Delcasa SA

Die Aktionäre werden eingeladen, am 22. Dezember 2023 an

der ordentlichen Generalversammlung der Delcasa SA

teilzunehmen. Die GV findet statt um 16.00 Uhr in den Büros

der Gesellschaft, Spielhölzli 12, 3800 Unterseen.

Traktanden

1.   Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2.   Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung

      Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,

      das Protokoll der letzten GV vom 22.11.2022 zu genehmigen.

3.   Genehmigung der Jahresrechnung 2022 und des

      Jahresberichtes 2022

      Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,

      die Jahresrechnung 2022 sowie den Jahresbericht 2022

      zu genehmigen.

4.   Décharge-Erteilung des Verwaltungsrates

      Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,

      dem Verwaltungsrat die Décharge zu erteilen.

5.   Wahlen

      Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung,

      Herr Daniel Wunderli als Verwaltungsrat wieder zu wählen.

Aktionäre die nicht persönlich an der Generalversammlung

teilnehmen können, werden gebeten, sich mit schriftlicher

Vollmacht vertreten zu lassen.

Unterseen, 20. November 2023

Text gemäss Anhang

Text gemäss angehängtem PDF

Text gemäss angehängtem PDF

Mutation Delcasa SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Delcasa SA, in Interlaken, CHE-112.711.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2017, Publ. 3595649).

Statutenänderung:
29.10.2019.

Sitz neu:
Unterseen.

Domizil neu:
Spielhölzli 12, 3800 Unterseen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Architektur- und Immobiliarwesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Darlehen gewähren und Sicherheiten stellen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief oder Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrli, David, von Schwanden bei Brienz, in Interlaken, Präsident, mit Einzelunterschrift; Giammarino, Sandra, italienische Staatsangehörige, in Rougemont, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderli, Daniel, von Chur und Meilen, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 218 du 11.11.2019
Registre journalier: 16920 du 06.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004756232
Cantons: BE

Die Aktionäre werden eingeladen, am 2. Dezember 2019 an der ordentlichen Generalversammlung der Delcasa SA teilzunehmen. Die GV findet statt um 10.00 Uhr in den Büros der Gesellschaft, Spielhölzli 12, 3800 Unterseen.

Traktanden

1.  Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2.  Genehmigung der Jahresrechnung 2018 und des Jahresberichtes 2018

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung 2018 sowie den Jahresbericht 2018 zu genehmigen.

3.  Décharge-Erteilung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem früheren Verwaltungsrat die Décharge zu verweigern.

4.  Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herr Daniel Wunderli sei weiterhin als Verwaltungsrat zu wählen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen.

Unterseen, 31. Oktober 2019

Einladungstext

Die Aktionäre werden eingeladen, am 29. Oktober 2019 an der ausserordentlichen Generalversammlung der Delcasa SA, Interlaken, teilzunehmen. Die GV findet statt um 10.00 Uhr im Notariat Winkler, Bälliz 67, 3600 Thun.

Traktanden

1.  Begrüssung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2.  Neubesetzung des Verwaltungsrates

-        Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, anstelle des bisherigen Verwaltungsrates Herrn Daniel Wunderli, von Chur und Meilen, in Unterseen, als einzeln zeichnungsberechtigtes Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

3.  Generelle Statutenrevision

-        Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine generelle Statutenrevision. Die neuen Statuten sehen u.a. vor, dass der Sitz der Gesellschaft von Interlaken BE nach Unterseen BE verlegt werden soll. Überdies sehen die neuen Statuten vor, dass sämtliche Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt werden sollen.

-        Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, ihre Inhaberaktien bis spätestens 28. Oktober 2019 bei der Delcasa SA zusammen mit einem allfälligen Gesuch um Eintragung im Aktienbuch abzugeben. Die Aktien werden anschliessend vom Verwaltungsrat der Delcasa SA als Namenaktien ausgegeben.

Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen.

Interlaken, 25. September 2019

Der Verwaltungsrat

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Delcasa SA, in Interlaken, CHE-112.711.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2013, Publ. 1244161).

Statutenänderung:
09.06.2017.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Architektur- und Immobiliarwesen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 02.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WPnet Wirtschaftsprüfung AG, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle.

Registre journalier no 9270 du 19.06.2017 / CHE-112.711.373 / 03595649

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Delcasa SA, in Interlaken, CHE-112.711.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2007, S. 3, Publ. 4187084).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehrli, David, von Schwanden bei Brienz, in Interlaken, Präsident, mit Einzelunterschrift; Giammarino, Sandra, italienische Staatsangehörige, in Rougemont, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 16756 du 13.12.2013 / CH09230174806 / 01244161

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Delcasa SA, in Interlaken, CH-092.3.017.480-6, Dienstleistungen im Architektur- und Immobiliarwesen etc. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12. 01. 2006, S. 4, Publ. 3189652).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voser Treuhand AG, in Nidau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WPnet Wirtschaftsprüfung AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 42332 vom 31.10.2007
(04187084/CH09230174806)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Delcasa SA, in Interlaken, CH-092.3.017.480-6, Marktgasse 1, 3800 Interlaken, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15. 12. 2005.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen im Architektur- und Immobiliarwesen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan, soweit deren Namen und Adressen bekannt sind, erfolgen sie schriftlich, mit Fax oder elektronischer Post.

Eingetragene Personen:
Giammarino, Sandra, italienische Staatsangehörige, in Rougemont, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift; Voser Treuhand AG, in Nidau, Revisionsstelle.