Decisis Holding AG

Mutation Decisis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508638).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neubauer, Steven, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 177 du 13.09.2022
Registre journalier: 13707 du 08.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005560426
Cantons: ZG

Mutation Decisis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398785).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 125 du 30.06.2022
Registre journalier: 9558 du 27.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005508638
Cantons: ZG

Mutation Decisis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178960).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Masur, Joachim, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mohr, Dr. Vivian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisler, Richard, von Aesch (BL), in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Wältermann, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 26 du 07.02.2022
Registre journalier: 1828 du 02.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005398785
Cantons: ZG

Mutation Decisis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004931880).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopido, Ingo Rene, deutscher Staatsangehöriger, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 91 du 12.05.2021
Registre journalier: 7881 du 07.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005178960
Cantons: ZG

Mutation Decisis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 130 du 08.07.2020
Registre journalier: 9212 du 03.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004931880
Cantons: ZG

Mutation Decisis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004787892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohr, Dr. Vivian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 251 du 30.12.2019
Registre journalier: 18935 du 23.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004795112
Cantons: ZG

Mutation Decisis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727312).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masur, Joachim, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 246 du 19.12.2019
Registre journalier: 18369 du 16.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004787892
Cantons: ZG

Mutation Decisis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438603).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eisler, Richard, von Aesch (BL), in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Neubauer, Steven, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 189 du 01.10.2019
Registre journalier: 13842 du 26.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004727312
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4369073).

Statutenänderung:
21.08.2018. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Registre journalier no 12180 du 23.08.2018 / CHE-115.275.380 / 04438603

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4254559).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter Eisler, Johanna, von Bretzwil, in Feusisberg, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 10337 du 16.07.2018 / CHE-115.275.380 / 04369073

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

RJJX AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610253).

Statutenänderung:
17.04.2018. 19.04.2018. 22.05.2018.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Decisis Holding AG, in Zug (CHE-112.461.207), gemäss Fusionsvertrag vom 10.04.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 39'002'132.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'959'878.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Akienkapital wird infolge Fusion um CHF 87'500.00 erhöht. Der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Minderheitsaktionärin erhält 8'750 Namenaktien zu CHF 10.00 sowie eine Ausgleichszahlung von CHF 4'000'000.00. Für die von der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Aktien an der übertragenden Gesellschaft entfällt eine Aktienzuteilung.

Firma neu:
Decisis Holding AG.

Aktienkapital neu:
CHF 437'500.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 437'500.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Aktien neu:
43'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 35'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Genussscheine neu:
3 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Mit Erklärung vom 10.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisler, Richard, von Aesch (BL), in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kummer, Paul, von Dübendorf, in Boppelsen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laguna de la Vera, Rafael, deutscher Staatsangehöriger, in Gummersbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 7455 du 24.05.2018 / CHE-115.275.380 / 04254559

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

RJJX AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1122509).

Statutenänderung:
14.01.2016.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 10.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisler, Richard, von Aesch BL, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zumikon]; Sutter Eisler, Johanna, von Bretzwil, in Feusisberg, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 835 du 18.01.2016 / CH17030340461 / 02610253

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

RJJX AG, in Zug, CH-170.3.034.046-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S. 25, Publ. 5523398).

Domizil neu:
Gubelstrasse 12, 6300 Zug.

Registre journalier no 13571 du 08.10.2013 / CH17030340461 / 01122509

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RJJX AG, in Zug, CH-170.3.034.046-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 23, Publ. 5395434).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura (CH-020.3.927.906-5)].

Tagebuch Nr. 2948 vom 26.02.2010
(05523398/CH17030340461)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

RJJX AG, in Zug, CH-170.3.034.046-1, Baarerstrasse 94, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.12.2009.

Zweck:
Halten, Verwaltung und Veräussern von Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 350'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 350'000.00.

Aktien:
35'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 01.12.2009 32'589 Namenaktien der ahaaa-Holding AG, in Zug (CH-170.3.028.555-3), wofür 35'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mitteilung.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Eisler, Richard, von Aesch BL, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BDO Visura (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20763 vom 10.12.2009
(05395434/CH17030340461)