Deloitte & Touche Management AG

Radiation Deloitte & Touche Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Deloitte & Touche Management AG, in Zürich, CHE-106.084.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005191857). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Deloitte AG, in Zürich (CHE-101.377.666), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 223 du 16.11.2021
Registre journalier: 47249 du 11.11.2021
Numéro de publication: HR03-1005334727
Cantons: ZH

Mutation Deloitte & Touche Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Deloitte & Touche Management AG, in Zürich, CHE-106.084.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105054).

Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 11, 8005 Zürich.

FOSC: 99 du 26.05.2021
Registre journalier: 21921 du 20.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005191857
Cantons: ZH

Mutation Deloitte & Touche Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Deloitte & Touche Management AG, in Zürich, CHE-106.084.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782237).

Statutenänderung:
03.02.2021.

Aktien neu:
15'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 15'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

FOSC: 35 du 19.02.2021
Registre journalier: 7208 du 16.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005105054
Cantons: ZH

Mutation Deloitte & Touche Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Deloitte & Touche Management AG, in Zürich, CHE-106.084.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601634).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Owen, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Guildford (GB), Direktor, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dorn, Michael Rene, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schobinger, Thomas Kurt, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miolo, Alessandro, von Münsingen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Savoia, Reto, von Rüschlikon, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engel, Liza Marie, von Trub, in Worb, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch Eyholzer, Sonja, von Bettmeralp, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koller, Vesna, von Thalwil, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 242 du 13.12.2019
Registre journalier: 47940 du 10.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004782237
Cantons: ZH

Mutation Deloitte & Touche Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Deloitte & Touche Management AG, in Zürich, CHE-106.084.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3970863).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Warburton, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Sevenoaks (UK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Benno, von Freienwil, in Seuzach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berger, Susanne Maria, von Baar, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davies, Anthony Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aubertin, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Coppet, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mies, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 65 du 03.04.2019
Registre journalier: 12948 du 29.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004601634
Cantons: ZH

Deloitte & Touche Management AG, Zürich
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
Am 29.11.2018, 10:45 – 11:45 Uhr, General-Guisan-Quai 38, 8002 Zürich


Traktanden
1.    Genehmigung des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017/2018
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017/2018 zu genehmigen.

2.    Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn nach Reservezuweisung auf die neue Rechnung vorzutragen.

3.        Entlastung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018 gesamthaft Entlastung zu erteilen.

4.        Wahlen und Wiederwahlen
4.1        Wiederwahl des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Thierry Aubertin, französischer Staatsangehöriger, in Mies für eine dreijährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2021 als Verwaltungsratsmitglied zu wählen.

4.2        Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Thierry Aubertin, französischer Staatsangehöriger, in Mies für eine dreijährige Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2021 als Verwaltungsratspräsidenten zu wählen.

5.    Bestätigung der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, BDO Ltd, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr zu wählen.

6.    Varia
Die Inhaberaktionäre haben sich an der Generalversammlung durch Vorlegen der Aktienzertifikate oder durch eine Depotbestätigung auszuweisen.

Die Jahresrechnung mit dem Revisionsbericht, der Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und dessen Anträge liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft (General-Guisan-Quai 38, Zürich) zur Einsicht der Aktionäre auf.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Deloitte & Touche Management AG, in Zürich, CHE-106.084.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, Publ. 3409617).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lovell, Howard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rechsteiner, Philippe, von Appenzell, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davies, Anthony Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Owen, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Guildford (UK) (GB), Direktor, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 101 du 03.01.2018 / CHE-106.084.444 / 03970863

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Deloitte & Touche Management AG, in Zürich, CHE-106.084.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2809833).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schobinger, Thomas Kurt, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9665 du 14.03.2017 / CHE-106.084.444 / 03409617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Deloitte & Touche Management AG, in Zürich, CHE-106.084.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2016, Publ. 2722949).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Owen, Simon, britischer Staatsangehöriger, in Guildford (UK), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15014 du 27.04.2016 / CHE-106.084.444 / 02809833

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Deloitte & Touche Management AG, in Zürich, CHE-106.084.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2015, Publ. 2108499).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baird, James, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aubertin, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Mies, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9336 du 10.03.2016 / CH02030016377 / 02722949

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Deloitte & Touche Management AG, in Zürich, CHE-106.084.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1936759).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Counsell, Stuart Robin, britischer Staatsangehöriger, in Leeds (UK), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schinz, Daniela, von Zürich, in Hirzel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle; Dorn, Michael Rene, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13626 du 16.04.2015 / CH02030016377 / 02108499

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Deloitte & Touche Management AG, in Zürich, CHE-106.084.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2014, Publ. 1421901).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Milena, von Grindelwald, in Pfungen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fortuin, Herke Willem, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1841 du 14.01.2015 / CH02030016377 / 01936759