 par l'émission de 51'336 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. La monnaie du capital-actions de CHF 138'478.10 divisé en 1'384'781 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts a été convertie en EUR 138'478.10, divisé en 1'384'781 actions de EUR 0.10, nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de EUR 138'478.10 à EUR 270'639.60 par l'émission de 1'321'615 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au prix de souscription, quant au dividende et quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts, libérées en espèces et par compensation d'une créance de EUR 1'830'050. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 05.05.2023; pour les détails, voir les statuts. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée constitutive du 11.09.2018 a été modifiée selon décision du 05.05.2023. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation au moyen d'un capital-participation conditionnel par décision du 05.05.2023. Pour les détails, voir les statuts. La clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions introduite par décision de l'assemblée générale du 30.07.2019 a été supprimée, le délai étant écoulé. Nouveaux statuts du 05.05.2023. Berini Gian-Luigi et Gambardella Antonio ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Nouveaux administrateurs:
Castellano Barbara, d'Italie, à Vercelli, ITA, et Izzo Marina, de Founex, à Risch, les deux avec signature collective à deux.

FOSC: 98 du 23.05.2023
Registre journalier: 9468 du 17.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005752259
Cantons: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 12.12.2022, p. 0/1005626547). Les pouvoirs de Izzo Marina sont radiés.

FOSC: 14 du 20.01.2023
Registre journalier: 1028 du 17.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005658232
Cantons: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 29.08.2022, p. 0/1005549956). Garonna Adriano n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

FOSC: 241 du 12.12.2022
Registre journalier: 22502 du 07.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005626547
Cantons: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvel organe de révision

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 11.03.2021, p. 0/1005121908). RFC - Révision Fiscalité Conseils SA (CHE-115.220.999) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
B&M Audit and Consulting Sàrl (CHE-370.579.707), à Meyrin.

FOSC: 166 du 29.08.2022
Registre journalier: 15404 du 24.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005549956
Cantons: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 07.08.2019, p. 0/1004691667). Signature collective à deux a été conférée à Izzo Marina, de Founex, à Risch, directrice.

FOSC: 49 du 11.03.2021
Registre journalier: 5014 du 08.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005121908
Cantons: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 11.10.2018, p. 0/1004475111). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 133'344, 50 par l'émission de 333'445 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts, dont 38'450 actions sont libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 134'576.71 et 294'995 sont libérées en espèces.

Capital-actions:
CHF 133'344, 50, entièrement libéré, divisé en 1'333'445 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions adoptée par l'assemblée générale du 11.09.2018. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 30.07.2019. Pour les détails, voir les statuts. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée constitutive du 11.09.2018 a été modifiée selon décision du 30.07.2019. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 30.07.2019, ainsi que sur des points non soumis à publication. Berini Gian-Luigi, de Lugano, à Adliswil, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. La mention relative à la renonciation au contrôle restreint est radiée.

Nouvel organe de révision:
RFC - Révision Fiscalité Conseils SA (CHE-115.220.999), à Satigny.

FOSC: 150 du 07.08.2019
Registre journalier: 14745 du 02.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004691667
Cantons: GE

Nouvelle inscription EBAMed SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

EBAMed SA, à Genève, avenue de Sécheron 15, 1202 Genève, CHE-205.408.237. Nouvelle société anonyme. Statuts du 11.09.2018 modifiés le 27.09.2018.

But:
recherche, développement, fabrication, industrialisation, promotion et commercialisation de dispositifs et logiciels médicaux ainsi que gestion de brevets et licences et conseil technique et scientifique (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 11.09.2018; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 11.09.2018; pour les détails, voir les statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
écrite (courrier, fax ou email).

Administration:
Leo Giovanni, de Genève, à Cologny, président, Gambardella Antonio, d'Italie, à Genève, et Garonna Adriano, d'Italie, à Genève, tous trois avec signature collective à deux. Selon déclaration du 11.09.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 197 du 11.10.2018
Registre journalier: 18277 du 08.10.2018
Numéro de publication: HR01-1004475111
Cantons: GE