dormakaba Holding AG

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2024, Publ. 1005931212).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Housten, Alexander James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Indianapolis / IN (US), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 47 du 07.03.2024
Registre journalier: 10248 du 04.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005979485
Cantons: ZH

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2023, Publ. 1005860854).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lee, Jim Heng, singapurischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reuter, Till, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 7 du 11.01.2024
Registre journalier: 943 du 08.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005931212
Cantons: ZH

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829508).

Statutenänderung:
05.10.2023.

Zweck neu:
Hauptzweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an anderen Unternehmen im In und Ausland.

Nebenzwecke sind:
a) die Finanzierung von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, b) der Erwerb, die Verwertung und die Veräusserung von Patenten, Lizenzen und an deren immateriellen Güterrechten, c) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Wertschriften, Grundstücken und anderen Kapitalanlagen. Im Übrigen kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern oder zu erleichtern. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Gewährungsbeschluss vom 12.10.2021 eingeführte genehmigte Aktienkapital.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.10.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.10.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.10.2023 die mit Beschluss vom 08.02.2001 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.10.2023 die mit Beschluss vom 27.10.1997 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daeniker, Daniel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pöschel, Ines, von Winterthur, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reuter, Till, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 200 du 16.10.2023
Registre journalier: 41492 du 11.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005860854
Cantons: ZH

1.    Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022/23

1.1    Genehmigung des Konzernlageberichts und der Jahresrechnung des Konzerns und der dormaka-ba Holding AG für das Geschäftsjahr 2022/23    

1.2    Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022/23    

2.    Verwendung des Bilanzgewinns der dormakaba Holding AG

3.    Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

4.    Wahlen in den Verwaltungsrat

5.    Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

6.    Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle

7.        Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin

8.    Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

8.1     Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats

8.2     Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung

9.    Statutenänderungen

9.1     Kapitalband

9.2    Generalversammlungen und Kommunikation mit den Aktionären

9.3    Verwaltungsrat, Entschädigung und Mandate

9.4    Weitere Statutenänderungen

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795385).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Dr. Andreas, von Amriswil, in Bubikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attiger, Marianne, von Binningen, in Metzerlen-Mariastein, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberwil (BL)]; Feldmann, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien; Wanner Souvatzis, Karin, von Beggingen, in Weiningen (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 170 du 04.09.2023
Registre journalier: 35672 du 30.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005829508
Cantons: ZH

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740140).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jones, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Victoria (AU), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zocca, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Angera (IT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Taino (IT)].

FOSC: 135 du 14.07.2023
Registre journalier: 28793 du 11.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005795385
Cantons: ZH

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736311).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cadonau, Riet, von Breil/Brigels, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandtzaeg, Svein Richard, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aebischer, Thomas, von Guggisberg, in Kilchberg (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 88 du 08.05.2023
Registre journalier: 18187 du 03.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005740140
Cantons: ZH

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2022, Publ. 1005625397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berninger, Alwin, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mörtl, Mathias Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guardiola, Magin Esteban, von Aesch (BL), in Meggen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zeller, Lars André, von Lenk, in Chemilly (FR), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Jonvelle (FR)].

FOSC: 84 du 02.05.2023
Registre journalier: 17548 du 27.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005736311
Cantons: ZH

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2022, Publ. 1005595356).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelterborn, Kaspar, von Basel, in Wangen (SZ), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lochiatto, Kenneth, amerikanischer Staatsangehöriger, in Naples FL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lake Forest, IL (US)]; Johansson, Christina, von Wangen bei Olten, in Wangen bei Olten, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 241 du 12.12.2022
Registre journalier: 48611 du 07.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005625397
Cantons: ZH

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519276).

Statutenänderung:
11.10.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Johannes, von Wetzikon (ZH), in Pfäffikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heppner, John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Naples (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mankel, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Ennepetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandtzaeg, Svein Richard, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lochiatto, Kenneth, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lake Forest, IL (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Regelski, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Aurora, OH (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Liu Yun, John, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: John Liu Yun, John Liu Yun, in Peking (CN)]; Mörtl, Mathias Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fisibach].

FOSC: 213 du 02.11.2022
Registre journalier: 42894 du 28.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005595356
Cantons: ZH

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

1.         Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021/22

1.1     Genehmigung des Finanzberichts (mit Konzern- und Holdingrechnung) und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021/22

1.2       Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021/22

2.       Verwendung des Bilanzgewinns der dormakaba Holding AG

3.       Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

4        Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1        Wiederwahl von Riet Cadonau als Mitglied und als Präsident des VR in der gleichen Abstimmung

4.2        Wiederwahl von Thomas Aebischer als Mitglied

4.3        Wiederwahl von Jens Birgersson als Mitglied

4.4        Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied

4.5        Wiederwahl von Daniel Daeniker als Mitglied

4.6        Wiederwahl von Hans Gummert als Mitglied

4.7        Wiederwahl von John Y. Liu als Mitglied

4.8        Neuwahl von Svein Richard Brandtzaeg als Mitglied

4.9        Neuwahl von Kenneth Lochiatto als Mitglied

4.10      Neuwahl von Michael Regelski als Mitglied

5.       Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

5.1       Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied

5.2       Neuwahl von Svein Richard Brandtzaeg als Mitglied

5.3       Neuwahl von Michael Regelski als Mitglied

6.       Wahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle

7.       Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin

8.       Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

8.1       Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats

8.2       Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung

9.       Änderung bestimmter Grundsätze für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung (Statutenänderung)

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005484751).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spring, Bernhard, von Steffisburg, in Zollikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruepp, Cedric, von Anwil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 134 du 13.07.2022
Registre journalier: 27787 du 08.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005519276
Cantons: ZH

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425815).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brinker, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bahnmüller, Martin, von Unterentfelden, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kelterborn, Kaspar, von Basel, in Wangen (SZ), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lee, Jim Heng, singapurischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hongkong (HK)]; Mörtl, Mathias Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Fisibach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Berg (DE)].

FOSC: 104 du 31.05.2022
Registre journalier: 21283 du 25.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005484751
Cantons: ZH

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2022, Publ. 1005384103).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jones, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Victoria (AU), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 51 du 14.03.2022
Registre journalier: 10271 du 09.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005425815
Cantons: ZH

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319721).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soussan, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cadonau, Riet, von Breil/Brigels, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH)]; Mörtl, Mathias Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 13 du 19.01.2022
Registre journalier: 2494 du 14.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005384103
Cantons: ZH

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197632).

Statutenänderung:
12.10.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.10.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.10.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubs-Kuenzle, Karina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebischer, Thomas, von Guggisberg, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Birgersson, Jens Dennis, schwedischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Malmö (SE)].

FOSC: 208 du 26.10.2021
Registre journalier: 44242 du 21.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005319721
Cantons: ZH

1.         Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020/21

1.1     Genehmigung des Finanzberichts (mit Konzern- und Holdingrechnung) und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020/21

1.2       Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020/21

2.       Verwendung des Bilanzgewinns der dormakaba Holding AG

3.       Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

4        Wahlen in den Verwaltungsrat

4.1        Wiederwahl von Riet Cadonau als Mitglied und als Präsident des VR in der gleichen Abstimmung

4.2        Wiederwahl von Hans Hess als Mitglied

4.3        Wiederwahl von Jens Birgersson als Mitglied

4.4        Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied

4.5        Wiederwahl von Daniel Daeniker als Mitglied

4.6        Wiederwahl von Hans Gummert als Mitglied

4.7        Wiederwahl von John Heppner als Mitglied

4.8        Wiederwahl von Christine Mankel als Mitglied

4.9        Wiederwahl von John Y. Liu als Mitglied

4.10      Neuwahl von Thomas Aebischer als Mitglied

5.       Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss

5.1       Wiederwahl von Hans Hess als Mitglied

5.2       Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied

5.3       Wiederwahl von John Heppner als Mitglied

6.       Wahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle

7.       Wahl der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin

8.       Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung. 

8.1       Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats

8.2       Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung

9.       Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2021, Publ. 1005126702).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cadonau, Riet, von Breil/Brigels, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 102 du 31.05.2021
Registre journalier: 22847 du 26.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005197632
Cantons: ZH

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005031973).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soussan, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Segelhorst, Jörn, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien; Zeller, Lars André, von Lenk, in Jonvelle (FR), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rümlang].

FOSC: 54 du 18.03.2021
Registre journalier: 11162 du 15.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005126702
Cantons: ZH

Mutation dormakaba Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982016).

Statutenänderung:
20.10.2020.

Zweck neu:
Hauptzweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an anderen Unternehmen im In-- und Ausland.

Nebenzwecke sind:
die Finanzierung von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften; der Erwerb, die Verwertung und die Veräusserung von Patenten, Lizenzen und anderen immateriellen Güterrechten; der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Wertschriften, Grundstücken und anderen Kapitalanlagen. Im Übrigen kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens zu fördern oder zu erleichtern. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 18.08.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 10.08.2006 gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.08.2006 24 Aktien der Wah Yuet (Ng's) Group Holdings Limited, in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, wofür 196'910 Namenaktien zu CHF 5.20 ausgegeben werden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Dr. Rolf, von Lindau und Appenzell, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brecht-Bergen, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hamburg (DE)]; John Liu Yun, singapurischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 231 du 26.11.2020
Registre journalier: 44802 du 23.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005031973
Cantons: ZH