CVSTOS THE TIME KEEPER SA

Mutation CVSTOS THE TIME KEEPER SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

CVSTOS THE TIME KEEPER SA, à Genève, CHE-112.089.929 (FOSC du 09.04.2021, p. 0/1005145753). Terranova Antonio n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Sirmakes Sassoun, jusqu'ici président, reste seul administrateur et signe désormais individuellement.

FOSC: 189 du 29.09.2022
Registre journalier: 17254 du 26.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005572176
Cantons: GE

Mutation CVSTOS THE TIME KEEPER SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvel organe de révision

CVSTOS THE TIME KEEPER SA, à Genève, CHE-112.089.929 (FOSC du 27.08.2018, p. 0/4436945). BAUMER & CIE SA (CHE-103.180.465) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
AUDIT PRESTIGE SA (CHE-112.230.932), à Satigny.

FOSC: 68 du 09.04.2021
Registre journalier: 7205 du 06.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005145753
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CVSTOS THE TIME KEEPER SA, à Genève, CHE-112.089.929 (FOSC du 02.07.2014, p. 0/1589031). Sirmakes Sassoun est maintenant domicilié à Vandoeuvres. Signature collective à deux, avec le président a été conférée à Kunz Stefan, de Dornach, à Val-de-Charmey, directeur. BC Bilanz Control AG (CH-100-3012086-8) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BAUMER & CIE SA (CHE-103.180.465), à Genève.

Registre journalier no 15296 du 22.08.2018 / CHE-112.089.929 / 04436945

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

The New Design Works AG, à Genève, CHE-112.089.929 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de CVSTOS THE TIME KEEPER SA (CHE-112.536.302), à Neuchâtel, selon contrat de fusion du 24.06.2014 et bilan au 31.12.2013, présentant des actifs de CHF 6'592'399.09, des passifs envers les tiers de CHF 3'430'522.36, soit un actif net de CHF 3'161'876.73. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par les mêmes actionnaires dans les mêmes proportions, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Nouvelle raison sociale:
CVSTOS THE TIME KEEPER SA[CVSTOS THE TIME KEEPER AG] [CVSTOS THE TIME KEEPER Ltd]. Statuts modifiés le 24.06.2014.

Registre journalier no 10895 du 27.06.2014 / CH17030277626 / 01589031

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

The New Design Works AG, in Zug, CH-170.3.027.762-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2006, S. 25, Publ. 3692124). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 13865 vom 17.10.2011
(06384848/CH17030277626)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

The New Design Works AG, précédemment à Zoug, CH-170-3027762-6 (FOSC du 21.12.2006, p. 25/3692124). Statuts originaires du 26.10.2004.

Nouveau siège:
Genève, rue Voltaire 3-5, 1201 Genève.

But modifié:
développement de designs industriels et massmédia, de films publicitaires, développement et commercialisation de prototypes industriels, études de communication et de marketing et de consulting dans le domaine du luxe, en particulier dans le domaine de l'horlogerie; création et exploitation d'établissements publics (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 300'000, entièrement libéré, divisé en 300'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 05.10.2011.

Administration:
Sirmakes Sassoun, de Pully, à Cologny, président, et Terranova Antonio, d'Italie, à Boudry, secrétaire, tous deux avec signature collective à deux.

Organe de révision:
BC Bilanz Control AG (CH-100-3012086-8), à Reiden. Radiation de la mention de l'existence d'une succursale à Meyrin.

Tagebuch Nr. 16376 vom 17.10.2011
(06384788/CH17030277626)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

The New Design Works AG, Sitz: Zug, CH-170.3.027.762-6, Erfingung von industriellem und Mediendesign, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2006, S. 22, Id. 3268870).

Zweigniederlassungen Neu:
Meyrin.

Tagebuch Nr. 15191 vom 15.12.2006
(03692124/CH17030277626)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The New Design Works AG, Sitz: Zug, CH-170.3.027.762-6, Erfingung von industriellem und Mediendesign, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2005, S. 16, Id. 3126568).

Eingetragene Personen Neu:
BC Bilanz Control AG, in Reiden, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Gestofisa Sàrl, in Plan-les-Ouates, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 2657 vom 24.02.2006
(03268870/CH17030277626)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

The New Design Works AG, Sitz: Zug, CH-170.3.027.762-6, Erfingung von industriellem und Mediendesign, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2005, S. 19, Id. 2936242).

Statutenänderung:
18.11.2005.

Aktienkapital Geändert:
CHF 300'000 [bisher: CHF 100'000], Liberierung: CHF 300'000 [bisher: CHF 100'000], 300'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1].

Bemerkungen Neu:
Herabsetzung des Aktienkapitals auf CHF 0.00 durch Abschreibung der bisherigen 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Anschliessend Wiedererhöhung auf CHF 300'000.00 durch Ausgabe von 300'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Tagebuch Nr. 12622 vom 24.11.2005
(03126568/CH17030277626)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The New Design Works AG, Sitz: Zug, CH-170.3.027.762-6, Erfingung von industriellem und Mediendesign, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2004, S. 16, Id. 2536372).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Kapshitzer, Arni, Heimat: Staatenlos, in Genève, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7656 vom 12.07.2005
(02936242/CH17030277626)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

The New Design Works AG, Sitz: Zug, CH-170.3.027.762-6, Domizil: c/o Python Schifferli Peter & Partner, Baarerstrasse 21, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 26.10.2004.

Zweck:
Erfindung von industriellem und Mediendesign, von Werbefilmen, Entwicklung und Vermarktung von industriellen Prototypen, Studien von Kommunikation, Marketing und Consulting im Luxusbereich, vor allem in der Uhrenindustrie; kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Sirmakes, Sassoun, Heimat: Pully, in Cologny, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kapshitzer, Arni, Heimat: Staatenlos, in Genève, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Terranova, Antonio, Heimat: Italien, in Boudry, Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gestofisa Sàrl, in Plan-les-Ouates, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11201 vom 04.11.2004
(02536372/CH17030277626)