Diagard AG

Mutation Diagard AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Diagard AG, in Bubikon, CHE-112.135.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004759985). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Magginetti, Nadja, von Walenstadt, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Christian, von Walenstadt, in Fehraltorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gubser, Werner Alfred, von Walenstadt, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Holenstein, Marco José, von Kirchberg (SG), in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Xpertas AG (CHE-111.955.961), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 7 du 11.01.2023
Registre journalier: 933 du 06.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005649216
Cantons: ZH

Mutation Diagard AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Diagard AG, in Bubikon, CHE-112.135.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4313641).

Statutenänderung:
08.11.2019.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch E-mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 222 du 15.11.2019
Registre journalier: 43811 du 12.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004759985
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

AVANTIME AG, in Bubikon, CHE-112.135.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, Publ. 1942275).

Statutenänderung:
20.06.2018.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Diagard AG, in Bubikon (CHE-114.753.520), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 375'245.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 604'426.77 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Diagard AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb, Handel und Montage mit Sicherheits- und Wertschutzprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmen aller Art beteiligen sowie Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann alle Geschäfte durchführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder zu erleichtern geeignet sind.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen - sofern das Gesetz oder die Statuten nichts anderes vorschreiben - durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief oder E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magginetti, Nadja, von Walenstadt, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gubser, Nadja].

Registre journalier no 22085 du 21.06.2018 / CHE-112.135.848 / 04313641

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AVANTIME AG, in Bubikon, CHE-112.135.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7122120).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrein, Urs Peter, von Schwarzenberg, in Dielsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Werner Alfred, von Walenstadt, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gubser, Nadja, von Walenstadt, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gubser, Christian, von Walenstadt, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2267 du 16.01.2015 / CH13030101390 / 01942275

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AVANTIME AG, in Bubikon, CH-130.3.010.139-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, Publ. 6918226).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Nadja, von Walenstadt, in Hinwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Urs Peter, von Schwarzenberg, in Dielsdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gubser, Werner Alfred, von Walenstadt, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 10061 du 22.03.2013 / CH13030101390 / 07122120

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AVANTIME AG, in Bubikon, CH-130.3.010.139-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 33, Publ. 5614194).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AVANTIME Holding AG, in Zug (CH-130.3.009.215-8), gemäss Fusionsvertrag vom 18.10.2012 und Bilanz per 30.09.2012. Aktiven von CHF 4'959'307.63 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 125'732.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 37467 vom 31.10.2012
(06918226/CH13030101390)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

AVANTIME AG, in Bubikon, CH-130.3.010.139-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2008, S. 25, Publ. 4503516).

Domizil neu:
Höslistrasse 15, 8608 Bubikon.

Tagebuch Nr. 16179 vom 27.04.2010
(05614194/CH13030101390)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AVANTIME AG, in Bubikon, CH-130.3.010.139-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2008, S. 23, Publ. 4348004). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HPM Revisions GmbH, in Freienbach (CH-020.4.022.599-9), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14559 vom 28.05.2008
(04503516/CH13030101390)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

AVANTIME AG, bisher in Freienbach, CH-130.3.010.139-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19. 12. 2006, S. 15, Publ. 3688890).

Gründungsstatuten:
30.11.2004.

Statutenänderung:
5. 02. 2008.

Sitz neu:
Bubikon.

Domizil neu:
Schachenstrasse 10, 8633 Wolfhausen.

Zweck:
Unterstützung von Unternehmen beim Vertrieb von Versicherungsprodukten.

Tätigkeit als Marketingagentur sowie Entwicklung von Business-Lösungen in den Bereichen:
E-Commerce, E-Marketing und Direct-Marketing sowie Handel und Erbringung von Dienstleistungen im IT-Bereich, der Entwicklung und Vermarktung informationstechnischer Lösungen, Consulting, Training und Support im Zusammenhang mit IT-Lösungen. Sie kann ferner Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit der Verfolgung ihres Zweckes verbunden sind.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen - sofern das Gesetz oder die Statuten nichts anderes vorschreiben - durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Beatrix, von Aristau, in Wolfhausen, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Werner Alfred, von Walenstadt, in Hinwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wolfhausen]; Gubser, Nadja, von Walenstadt, in Hinwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift; HPM Revisions GmbH, in Freienbach (CH-020.4.022.599-9), Revisionsstelle [bisher: HPM Revisions GmbH, in Thalwil (CH-020.4.022.599-9)].

Tagebuch Nr. 4686 vom 14.02.2008
(04348004/CH13030101390)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AVANTIME AG, in Freienbach, CH-130.3.010.139-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19. 12. 2006, S. 15, Publ. 3688890). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bubikon im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 659 vom 14.02.2008
(04348594/CH13030101390)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

AVANTIME AG, in Freienbach, CH-130.3.010.139-0, Unterstützung von Unternehmen beim Vertrieb von Versicherungsprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13. 12. 2004, S. 13, Publ. 2587634).

Domizil neu:
Staldenbachstrasse 30, 8808 Pfäffikon.

Tagebuch Nr. 4280 vom 13.12.2006
(03688890/CH13030101390)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AVANTIME AG, in Freienbach, CH-130.3.010.139-0, Churerstrasse 47, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30. 11. 2004.

Zweck:
Unterstützung von Unternehmen beim Vertrieb von Versicherungsprodukten; Tätigkeit als Marketingagentur sowie Entwicklung von Business-Lösungen in den Bereichen: E-Commerce, E-Marketing und Direct-Marketing sowie Handel mit und Erbringung von Dienstleistungen im IT-Bereich, der Entwicklung und Vermarktung informationstechnischer Lösungen, Consulting, Training und Support im Zusammenhang mit IT-Lösungen; kann Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief.

Eingetragene Personen:
Gubser, Werner Alfred, von Walenstadt, in Wolfhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Gubser, Beatrix, von Aristau, in Wolfhausen, Direktorin, mit Einzelunterschrift; HPM Revisions GmbH, in Thalwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3712 vom 07.12.2004
(02587634/CH13030101390)