CPFS AG

Mutation CPFS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CPFS AG, in Luzern, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891905).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harker, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 247 du 20.12.2023
Registre journalier: 11053 du 15.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005915229
Cantons: LU

Mutation CPFS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

CPFS AG, in Luzern, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005505012).

Statutenänderung:
16.11.2023.

Aktienkapital neu:
USD 28'659'750.00 [bisher: CHF 26'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
USD 28'659'750.00 [bisher: CHF 26'500'000.00].

Aktien neu:
265 Namenaktien zu USD 108'150.00 [bisher: 265 Namenaktien zu CHF 100'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.11.2010 einen Teil der Aktiven und Passiven der Canadian Pacific Hungary ZRt., in Budapest, nämlich ihre Zweigniederlasssung Canadian Pacific Hungary ZRt., Budapest, Zweigniederlassung Zürich, gemäss Vertrag vom 16.11.2010 und Übernahmebilanz per 31.10.2010, wonach die übernommenen Aktiven USD 1'306'181'164.00 (umgerechnet per 15.11.2010: CHF 1'253'933'917.00) und die übernommenen Passiven USD 937'439.00 (umgerechnet per 15.11.2010: CHF 899'941.00) betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 100'000.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder anderen elektronischen Kommunikationsmitteln. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 228 du 23.11.2023
Registre journalier: 10019 du 20.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005891905
Cantons: LU

Mutation CPFS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CPFS AG, in Luzern, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387634).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 122 du 27.06.2022
Registre journalier: 5447 du 22.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005505012
Cantons: LU

Mutation CPFS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CPFS AG, in Luzern, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585380).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathers, Bruce, von Degersheim, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Bruno, von Dallenwil, in Emmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Harker, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frey, Martin, von Basel, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 16 du 24.01.2022
Registre journalier: 600 du 19.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005387634
Cantons: LU

Mutation CPFS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

CPFS AG, in Luzern, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004520988).

Statutenänderung:
07.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 26'500'000.00 [bisher: CHF 10'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 26'500'000.00 [bisher: CHF 10'100'000.00].

Aktien neu:
265 Namenaktien zu CHF 100'000.00 [bisher: 101 Namenaktien zu CHF 100'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.03.2019 gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.03.2019 Forderungen in Höhe von insgesamt USD 1'445'114'153.33 (was am Tage des Feststellungsbeschlusses CHF 1'452'195'212.68 entspricht) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten zum Preis von CHF 1'452'195'212.68, wofür 164 Namenaktien zu CHF 100'000.00 ausgegeben werden.

FOSC: 49 du 12.03.2019
Registre journalier: 1983 du 07.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004585380
Cantons: LU

Mutation CPFS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CPFS AG, in Luzern, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harker, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 243 du 14.12.2018
Registre journalier: 9918 du 11.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004520988
Cantons: LU

Mutation CPFS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

CPFS AG, in Zürich, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1207773). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Date de publication: FOSC - 05.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004449081
Langue: Allemand
Cantons: ZH

Mutation CPFS AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

CPFS AG, bisher in Zürich, CHE-115.612.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1207773).

Statutenänderung:
28.08.2018.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Pilatusstrasse 41, 6003 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotach, Heinrich, von Herisau, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathers, Bruce, von Degersheim, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Odermatt, Bruno, von Dallenwil, in Emmen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Date de publication: FOSC - 05.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004449205
Langue: Allemand
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Canadian Pacific Finance Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.035.059-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2012, Publ. 6910676).

Statutenänderung:
22.11.2013.

Firma neu:
CPFS AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(CPFS Ltd) (CPFS SA).

Registre journalier no 37782 du 26.11.2013 / CH02030350597 / 01207773

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Canadian Pacific Finance Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.035.059-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6705330).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allison, Marlowe, kanadische Staatsangehörige, in Calgary (Alberta, CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 36800 vom 25.10.2012
(06910676/CH02030350597)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Canadian Pacific Finance Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.035.059-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2011, Publ. 6246964).

Domizil neu:
Dufourstrasse 101, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thommen, Andreas, von Niederdorf, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathers, Bruce, von Degersheim, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17981 vom 01.06.2012
(06705330/CH02030350597)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Canadian Pacific Finance Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.035.059-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2010, S. 25, Publ. 5905260).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24555 vom 06.07.2011
(06246964/CH02030350597)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Canadian Pacific Finance Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.035.059-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2010, S. 22, Publ. 5854576).

Statutenänderung:
16.11.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 10'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
101 Namenaktien zu CHF 100'000.00. [bisher: 1 Namenaktien zu CHF 100'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.11.2010 einen Teil der Aktiven und Passiven der Canadian Pacific Hungary ZRt., in Budapest, nämlich ihre Zweigniederlasssung Canadian Pacific Hungary ZRt., Budapest, Zweigniederlassung Zürich, gemäss Vertrag vom 16.11.2010 und Übernahmebilanz per 31.10.2010, wonach die übernommenen Aktiven USD 1'306'181'164.00 (umgerechnet per 15.11.2010: CHF 1'253'933'917.00) und die übernommenen Passiven USD 937'439.00 (umgerechnet per 15.11.2010: CHF 899'941.00) betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 100'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 40352 vom 17.11.2010
(05905260/CH02030350597)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Canadian Pacific Finance Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.035.059-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2010, S. 27, Publ. 5643862).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotach, Heinrich, von Herisau, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 36032 vom 11.10.2010
(05854576/CH02030350597)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Canadian Pacific Finance Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.035.059-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S. 26, Publ. 5603870).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 18583 vom 18.05.2010
(05643862/CH02030350597)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Canadian Pacific Finance Switzerland AG (Canadian Pacific Finance Switzerland Ltd) (Canadian Pacific Finance Switzerland SA), in Zürich, CH-020.3.035.059-7, Bellerivestrasse 17, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.04.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung der Gesellschaften der Canadian Pacific-Gruppe und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, wie Verwaltung der Darlehen und der erhaltenen finanziellen Mittel sowie Überwachung der Zinszahlungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1 Namenaktien zu CHF 100'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre oder Nutzniesser erfolgen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Eingetragene Personen:
McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thommen, Andreas, von Niederdorf, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Allison, Marlowe, kanadische Staatsangehörige, in Calgary (Alberta, CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15353 vom 21.04.2010
(05603870/CH02030350597)