Du Bois Capital AG

Mutation Du Bois Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Du Bois Capital AG, in Luzern, CHE-106.240.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982249).

Statutenänderung:
14.07.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.07.2021 wird der Nennwert der 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 900'000.00 mit Forderungen der Gesellschaft gegenüber der Alleinaktionärin verrechnet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.12.2021 festgestellt.

FOSC: 253 du 28.12.2021
Registre journalier: 12195 du 23.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005369533
Cantons: LU

Mutation Du Bois Capital AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Du Bois Capital AG, in Luzern, CHE-106.240.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2015, S.0, Publ. 2231703).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sawyer, Timothy C., britischer Staatsangehöriger, in Berkhamsted (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chye, Chia Chow, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 183 du 21.09.2020
Registre journalier: 7802 du 16.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004982249
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Du Bois Capital AG, in Luzern, CHE-106.240.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1458969).

Statutenänderung:
08.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.04.2015 wird der Nennwert der 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 5'500'000.00 zugunsten der Alleinaktionärin zurückbezahlt und für CHF 3'500'000.00 erhält die Alleinaktionärin eine Darlehensforderung gegenüber der Gesellschaft; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 22.06.2015 festgestellt.

Registre journalier no 4583 du 23.06.2015 / CH02039037046 / 02231703

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Du Bois Capital AG, Luzern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 08.04.2015
6. Echéance de préavis des créances: 15.06.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Eric Stupp, Rechtsanwalt, Brandschenkestrasse 90, 8027 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung des Aktienkapitals erfolgt durch die Reduktion des Nennwerts einer jeden Aktie um CHF 900.-- von CHF 1000.-- auf CHF 100.--. Der besondere Revisionsbericht (gem. Art. 732 Abs. 2 OR) der Küng Treuhand AG bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   Bär & Karrer AG

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Du Bois Capital AG, Luzern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 08.04.2015
6. Echéance de préavis des créances: 15.06.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Eric Stupp, Rechtsanwalt, Brandschenkestrasse 90, 8027 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung des Aktienkapitals erfolgt durch die Reduktion des Nennwerts einer jeden Aktie um CHF 900.-- von CHF 1000.-- auf CHF 100.--. Der besondere Revisionsbericht (gem. Art. 732 Abs. 2 OR) der Küng Treuhand AG bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   Bär & Karrer AG

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Du Bois Capital AG, Luzern
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 10'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'000'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 08.04.2015
6. Echéance de préavis des créances: 15.06.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Eric Stupp, Rechtsanwalt, Brandschenkestrasse 90, 8027 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung des Aktienkapitals erfolgt durch die Reduktion des Nennwerts einer jeden Aktie um CHF 900.-- von CHF 1000.-- auf CHF 100.--. Der besondere Revisionsbericht (gem. Art. 732 Abs. 2 OR) der Küng Treuhand AG bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   Bär & Karrer AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Du Bois Capital AG, in Luzern, CHE-106.240.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1430445).

Statutenänderung:
10.04.2014.

Zweck neu:
Halten, Verwaltung und Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen; Verwaltung ihres eigenen Vermögens in Finanzanlagen; Abschluss jeder Art von Finanzgeschäften, auch unter Einsatz von derivativen Instrumenten und einschliesslich der Aufnahme von Fremdkapital sowie der Finanzierung von anderen Gesellschaften; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Verkauf von Liegenschaften; Beteiligungen; Leistung von Sicherheiten und Stellung von Garantien zugunsten von Tochtergesellschaften.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chia, Teo Huat, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chye, Chia Chow, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2539 du 14.04.2014 / CH02039037046 / 01458969

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Du Bois Capital AG, in Luzern, CHE-106.240.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1252623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klöti, Urs Werner, von Zürich, in Richterswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sparks, Brian D., von USA, in Zürich, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dursch, Peter J., deutscher Staatsangehöriger, in Frick, stellvertretender Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kerber, Achim, von Winterthur, in Felben-Wellhausen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michel, Silvia, von Weiningen ZH, in Rümlang, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sawyer, Timothy C., britischer Staatsangehöriger, in Berkhamsted (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Berkhamsted (Hertfordshire, UK)]; Bachmann, Hubert, von Sempach, in Sempach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Küng Treuhand AG (CHE-102.520.535), in Luzern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2134 du 28.03.2014 / CH02039037046 / 01430445

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Du Bois Capital AG, in Zürich, CHE-106.240.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, Publ. 1115303). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 41110 du 18.12.2013 / CH02039037046 / 01252483

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Du Bois Capital AG, bisher in Zürich, CHE-106.240.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, Publ. 1115303).

Gründungsstatuten:
27.12.1989, Statutenänderung: 06.12.2013.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Obergrundstrasse 17, 6002 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böni, Pascal P., von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Hubert, von Sempach, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

Registre journalier no 8611 du 18.12.2013 / CH02039037046 / 01252623

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Du Bois Capital AG, in Zürich, CH-020.3.903.704-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, Publ. 1045085).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, Markus, von Rickenbach SO, in Opfikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31458 du 03.10.2013 / CH02039037046 / 01115303

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Banque Du Bois AG, in Zürich, CH-020.3.903.704-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7172944).

Statutenänderung:
18.03.2013.

Firma neu:
Du Bois Capital AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Du Bois Capital SA) (Du Bois Capital Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung ihres eigenen Vermögens in Finanzanlagen. Sie kann jede Art von Finanzgeschäft, auch unter Einsatz von derivativen Instrumenten und einschliesslich der Aufnahme von Fremdkapital sowie der Finanzierung von anderen Gesellschaften, abschliessen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.

Registre journalier no 26586 du 22.08.2013 / CH02039037046 / 01045085

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Banque Du Bois AG, in Zürich, CH-020.3.903.704-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 06.07.2012, Publ. 6756660).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birrer, Michael, von Luthern, in Uster, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14038 du 29.04.2013 / CH02039037046 / 07172944

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Banque Du Bois AG, in Zürich, CH-020.3.903.704-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6264400).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Markus, von Rickenbach SO, in Opfikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].

Tagebuch Nr. 22104 vom 03.07.2012
(06756660/CH02039037046)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Banque Du Bois AG, in Zürich, CH-020.3.903.704-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 35, Publ. 5961132).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Markus, von Rickenbach SO, in Herrliberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 26012 vom 15.07.2011
(06264400/CH02039037046)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Banque Du Bois AG, in Zürich, CH-020.3.903.704-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 24, Publ. 5780270).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böni, Pascal P., von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Binningen]; Birrer, Michael, von Luthern, in Uster, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Kerber, Achim, von Winterthur, in Felben-Wellhausen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 45066 vom 21.12.2010
(05961132/CH02039037046)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Banque Du Bois AG, in Zürich, CH-020.3.903.704-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 36, Publ. 5703140).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Sofirom, Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 29777 vom 17.08.2010
(05780270/CH02039037046)