Création Holz AG

Mutation Création Holz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Création Holz AG, in Herisau, CHE-110.036.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663851).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Thomas, von Herisau, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jucker, Heinz, von Wildberg, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheurer, Fabian Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tiling, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Sigmarszell (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Martin Alexander, von Bettwil, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 211 du 31.10.2022
Registre journalier: 1901 du 26.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005594030
Cantons: AR

Mutation Création Holz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Création Holz AG, in Herisau, CHE-110.036.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, S.0, Publ. 1851429). Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 124 du 01.07.2019
Registre journalier: 1011 du 26.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004663851
Cantons: AR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Création Holz AG, in Herisau, CHE-110.036.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1586957).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumer, Samuel, von Waldstatt, in Graz (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1686 du 26.11.2014 / CH30040145721 / 01851429

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Création Holz GmbH, in Herisau, CHE-110.036.129, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2010, S. 3, Publ. 5452264).

Statutenänderung:
11.06.2014.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 223'355.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 96'550.20 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 zu 100% liberierte Namenaktien zu je CHF 100.

Firma neu:
Création Holz AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung einzigartiger Holzvisionen im Bau, mit dem Ziel, Holz als vorbildlichen Baustoff zu positionieren. Sie hilft mit, innovative Holzlösungen zu realisieren. Sie kann alle Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt der Förderung und Verwirklichung dieses Zweckes dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 50'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.06.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumer, Hermann, von Schwanden GL und Waldstatt, in Waldstatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuratli, Georges, von Nesslau, in Rheinfelden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holz Engineering GmbH, in Höfen (AT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Holzbau Amann GmbH, in Bannholz (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; SJB.Kempter.Fitze.Holding AG, in Herisau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung; Visum Treuhand AG (CHE-107.359.253), in Gaiserwald, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Christoph, von Bärschwil, in Pfyn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohner, Thomas, von Herisau, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung]; Jucker, Heinz, von Wildberg, in St. Gallen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tritschler, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Titisee, Neustadt (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saurer, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Reutte (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blumer, Samuel, von Waldstatt, in Graz (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 902 du 27.06.2014 / CH30040145721 / 01586957

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Création Holz GmbH, in Herisau, CH-300.4.014.572-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 25. 03. 2008, S. 2, Publ. 4398882).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jucker, Heinz, von Wildberg, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 12'000 (bisher: in Herisau).

Tagebuch Nr. 70 vom 15.01.2010
(05452264/CH30040145721)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Création Holz GmbH, in Herisau, CH-300.4.014.572-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21. 12. 2005, S. 2, Publ. 3158150).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Charpente Concept, Thomas Büchi SA, in Perly-Certuox, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Thomas, von Herisau, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000; Jucker, Heinz, von Wildberg, in Herisau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 12'000 (bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer); Visum Treuhand AG (CH-320.3.033.318-2), in Gaiserwald, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 256 vom 17.03.2008
(04398882/CH30040145721)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Création Holz GmbH, in Herisau, CH-300.4.014.572-1, Erbringen von Beratungsleistungen für ganzheitliches Gebäude - Engineering usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 17. 12. 2004, S. 3, Publ. 2596340).

Statutenänderung:
15. 12. 2005.

Stammkapital neu:
CHF 50'000.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jucker, Heinz, von Wildberg, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000 (bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift); Blumer, Hermann, von Schwanden GL und Waldstatt, in Waldstatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 13'000 (bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000); Holzbau Amann GmbH, in Bannholz (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.

Tagebuch Nr. 1078 vom 15.12.2005
(03158150/CH30040145721)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Creation - Holz GmbH, in Herisau, CH-300.4.014.572-1, Erbringen von Beratungsleistungen für ganzheitliches Gebäude - Engineering usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 09. 05. 2003, S. 3, Publ. 982752).

Statutenänderung:
3. 11. 2004.

Firma neu:
Création Holz GmbH.

Stammkapital neu:
CHF 25'000 (bisher: CHF 20'000).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumer, Hermann, von Schwanden GL und Waldstatt, in Waldstatt, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000 (bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift); Jucker, Heinz, von Wildberg, in Herisau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Kuratli, Georges, von Nesslau, in Rheinfelden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.

Tagebuch Nr. 1026 vom 13.12.2004
(02596340/CH30040145721)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Creation - Holz GmbH, in Herisau, Tobelackerstrasse 6, 9100 Herisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
10. 03. 2003.

Zweck:
Erbringen von Beratungsleistungen für ganzheitliches Gebäude - Engineering. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften oder andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Blumer, Hermann, von Schwanden GL und Waldstatt, in Waldstatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000; SJB.Kempter.Fitze.Holding AG, in Herisau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000; Charpente Concept, Thomas Büchi SA, in Perly-Certuox, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000; Holz Engineering GmbH, in Höfen (A), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.

Tagebuch Nr. 336 vom 05.05.2003
(00982752/CH30040145721)