DSE systems AG

Mutation DSE systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

DSE systems AG, in Schänis, CHE-239.419.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953798).

Statutenänderung:
10.05.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Fabrikation und den Verkauf von Betonelementen und anderen Baustoffen sowie die Systemplanung für den Strassen-, Tief- und Hochbau. Ausserdem erstrebt die Gesellschaft die bestmögliche gewerbliche Nutzung der Liegenschaft Parzelle 1654 in 8723 Rufi mit der dazugehörenden Werkhalle. Die Gesellschaft erreicht dieses Ziel insbesondere als Betonmanufaktur mit der Spezialanfertigung von Betonelementen (die Spezialelemente) und mit ihren Ingenieurleistungen für Entwicklung, Projektierung und Beratung von Systemlösungen (das Systemengineering). Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.]

FOSC: 100 du 27.05.2021
Registre journalier: 5532 du 21.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005194289
Cantons: SG

Mutation DSE systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DSE systems AG, in Schänis, CHE-239.419.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, S.0, Publ. 2874575).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Zanet, Mara, von Kaltbrunn, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern]; De Zanet, Primo, von Kaltbrunn, in Locarno, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 152 du 07.08.2020
Registre journalier: 7519 du 04.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004953798
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

DSE systems AG, in Schänis, CHE-239.419.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865991).

Statutenänderung:
23.05.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 4861 du 02.06.2016 / CHE-239.419.397 / 02874575

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DSE systems AG, in Schänis, CHE-239.419.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2111145).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Felix, von Zürich und Ramsen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Zanet, Franco, von Kaltbrunn, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Patrick, von Nesslau, in Kaltbrunn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beck, Alexander, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4683 du 30.05.2016 / CHE-239.419.397 / 02865991

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Die Spezialelemente AG, in Schänis, CHE-239.419.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1944817).

Statutenänderung:
16.03.2015.

Firma neu:
DSE systems AG.

Zweck neu:
Entwicklung, Fabrikation und Verkauf von Betonelementen und anderen Baustoffen sowie Systemplanung für den Strassen-, Tief- und Hochbau, Erstreben der bestmöglichen gewerblichen Nutzung der Liegenschaft Parz. 1654 in 8723 Rufi mit der dazugehörenden Werkhalle. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Registre journalier no 3549 du 17.04.2015 / CH32030694986 / 02111145

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Die Spezialelemente AG, in Schänis, CHE-239.419.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6648246).

Statutenänderung:
23.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Zanet, Mara, von Kaltbrunn, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 480 du 19.01.2015 / CH32030694986 / 01944817

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Die Spezialelemente AG, in Schänis, CH-320.3.069.498-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, S. 0, Publ. 6221330).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dal Balcon, Marc, von Schaffhausen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3438 vom 18.04.2012
(06648246/CH32030694986)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Die Spezialelemente AG, in Schänis, CH-320.3.069.498-6, Haag 1322, Maseltrangen, 8723 Rufi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der BAMAG Belag und Beton AG, in Schänis (CH-320.3.000.978-1). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 23.03.2011 Aktiven von CHF 1'283'730.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'179'686.75. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100 Aktien Aktien zu CHF 1'000.00.

Statutendatum:
08.06.2011.

Zweck:
Fabrikation und Verkauf von Baustoffen, insbesondere auch Betonelemente für den Strassen-, Tief- und Hochbau, sowie bestmögliche gewerbliche Nutzung der Liegenschaft Parzelle Nr. 1654 in 8723 Rufi, mit der dazugehörenden Werkhalle. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.06.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schmid, Felix, von Zürich und Ramsen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Zanet, Franco, von Kaltbrunn, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dal Balcon, Marc, von Schaffhausen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5670 vom 21.06.2011
(06221330/CH32030694986)