Die Botschafter Kommunikationsagentur AG

Mutation Die Botschafter Kommunikationsagentur AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Die Botschafter Kommunikationsagentur AG, in St. Gallen, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Erich, von Appenzell, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 233 du 30.11.2023
Registre journalier: 12904 du 27.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005897779
Cantons: SG

Mutation Die Botschafter Kommunikationsagentur AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Die Botschafter Kommunikationsagentur AG, in St. Gallen, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153943).

Statutenänderung:
29.09.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Konzeption und Realisation von Dienstleistungen und Produkten, die Unternehmen als auch öffentlich-rechtlichen Institutionen helfen, mit Stakeholdern wie Kunden und Mitarbeitenden wirkungsvoller zu kommunizieren. Sie kann Rechte und Patente aller Art erwerben und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adresse.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Axel Michael, von Rorschach, in Rorschach, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hacker, Christian, von Rorschacherberg, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gemperle, Philipp, von Degersheim, in Romanshorn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 194 du 06.10.2023
Registre journalier: 10859 du 03.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005854719
Cantons: SG

Mutation Die Botschafter Kommunikationsagentur AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Die Botschafter Kommunikationsagentur AG, in St. Gallen, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004669057).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Peter, von Rorschach, in Rorschach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Axel Michael, von Rorschach, in Rorschach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Koller, Erich, von Appenzell, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

FOSC: 75 du 20.04.2021
Registre journalier: 4121 du 15.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005153943
Cantons: SG

Mutation Die Botschafter Kommunikationsagentur AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

E, T & H Werbeagentur AG, in Rorschach, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, S.0, Publ. 2560679).

Statutenänderung:
03.06.2019.

Firma neu:
Die Botschafter Kommunikationsagentur AG.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Teufener Strasse 3, 9000 St. Gallen.

Zweck neu:
Beratung, Konzeption und Realisation von Dienstleistungen und Produkten, die Unternehmen als auch öffentlich-rechtlichen Institutionen helfen, mit Stakeholdern wie Kunden und Mitarbeitenden wirkungsvoller zu kommunizieren. Sie kann Rechte und Patente aller Art erwerben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, die in ihren Geschäftsbereich fallen, und sie kann alle Massnahmen treffen, die indirekt oder direkt geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Axel Michael, von Rorschach, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 128 du 05.07.2019
Registre journalier: 6298 du 02.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004669057
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

E, T & H Werbeagentur AG, in Rorschach, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2269565). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FEY Audit & Consulting AG (CH-320.3.062.169-4), in Mörschwil, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11596 du 18.12.2015 / CH32030736224 / 02560679

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

E, T & H Werbeagentur AG, in Rorschach, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1752327).

Statutenänderung:
03.07.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.05.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 300'000.00 verrechnet, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Eintragung der Vinkulierung unter Ziffer 11.0 ist ein Nachtrag zur Gründung..

Registre journalier no 6482 du 10.07.2015 / CH32030736224 / 02269565

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

E, T & H Werbeagentur AG, in Rorschach, CHE-423.711.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209636).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Erich, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bäch SZ (Freienbach)]; Hacker, Christian, von Rorschacherberg, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rorschach].

Registre journalier no 8910 du 01.10.2014 / CH32030736224 / 01752327

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

E, T & H Werbeagentur AG, in Rorschach, CH-320.3.073.622-4, Hauptstrasse 102, 9401 Rorschach , Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.05.2013.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing & Kommunikation, insbesondere Beratung, Kreation, Public Relations, Messen, Events und Realisation. Die Gesellschaft kann Rechte und Patente aller Art erwerben, im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre, vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, Telefax, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.

Eingetragene Personen:
Thoma, Peter, von Rorschach, in Rorschach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hacker, Christian, von Rorschacherberg, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koller, Erich, von Appenzell, in Bäch SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thoma, Axel Michael, von Rorschach, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; FEY Audit & Consulting AG (CH-320.3.062.169-4), in Mörschwil, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5475 du 28.05.2013 / CH32030736224 / 07209636