DEBITORIS GROUP AG

Mutation DEBITORIS GROUP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DEBITORIS GROUP AG, in Hergiswil (NW), CHE-112.025.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2021, Publ. 1005169675).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kränzlin, Kurt, von Luzern, in Rothenburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 3 du 05.01.2023
Registre journalier: 2034 du 30.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005644404
Cantons: NW

Mutation DEBITORIS GROUP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

DEBITORIS GROUP AG, in Hergiswil (NW), CHE-112.025.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130753).

Statutenänderung:
29.04.2021.

Aktien neu:
1'100'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 290'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'900'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 und 11'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 86 du 05.05.2021
Registre journalier: 856 du 30.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005169675
Cantons: NW

Mutation DEBITORIS GROUP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DEBITORIS GROUP AG, in Hergiswil (NW), CHE-112.025.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780398).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Philipp, von Emmen, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 57 du 23.03.2021
Registre journalier: 457 du 18.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005130753
Cantons: NW

Mutation DEBITORIS GROUP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DEBITORIS GROUP AG, in Hergiswil (NW), CHE-112.025.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004661154).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kränzlin, Kurt Thomas, von Luzern, in Rothenburg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Philipp, von Emmen, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Miklavcic, Željka, slowenische Staatsangehörige, in Ljubljana (SI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 240 du 11.12.2019
Registre journalier: 1801 du 06.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004780398
Cantons: NW

Mutation DEBITORIS GROUP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Nouveau capital

DEBITORIS GROUP AG, in Hergiswil (NW), CHE-112.025.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788609).

Statutenänderung:
13.06.2019. 19.06.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Finanzsektor, die Finanzierung und Strukturierung von Gesellschaften, das Halten von Beteiligungen, die Beratung, Betreuung sowie Kauf und Verkauf von Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften einschliesslich ihrer direkten und indirekten Aktionäre, ob gegen Entgelt oder nicht, und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
11'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) und 2'900'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 900'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.06.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 150'000.00 verrechnet, wofür 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

FOSC: 122 du 27.06.2019
Registre journalier: 929 du 24.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004661154
Cantons: NW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

DEBITORIS GROUP AG, in Hergiswil (NW), CHE-112.025.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2358633).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 1350 du 29.09.2017 / CHE-112.025.237 / 03788609

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Premium Drinks AG, in Hergiswil (NW), CHE-112.025.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.76 vom 19.04.2012, Publ. 6643516).

Statutenänderung:
01.09.2015.

Firma neu:
DEBITORIS GROUP AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Finanzsektor, die Finanzierung und Strukturierung von Gesellschaften, das Halten von Beteiligungen, die Beratung, Betreuung sowie Kauf und Verkauf von Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften einschliesslich ihrer direkten und indirekten Aktionäre, ob gegen Entgelt oder nicht, und Mittel am Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil (NW), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift] und Kränzlin, Kurt Thomas, von Luzern, in Rothenburg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1352 du 02.09.2015 / CH15030028648 / 02358633

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Marco Polo China Business Development Center AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.864-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2010, S. 13, Publ. 5638078).

Statutenänderung:
10.04.2012.

Firma neu:
Premium Drinks AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung, Vermittlung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere in der Mineral- und Getränkeindustrie. Die Gesellschaft kann Projekte im In- und Ausland finanzieren, Markenrechte, Lizenzen und Patente kaufen, verwalten, vermitteln und verkaufen sowie sich an der Entwicklung von Patenten beteiligen. Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Tagebuch Nr. 551 vom 16.04.2012
(06643516/CH15030028648)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Marco Polo China Business Development Center AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.864-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13. 05. 2009, S. 14, Publ. 5016360).

Statutenänderung:
5. 05. 2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung, Entwicklung und Vertrieb von Luxusgütern insbesondere für den chinesischen Markt. Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Förderungen von Geschäftsbeziehungen sowie die Betreuung und Beratung von Unternehmungen auf dem chinesischen Markt. Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
COBALU GmbH, in Luzern (CH-100.4.025.556-6), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 834 vom 12.05.2010
(05638078/CH15030028648)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Marco Polo China Business Development Center AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.864-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18. 12. 2007, S. 11, Publ. 4252340).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hocher, Markus, von Malters, in Ruswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
COBALU GmbH, in Luzern (CH-100.4.025.556-6), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 743 vom 07.05.2009
(05016360/CH15030028648)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Marco Polo China Business Development Center AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.864-8, Projektierung, Entwicklung und Vertrieb von Luxusgütern, insbesondere für den chinesischen Markt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14. 05. 2007, S. 11, Publ. 3929266).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PRO FIDUCIA AUDIT AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hocher, Markus, von Malters, in Ruswil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1484 vom 12.12.2007
(04252340/CH15030028648)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Marco Polo China Business Development Center AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.864-8, Projektierung, Entwicklung und Vertrieb von Luxusgütern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07. 10. 2004, S. 8, Publ. 2482280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walker, Roland, von Schattdorf, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident]; PRO FIDUCIA AUDIT AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PRO FIDUCIA AUDIT AG, in Hergiswil NW].

Tagebuch Nr. 527 vom 08.05.2007
(03929266/CH15030028648)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Marco Polo China Business Development Center AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.002.864-8, Seestrasse 61, 6052 Hergiswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29. 09. 2004.

Zweck:
Projektierung, Entwicklung und Vertrieb von Luxusgütern, insbesondere für den chinesischen Markt; Entwicklung und Förderung von Geschäftsbeziehungen sowie Betreuung und Beratung von Unternehmungen auf dem chinesischen Markt; Handel mit Waren aller Art; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Projekte finanzieren sowie Lizenzen und Patente kaufen, handeln, verkaufen und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
900'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 und 1'000'000 Namenaktien (Stimmrechtsaktien) zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder durch eingeschriebenen Brief, sofern Name und Adresse der Aktionäre bekannt sind.

Eingetragene Personen:
Maggi, Romeo, von Zürich und Basel, in Hergiswil NW, Präsident, mit Einzelunterschrift; Walker, Roland, von Schattdorf, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift; PRO FIDUCIA AUDIT AG, in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1124 vom 01.10.2004
(02482280/CH15030028648)