Data Cave Switzerland AG

Mutation Data Cave Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Data Cave Switzerland AG, in Zug, CHE-101.047.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, S.0, Publ. 2509725).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laux, Christian, von Andelfingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 191 du 03.10.2022
Registre journalier: 14660 du 28.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005573785
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Data Cave Switzerland AG, in Zug, CHE-101.047.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2147267).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laux, Christian, von Andelfingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tschan, Fabian Markus, von Känerkinden, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Durak, Bahadir, türkischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14385 du 25.11.2015 / CH13000102268 / 02509725

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Data Cave Switzerland AG, in Zug, CHE-101.047.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2022787).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bednarz, Thomas Karl Maximilian, von Kerns, in Mettmenstetten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Abderhalden, Marco, von Ebnat-Kappel, in Langnau am Albis, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 5604 du 07.05.2015 / CH13000102268 / 02147267

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Data Cave Switzerland AG, in Zug, CHE-101.047.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805535).

Statutenänderung:
23.02.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 170'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 170'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
170'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 150'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abderhalden, Albert, von Ebnat-Kappel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2612 du 27.02.2015 / CH13000102268 / 02022787

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Data Cave Switzerland AG, in Zug, CHE-101.047.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014, Publ. 1524625).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle [bisher: ABT Revisionsgesellschaft AG (CH-170.3.017.132-9)].

Registre journalier no 14366 du 31.10.2014 / CH13000102268 / 01805535

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Data Cave Switzerland AG, in Zug, CHE-101.047.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1078137).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Hans, von Neckertal, in Pfungen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 6870 du 22.05.2014 / CH13000102268 / 01524625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Data Cave Switzerland AG, in Zug, CH-130.0.010.226-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2013, Publ. 7185016).

Domizil neu:
Baarerstrasse 145, 6300 Zug. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bednarz, Thomas Karl Maximilian, von Kerns, in Mettmenstetten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tschan, Fabian Markus, von Känerkinden, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Abderhalden, Marco, von Ebnat-Kappel, in Langnau am Albis, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Mettler, Hans, von Neckertal, in Pfungen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; ABT Revisionsgesellschaft AG (CH-170.3.017.132-9), in Cham, Revisionsstelle.

Registre journalier no 12253 du 11.09.2013 / CH13000102268 / 01078137

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

TKMB AG, in Zug, CH-130.0.010.226-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2009, S. 22, Publ. 5226278).

Statutenänderung:
29.04.2013.

Firma neu:
Data Cave Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Data Cave Switzerland SA) (Data Cave Switzerland Ltd).

Aktien neu:
150'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laux, Christian, von Andelfingen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Abderhalden, Albert, von Ebnat-Kappel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bednarz, Thomas Karl Maximilian, von Kerns, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 6256 du 07.05.2013 / CH13000102268 / 07185016

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

TKMB AG, in Zug, CH-130.0.010.226-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2008, S. 15, Publ. 4466424).

Domizil neu:
St. Antonsgasse 4, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 14788 vom 27.08.2009
(05226278/CH13000102268)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

TKMB HOLDING AG, in Zug, CH-130.0.010.226-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 17, Publ. 4060038).

Statutenänderung:
21.04.2008.

Firma neu:
TKMB AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(TKMB SA) (TKMB LTD) (TKMB INC).

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Informatik, insbesondere Projektmanagement, Entwicklung von und Handel mit Softwareprodukten sowie Unternehmensberatung im IT-Bereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bednarz, Rita, von Kerns, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bednarz, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; SOSTRA AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bednarz, Thomas Karl Maximilian, von Kerns, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham, Präsident mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 5820 vom 02.05.2008
(04466424/CH13000102268)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TKMB HOLDING AG, in Zug, CH-130.0.010.226-8, Erwerb, Errichtung, Finanzierung und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2001, S. 9785).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Convisa AG, ZN Pfäffikon, in Pfäffikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SOSTRA AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9977 vom 03.08.2007
(04060038/CH13000102268)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

TKMB HOLDING AG, in Freienbach, Erwerb, Errichtung, Finanzierung und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05. 03. 1999, S. 1474). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2001, S. 9785) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 43 vom 03.01.2002
(003466/CH13000102268)