Distran AG

Mutation Distran AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Distran AG, in Zürich, CHE-499.611.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335539).

Statutenänderung:
20.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 161'759.00 [bisher: CHF 134'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 161'759.00 [bisher: CHF 134'000.00].

Aktien neu:
102'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 32'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A), 4'735 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B1) und 23'024 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B2) [bisher: 32'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 102'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 20.06.2023 werden Forderungen von CHF 1'295'699.30 verrechnet, wofür 4'735 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B1) ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan dieser Statuten vornehmen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrodin, Florian, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Fries, Alexander Emil, von Zürich, in Saratoga / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Florian Perrodin oder Joël Busset [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Granath, Nils, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Florian Perrodin oder Joël Busset; Busset, Joël, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Horat, Lukas, von Zollikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Florian Perrodin oder Joël Busset; Mantel, Peter, von Küsnacht (ZH), in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Florian Perrodin oder Joël Busset.

FOSC: 122 du 27.06.2023
Registre journalier: 25594 du 22.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005778581
Cantons: ZH

Mutation Distran AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Distran AG, in Zürich, CHE-499.611.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005287473).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fries, Alexander Emil, von Zürich, in Saratoga / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 224 du 17.11.2021
Registre journalier: 47329 du 12.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005335539
Cantons: ZH

Mutation Distran AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Distran AG, in Zürich, CHE-499.611.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275244).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fries, Alexander Emil, von Zürich, in Saratoga / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 175 du 09.09.2021
Registre journalier: 38179 du 06.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005287473
Cantons: ZH

Mutation Distran AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Distran AG, in Zürich, CHE-499.611.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097657).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietiker, Peter, von Thalheim (AG), in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 162 du 23.08.2021
Registre journalier: 35994 du 18.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005275244
Cantons: ZH

Mutation Distran AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Distran AG, in Zürich, CHE-499.611.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004778872).

Domizil neu:
Heinrichstrasse 200, 8005 Zürich.

FOSC: 29 du 11.02.2021
Registre journalier: 5998 du 08.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005097657
Cantons: ZH

Mutation Distran AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Distran AG, in Zürich, CHE-499.611.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2017, Publ. 3704753). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 06.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 239 du 10.12.2019
Registre journalier: 47356 du 05.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004778872
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Distran GmbH, in Zürich, CHE-499.611.232, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2818051).

Statutenänderung:
09.08.2017.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 134'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.08.2017 und Bilanz per 31.03.2017 mit Aktiven von CHF 108'708.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 85'400.63 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 134'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Distran AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Distran Ltd.) (Distran SA).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von elektronischen Systemen, insbesondere für Anwendungen im akustischen Bereich. Die Gesellschaft bezweckt ebenso die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von Elektronik- und Softwarelösungen zur Unterstützung ihrer Produkte und die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit ihren Produkten. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, liegen.

Aktienkapital neu:
CHF 134'000.00.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 134'000.00.

Aktien neu:
102'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 32'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien).

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrodin, Florian, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Busset, Joël, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Dietiker, Peter, von Thalheim (AG), in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 28804 du 16.08.2017 / CHE-499.611.232 / 03704753

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Distran GmbH, in Zürich, CHE-499.611.232, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7065540).

Domizil neu:
Breitensteinstrasse 96, 8037 Zürich.

Registre journalier no 15589 du 02.05.2016 / CHE-499.611.232 / 02818051

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Distran GmbH (Distran LLC) (Distran SARL) (Distran SAGL), in Zürich, CH-020.4.049.327-7, c/o ETH Zürich, ieLab, LEO B8.1, Leonhardstrasse 27, 8092 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
04.02.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von elektronischen Systemen, insbesondere für Anwendungen im akustischen Bereich. Die Gesellschaft bezweckt ebenso die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel von Elektronik- und Softwarelösungen zur Unterstützung ihrer Produkte. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Perrodin, Florian, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00; Busset, Joël, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.

Registre journalier no 5055 du 12.02.2013 / CH02040493277 / 07065540