diaphanes AG

Mutation diaphanes AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

diaphanes AG, in Zürich, CHE-110.573.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820018).

Domizil neu:
Limmatstrasse 270, 8005 Zürich.

FOSC: 195 du 07.10.2020
Registre journalier: 37648 du 02.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004994185
Cantons: ZH

Mutation diaphanes AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

diaphanes AG, in Zürich, CHE-110.573.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, S.0, Publ. 6906754).

Statutenänderung:
23.01.2020.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 12.03.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.03.2004 Bücher und Lizenzen, wofür 400 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben und CHF 11'404.- als Forderung gutgeschrieben werden.]. Gemäss Erklärung vom 23.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasching Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heitz, Michael, von Zürich und deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Weber, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 22 du 03.02.2020
Registre journalier: 4626 du 29.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004820018
Cantons: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

diaphanes AG, in Zürich, CH-020.3.027.567-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, Publ. 6315120).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Sabine Edda Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lauber, Monika Andrea, von Brig-Glis und Simplon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heitz, Michael, von Zürich und deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 36415 vom 23.10.2012
(06906754/CH02030275676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

diaphanes AG, in Zürich, CH-020.3.027.567-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 38, Publ. 5132302).

Statutenänderung:
24.08.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
800 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 500.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.08.2011 werden Forderungen in der Höhe von CHF 170'000.00 verrechnet, wofür 340 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heitz, Michael, von Zürich und deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Zürich].

Tagebuch Nr. 31127 vom 26.08.2011
(06315120/CH02030275676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

diaphanes AG, in Zürich, CH-020.3.027.567-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2006, S. 22, Publ. 3244946).

Domizil neu:
Hardstrasse 69, 8004 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheu, René, von Mogelsberg, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauber, Monika Andrea, von Brig-Glis und Simplon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 25762 vom 07.07.2009
(05132302/CH02030275676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

diaphanes AG, in Zürich, CH-020.3.027.567-6, Planung. Realisierung, Produktion, Vertrieb und Verkauf von multimedialen Projekten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08. 11. 2005, S. 20, Publ. 3093438).

Domizil neu:
Kochstrasse 18, 8004 Zürich.

Tagebuch Nr. 4259 vom 09.02.2006
(03244946/CH02030275676)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

diaphanes AG, in Zürich, CH-020.3.027.567-6, Planung. Realisierung, Produktion, Vertrieb und Verkauf von multimedialen Projekten in Text, Fotografie, Bild, Grafik und Ton, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18. 03. 2004, S. 19, Publ. 2173696).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauber, Monika Andrea, von Brig-Glis und Simplon, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheu, René, von Mogelsberg, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 29977 vom 02.11.2005
(03093438/CH02030275676)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

diaphanes AG, in Zürich, Zwinglistrasse 24, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
8. 03. 2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt: Die Planung. Realisierung, Produktion, Vertrieb und Verkauf von multimedialen Projekten in Text, Fotografie, Bild, Grafik und Ton, insbesondere Bücher, Tonbildschauen und Ausstellungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Unternehmungen errichten, erwerben oder verkaufen, Liegenschaften erwerben, halten, veräussern und vermitteln, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Personal vermitteln. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Darlehen entgegennehmen und gewähren.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
400 Namenaktien zu CHF 500.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.03.2004 Bücher und Lizenzen, wofür 400 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben und CHF 11'404.- als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Heitz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Lauber, Monika Andrea, von Brig-Glis und Simplon, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Schulz, Sabine Edda Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Fasching Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7225 vom 12.03.2004
(02173696/CH02030275676)