Distrelec Group AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Distrelec Group AG, in Uster, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3378909). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Dätwyler Schweiz AG, in Schattdorf (CHE- 105.894.328), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 43012 du 07.12.2017 / CHE-103.934.891 / 03924861

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Distrelec Group AG, in Uster, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, Publ. 3339247).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Facchini, Felice, von Aarau, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherz, Walter, von Aeschi bei Spiez, in Altdorf UR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7714 du 27.02.2017 / CHE-103.934.891 / 03378909

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'615 vom 02.02.2017 Distrelec Group AG, in Uster, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3330387).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caruso Cusumano, Assunta, von Adliswil, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: von Oberrohrdorf].

Registre journalier no 5166 du 07.02.2017 / CHE-103.934.891 / 03339247

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Distrelec Group AG, in Uster, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2925307).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholey, Benjamin, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Remke, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Itel, Patrick, von Oberrohrdorf, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien; Caruso Cusumano, Assunta, von Oberrohrdorf, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 4615 du 02.02.2017 / CHE-103.934.891 / 03330387

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Distrelec Group AG, in Uster, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2794177).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aqvist, Christina, schwedische Staatsangehörige, in Djursholm (SE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22741 du 28.06.2016 / CHE-103.934.891 / 02925307

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Distrelec Group AG, in Uster, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2015, Publ. 2373479).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmüller, Alain, von Rüegsau, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 13835 du 19.04.2016 / CHE-103.934.891 / 02794177

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Distrelec Group AG, in Uster, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2067623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Filiâtre, Grégoire, französischer Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Detzel, Jürg, von Wittenbach, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stäheli, Stephan, von Horgen, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Nico, von Volketswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31873 du 10.09.2015 / CH12030004055 / 02373479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Distrelec Group AG, in Uster, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2015, Publ. 1938947).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hälg, Paul J., von Niederhelfenschwil, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Welte, Reto, von Kaisten, in Hausen AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lässer, Markus, von Wiliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dobbelfeld, Markus, von Baar, in Bauma, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harrison, Neil, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Facchini, Felice, von Aarau, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10862 du 24.03.2015 / CH12030004055 / 02067623

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Distrelec Group AG, in Uster, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2014, Publ. 1820397).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Stephan, von Horgen, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Zweigniederlassung neu:
Uster (CHE-276.164.161) [bisher: Uster].

Registre journalier no 2066 du 15.01.2015 / CH12030004055 / 01938947

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Distrelec Group AG, in Uster, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1596555).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Felix, von Sisikon, in Altdorf UR, mit Kollektivprokura zu zweien; Sommerhalder, Christoph, von Gontenschwil, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien; Stadelmann, Urs, von Meierskappel, in Altdorf UR, mit Kollektivprokura zu zweien; Zgraggen, Beat, von Erstfeld, in Altdorf UR, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Detzel, Jürg, von Wittenbach, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dobbelfeld, Markus, von Baar, in Bauma, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wegmüller, Alain, von Rüegsau, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 37310 du 10.11.2014 / CH12030004055 / 01820397

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Distrelec Group AG, bisher in Altdorf UR, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1347453).

Gründungsstatuten:
26.03.1974, Statutenänderung: 23.06.2014.

Sitz neu:
Uster.

Domizil neu:
Grabenstrasse 6, 8606 Nänikon.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Registre journalier no 22012 du 02.07.2014 / CH12030004055 / 01596555

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Distrelec Group AG, in Altdorf UR, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1347453). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Uster im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Uri von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 280 du 02.07.2014 / CH12030004055 / 01596621

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Distrelec AG, in Altdorf UR, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1249785).

Statutenänderung:
11.02.2014.

Firma neu:
Distrelec Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Distrelec Group SA) (Distrelec Group Inc).

Registre journalier no 63 du 11.02.2014 / CH12030004055 / 01347453

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Distrelec AG, in Altdorf UR, CHE-103.934.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 928923).

Statutenänderung:
10.12.2013.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines technischen Handels- und Dienstleistungsunternehmens für elektronische und elektromechanische Halbfabrikate und für Apparate und Einrichtungen für Elektronik und Elektrotechnik sowie die Fakturierung und die Erbringung weiterer Management-Dienstleistungen für die Technical Components Gruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an andern Unternehmen beteiligen. Ferner kann sie Gesellschaften, Grundstücke, Immobilien, Patente und Lizenzen errichten, erwerben, verwalten, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. .

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Zweigniederlassung neu:
Uster.

Registre journalier no 681 du 17.12.2013 / CH12030004055 / 01249785

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Distrelec AG, in Altdorf UR, CH-120.3.000.405-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2011, S. 0, Publ. 6150284).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dönni, Benedikt, von Luzern und Wolfenschiessen, in Fehraltorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wegener, Alexander, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lässer, Markus, von Wiliberg, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Filiâtre, Grégoire, französischer Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 326 du 17.06.2013 / CH12030004055 / 00928923

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Distrelec AG, in Altdorf UR, CH-120.3.000.405-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 15, Publ. 5263292).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welte, Reto, von Kaisten, in Hausen AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ittenthal, in Scherz].

Tagebuch Nr. 190 vom 03.05.2011
(06150284/CH12030004055)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Distrelec AG, in Altdorf UR, CH-120.3.000.405-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 30, Publ. 5100312).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Bruno N., von Dagmersellen, in Schattdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 546 vom 21.09.2009
(05263292/CH12030004055)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Distrelec AG, in Altdorf UR, CH-120.3.000.405-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S. 22, Publ. 4457454).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magagna, Silvio A., von Zürich, in Altdorf UR, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welte, Reto, von Ittenthal, in Scherz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 350 vom 24.06.2009
(05100312/CH12030004055)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 78 vom 23. 04. 2008, S. 15, publizierten TB-Eintrags Nr. 170 vom 17. 04. 2008. Distrelec AG, in Altdorf UR, CH-120.3.000.405-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23. 04. 2008, S. 15, Publ. 4443094).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommerhalder, Christoph, von Gontenschwil, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 185 vom 25.04.2008
(04457454/CH12030004055)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Distrelec AG, in Altdorf UR, CH-120.3.000.405-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30. 04. 2007, S. 14, Publ. 3907882).

Statutenänderung:
14. 04. 2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten, den Kauf und Verkauf von Beteiligungen sowie Geld und Kapitalanlagen im In- und Ausland. Sie kann Finanztransaktionen jeglicher Art durchführen sowie alle Geschäfte vornehmen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen, oder zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks geeignet erscheinen. Die Gesellschaft kann im Übrigen Immobilien im In- und Ausland erwerben sowie Zweigniederlassungen eröffnen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Infanger, Paul, von Flüelen, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magagna, Silvio A., von Zürich, in Altdorf UR, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; Hälg, Paul J., von Niederhelfenschwil, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dönni, Benedikt, von Luzern und Wolfenschiessen, in Fehraltorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wegener, Alexander, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommerhalder, Christoph, von Gontenschwil, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 170 vom 17.04.2008
(04443094/CH12030004055)