Driveboo AG

Mutation Driveboo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Driveboo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843626).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 163 du 24.08.2022
Registre journalier: 4030 du 19.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005546824
Cantons: TG

Mutation Driveboo AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Driveboo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3742069).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauser, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunzel, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ludmann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 43 du 03.03.2020
Registre journalier: 1140 du 27.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004843626
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Driveboo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2017, Publ. 3676317).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludmann, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4067 du 05.09.2017 / CHE-495.828.235 / 03742069

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Driveboo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2017, Publ. 3631353).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauser, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Fesefeldt, Uta, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Weenink, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Bottighofen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koll, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3518 du 27.07.2017 / CHE-495.828.235 / 03676317

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

DriveBoo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3582455).

Statutenänderung:
04.07.2017.

Firma neu:
Driveboo AG.

Registre journalier no 3124 du 04.07.2017 / CHE-495.828.235 / 03631353

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

DriveBoo AG, in Bottighofen, CHE-495.828.235, Bahnweg 8, 8598 Bottighofen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.06.2017.

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der HolidayCheck AG (CHE-110.298.267) in Bottighofen. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 14.03.2017 Aktiven von CHF 180'911.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 80'911.08. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100'000 Namenaktien zu je CHF 1.00.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Entwicklung, Vermarktung und Auswertung von Informatik Technologie-Projekten und -Plattformen. Die Gesellschaft betreibt Bewertungs-, Informations- und Buchungsplattformen für Reisende und die Touristikindustrie, insbesondere im Bereich der Mietwagen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Des Weiteren kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte durchführen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung oder der HolidayCheck Gruppe zu ermöglichen oder zu fördern. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Rauser, Benjamin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fesefeldt, Uta, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2646 du 12.06.2017 / CHE-495.828.235 / 03582455