Digital Clues AG

Mutation Digital Clues AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Digital Clues AG, in Zürich, CHE-115.571.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608107).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mucznik, Eytan Bernard, portugiesischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ofek, Yossef, deutscher Staatsangehöriger und israelischer Staatsangehöriger, in Tel Mond (IL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 38 du 25.02.2020
Registre journalier: 7969 du 20.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004837836
Cantons: ZH

Mutation Digital Clues AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouvelle forme juridique, Nouveu but, Nouveau capital

3i-MIND Technologies GmbH, in Zürich, CHE-115.571.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2017, Publ. 3782629).

Statutenänderung:
04.04.2019.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.04.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 4'519'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'254'000.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafteinr erhält für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
Digital Clues AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Digital Clues SA) (Digital Clues Ltd.).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung eines international tätigen Unternehmens im Bereich sicherheitsrelevanter Produkte und Dienstleistungen für Kunden, einschliesslich der Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben und Geschäftsabschlüsse vornehmen sowie alle anderen Aktivitäten ausüben, welche diese Tätigkeit unterstützen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.04.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
3I-MIND HOLDINGS LIMITED, in Larnaca (CY), Gesellschafterin; Plesner, Anthony Mark, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herbst, Yehuda, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bat Hen (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Brunnschweiler, Stefan, von Hauptwil-Gottshaus, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 71 du 11.04.2019
Registre journalier: 14143 du 08.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004608107
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

3i-MIND Technologies GmbH, in Zürich, CHE-115.571.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2014, Publ. 1853647).

Domizil neu:
Leutschenbachstrasse 95, Zurich World Trade Centre, 8050 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herbst, Yehuda, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bat Hen (IL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in New York (NY/US)].

Registre journalier no 33577 du 27.09.2017 / CHE-115.571.737 / 03782629

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

3i-MIND Technologies GmbH, in Zürich, CHE-115.571.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, Publ. 1825219).

Domizil neu:
Lintheschergasse 7, 8001 Zürich.

Registre journalier no 39595 du 27.11.2014 / CH02040423034 / 01853647

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

3i-MIND Technologies GmbH, in Zürich, CHE-115.571.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 18.08.2014, Publ. 1667467).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sperti, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zweifel, Margareta, von Linthal, in Hägendorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Escher, Adrian, von Zürich, in Ingenbohl, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plesner, Anthony Mark, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: amerikanischer Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herbst, Yehuda, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY/US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 37614 du 12.11.2014 / CH02040423034 / 01825219

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

3i-MIND Technologies GmbH, in Zürich, CHE-115.571.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 30.05.2011, Publ. 6184018).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plesner, Anthony Mark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Registre journalier no 26728 du 13.08.2014 / CH02040423034 / 01667467

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

3i-MIND Technologies GmbH, in Zürich, CH-020.4.042.303-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, S. 0, Publ. 6091514).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escher, Adrian, von Zürich, in Ingenbohl, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagebuch Nr. 19070 vom 25.05.2011
(06184018/CH02040423034)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

3i-MIND Technologies GmbH, in Opfikon, CH-020.4.042.303-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 25, Publ. 5580448).

Statutenänderung:
10.03.2011.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Fortunagasse 28, 8001 Zürich.

Tagebuch Nr. 11108 vom 22.03.2011
(06091514/CH02040423034)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

3i-MIND Technologies GmbH (3i-MIND Technologies Sàrl) (3i-MIND Technologies LLC), in Opfikon, CH-020.4.042.303-4, Europastrasse 30, 8152 Glattbrugg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
15.03.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines international tätigen Unternehmens im Bereich sicherheitsrelevanter Produkte und Dienstleistungen für Kunden, einschliesslich der Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Beteiligungen erwerben und Geschäftsabschlüsse vornehmen sowie alle anderen Aktivitäten ausüben, welche diese Tätigkeit unterstützen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die mittel- oder unmittelbar mit ihrem Zweck zusammenhängen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann verbundenen Gesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für den direkten oder indirekten Nutzen von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten aller Art begründen, insbesondere in Form von Garantien, Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch aufgeführten Adressen.

Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.

Eingetragene Personen:
Escher, Adrian, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sperti, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zweifel, Margareta, von Linthal, in Hägendorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; 3I-MIND HOLDINGS LIMITED, in Larnaca (CY), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13426 vom 06.04.2010
(05580448/CH02040423034)