DUFRY RUSSIA HOLDING AG

Mutation DUFRY RUSSIA HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DUFRY RUSSIA HOLDING AG, in Basel, CHE-112.477.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2019, Publ. 1004625403).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 97 du 19.05.2022
Registre journalier: 2805 du 16.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005477703
Cantons: BS

Mutation DUFRY RUSSIA HOLDING AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DUFRY RUSSIA HOLDING AG, in Basel, CHE-112.477.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2016, S.0, Publ. 2997413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Andreas, von Schwendibach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerster, Yves Manuel, von Laufen, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 88 du 08.05.2019
Registre journalier: 2488 du 03.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004625403
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DUFRY RUSSIA HOLDING AG, in Basel, CHE-112.477.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2939309).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von spanischer Staatsangehöriger, in Lachen].

Registre journalier no 4473 du 05.08.2016 / CHE-112.477.125 / 02997413

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DUFRY RUSSIA HOLDING AG, in Basel, CHE-112.477.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2157901).

Statutenänderung:
24.06.2016. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.]. Mit Erklärung vom 24.06.2016 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision bestätigt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3897 du 04.07.2016 / CHE-112.477.125 / 02939309

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DUFRY RUSSIA HOLDING AG, in Basel, CHE-112.477.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2014, Publ. 1848631).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2593 du 13.05.2015 / CH27030136081 / 02157901

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DUFRY RUSSIA HOLDING AG, in Basel, CHE-112.477.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7199214).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marin Mas-Sarda, Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneiter, Andreas, von Schwendibach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Registre journalier no 6456 du 25.11.2014 / CH27030136081 / 01848631

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

DUFRY RUSSIA HOLDING AG, in Basel, CH-270.3.013.608-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2008, S. 6, Publ. 4422260).

Domizil neu:
Brunngässlein 12, 4052 Basel.

Registre journalier no 2860 du 21.05.2013 / CH27030136081 / 07199214

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DUFRY RUSSIA HOLDING AG, in Basel, CH-270.3.013.608-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09. 02. 2006, S. 6, Publ. 3236696).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel]; Rossinyol Espel, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rossinyol, Xavier, in Basel].

Tagebuch Nr. 1759 vom 03.04.2008
(04422260/CH27030136081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

DUFRY RUSSIA HOLDING AG, in Basel, CH-270.3.013.608-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13. 12. 2005, S. 7, Publ. 3145100).

Statutenänderung:
31. 01. 2006.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Tagebuch Nr. 936 vom 03.02.2006
(03236696/CH27030136081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

DUFRY RUSSIA HOLDING AG, in Basel, CH-270.3.013.608-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17. 08. 2005, S. 5, Publ. 2977644).

Statutenänderung:
28. 11. 2005. [Publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].

Tagebuch Nr. 7049 vom 07.12.2005
(03145100/CH27030136081)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

DUFRY RUSSIA HOLDING AG(DUFRY RUSSIA HOLDING SA) (DUFRY RUSSIA HOLDING Ltd), in Basel, CH-270.3.013.608-1, Hardstr. 95, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10. 08. 2005.

Zweck:
Gründung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen irgendwelcher Art; Anlage und Verwaltung von Kapitalien; Bau, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien; Errichtung von Zweigniederlassungen, national wie international, namentlich in der Schweiz und in Russland. Die Gesellschaft ist ohne entsprechende Gegenleistung befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Kapitalgesellschaften vorzunehmen sowie Konzerngesellschaften Darlehen zu gewähren, wenn dies dem Interesse einer oder mehrerer Konzerngesellschaften förderlich ist.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe, sofern Adressen bekannt, sonst Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Diaz Gonzalez, Julian, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rossinyol, Xavier, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4896 vom 11.08.2005
(02977644/CH27030136081)