DTH Travel Holding AG

Mutation DTH Travel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Modification des statuts

Diethelm Travel Holding AG, in Wallisellen, CHE-109.336.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005420891).

Statutenänderung:
19.10.2023.

Firma neu:
DTH Travel Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(DTH Travel Holding SA) (DTH Travel Holding Ltd).

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

FOSC: 210 du 30.10.2023
Registre journalier: 43471 du 25.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005871396
Cantons: ZH

Mutation Diethelm Travel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CHE-109.336.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2022, Publ. 1005406500).

Statutenänderung:
28.02.2022.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Grindelstrasse 5, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland, die insbesondere in der Reisebranche tätig sind oder Dienstleistungen in diesem Bereich erbringen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Dies namentlich auch der Handel von Gütern jeglicher Art. Sie kann Vermögensverwaltung ausüben und auch Finanzierungen aller Art von Tochtergesellschaften vornehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 07.12.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 07.12.2001 einen Teil der Aktiven und Passiven der Diethelm Keller Holding AG, in Zürich, nämlich den Geschäftsbereich "Travel Asia", gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2001, wonach die übernommenen Aktiven CHF 2'586'457.32 und die übernommenen Passiven CHF 500'000.-- betragen, wofür 11'256 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 07.12.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 07.12.2001 einen Teil der Aktiven und Passiven der Diethelm & Co AG, in Zürich, nämlich den Geschäftsbereich "Travel Asia", gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2001, wonach die übernommenen Aktiven CHF 7'141'535.20 und die übernommenen Passiven CHF 6'633'558.-- betragen, wofür 2'744 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 07.12.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 07.12.2001 600'000 Aktien à 1 MYR der Diethelm Travel Management Sdn Bhd, Petaling Jaya (Malaysia), ausmachend 100 % des Aktienkapitals, zum Preis von höchstens CHF 1'000'000.-- zu übernehmen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Adrian T, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Andreas W., von Kradolf-Schönenberg, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Tol, Angelo, niederländischer Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tsering, Gonpo, von Ellikon an der Thur, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maurer, Thomas, von Aeugst am Albis, in Bangkok (TH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 46 du 07.03.2022
Registre journalier: 9320 du 02.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005420891
Cantons: ZH

Mutation Diethelm Travel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CHE-109.336.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390695).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beksa, Daniel, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jagmetti, Daniel Riccardo, von Faido, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 33 du 16.02.2022
Registre journalier: 6751 du 11.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005406500
Cantons: ZH

Mutation Diethelm Travel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CHE-109.336.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2021, Publ. 1005327295).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beksa, Daniel, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 19 du 27.01.2022
Registre journalier: 3751 du 24.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005390695
Cantons: ZH

Mutation Diethelm Travel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CHE-109.336.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246096).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwendener, Beat, von Kloten, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 216 du 05.11.2021
Registre journalier: 45725 du 02.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005327295
Cantons: ZH

Mutation Diethelm Travel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CHE-109.336.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913301).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 132 du 12.07.2021
Registre journalier: 30706 du 07.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005246096
Cantons: ZH

Mutation Diethelm Travel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CHE-109.336.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139009).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 116 du 18.06.2020
Registre journalier: 22364 du 15.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004913301
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CHE-109.336.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4025495).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilper, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jagmetti, Daniel Riccardo, von Faido, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11319 du 23.03.2018 / CHE-109.336.613 / 04139009

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CHE-109.336.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, Publ. 1817705).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Römer, Stefan Josef, von Amden, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4011 du 26.01.2018 / CHE-109.336.613 / 04025495

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CHE-109.336.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2014, Publ. 1549319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Markus, von Endingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 37154 du 07.11.2014 / CH02030250677 / 01817705

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CHE-109.336.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2013, Publ. 1131971).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davy, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 18865 du 06.06.2014 / CH02030250677 / 01549319

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.025.067-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, Publ. 7067302).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwendener, Beat, von Kloten, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Buchs SG].

Registre journalier no 32625 du 14.10.2013 / CH02030250677 / 01131971

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.025.067-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Publ. 7020874).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilper, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dornach].

Registre journalier no 5344 du 13.02.2013 / CH02030250677 / 07067302

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.025.067-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2012, Publ. 6883314).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braun, Dr. Markus, von Frauenfeld, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 930 du 14.01.2013 / CH02030250677 / 07020874

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.025.067-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2012, Publ. 6704488).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilper, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 34367 vom 05.10.2012
(06883314/CH02030250677)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.025.067-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012, S. 0, Publ. 6495196).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blancpain, Jean-Pierre, von Villeret, in Vaz/Obervaz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Adrian T, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kradolf-Schönenberg]; Keller, Andreas W., von Kradolf-Schönenberg, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Tol, Angelo, niederländischer Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17804 vom 31.05.2012
(06704488/CH02030250677)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.025.067-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, S. 0, Publ. 6235264).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Dr. Markus, von Frauenfeld, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Markus, von Endingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwendener, Beat, von Buchs SG, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 484 vom 04.01.2012
(06495196/CH02030250677)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Diethelm Travel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.025.067-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2008, S. 22, Publ. 4723308).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0) , in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23556 vom 29.06.2011
(06235264/CH02030250677)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Diethelm Travel Asia AG, in Zürich, CH-020.3.025.067-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2005, S. 19, Publ. 3001316).

Statutenänderung:
27.10.2008.

Firma neu:
Diethelm Travel Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Diethelm Travel Holding SA) (Diethelm Travel Holding Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland, die insbesondere in der Reisebranche tätig sind oder Dienstleistungen in diesem Bereich erbringen. Die Gesellschaft ist Teil der Diethelm Keller-Gruppe und berücksichtigt bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten die Interessen der Gruppe. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Vermögensverwaltung ausüben und auch Finanzierungen aller Art von Tochtergesellschaften vornehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse..

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Tagebuch Nr. 31054 vom 03.11.2008
(04723308/CH02030250677)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Diethelm Travel Asia AG, in Zürich, CH-020.3.025.067-7, Betrieb von Reiseunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01. 02. 2005, S. 20, Publ. 2680486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piaz, Josef, von Zürich, in Zollikon, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Markus, von Endingen, in Endingen, Mitglied und Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davy, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24029 vom 29.08.2005
(03001316/CH02030250677)